2 đối tượng trong đường dây lừa đầu tư tài chính, ngoại hối lãnh án

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là 2 bị cáo có hành vi tham gia đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua đối tượng sử dụng Telegram tên “Peter”, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện của sàn GFS, TOPMAX và tài khoản “Alex” (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện sàn Richsmart, Ngọc làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.

Theo đó, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch trên thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) hoạt động. Sau đó, Ngọc được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó (gọi là tiền COM).

Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu Support của sàn cài đặt tiền COM theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Hồ Bích Ngọc và đồng bọn tại phiên tòa bị xét xử hồi tháng 2/2026. Ảnh: H.C.

Làm việc trong đường dây của Ngọc ngoài các bị cáo khác còn có Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Theo cáo trạng, Quỳnh và Sáng đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó, Quỳnh trực tiếp thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng của 3 bị hại, hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng. Nguyễn Văn Sùng thực hiện 1 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 140 triệu đồng.

Sau khi gây án, 2 bị cáo bỏ trốn, đến ngày 2/2/2026 thì ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo Quỳnh khai mỗi lần đi gặp khách hàng, bị cáo sẽ mượn xe của Ngọc, trong đó có xe Mercedes vì Ngọc có nhiều xe sang. “Bị cáo chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có người đầu tư là bị cáo được hưởng tiền”, bị cáo Quỳnh nói và thừa nhận, mỗi lần có con mồi to (khách hàng bỏ nhiều tiền) thì sàn lại sập.

Còn bị cáo Sùng khai được hưởng 144 triệu đồng hoa hồng nhưng tiền chưa đến tay bị cáo. Trong suốt một năm làm việc cho đường dây của Ngọc, bị cáo vẫn làm nghề gỗ, thi thoảng mới lên công ty.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quỳnh 9 năm tù, bị cáo Sùng 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo phạm tội có tổ chức, ngoài ra, bị cáo Quỳnh còn phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án trên là phù hợp.