25 bị cáo hầu tòa sau khi đưa gần 500 người trốn đi nước ngoài

Với quy mô lên tới 487 người được tổ chức xuất cảnh dưới vỏ bọc du lịch để tìm cách ở lại lao động trái phép, đây được xác định là một trong những vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép lớn nhất từng được phát hiện và đưa ra xét xử tại địa phương.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Group và chồng là Lê Sỹ Đồng (SN 1984) bị xác định là những người khởi xướng, cầm đầu đường dây tổ chức cho người Việt Nam sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi tìm cách trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Công ty TNHH Bảo Minh Group có trụ sở tại khu Đa Giác 4, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Các bị cáo đã lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp này để xây dựng phương thức đưa người đi Hàn Quốc dưới vỏ bọc tour du lịch ngắn ngày, qua đó che giấu mục đích thực sự là tìm cách ở lại lao động trái phép.

Kết quả điều tra xác định Lê Sỹ Đồng làm giả 22 tài liệu xin cấp visa cho 8 khách hàng; Vũ Thị Thơm làm giả 12 hồ sơ, tài liệu; Nguyễn Văn Chiến làm giả 78 tài liệu; Võ Tiến Nghĩa làm giả 11 hồ sơ, tài liệu; Ưng Phú Hải làm giả 12 hồ sơ, tài liệu; Vũ Thị Thương làm giả 8 hồ sơ, tài liệu và Nghiêm Tiến Lịch làm giả 12 hồ sơ, tài liệu xin cấp visa tại Lãnh sự quán Hàn Quốc.

Từ tháng 2/2022 đến năm 2023, Bùi Thị Thúy Hạnh và Lê Sỹ Đồng đã tổ chức cho 487 người sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch để trốn ở lại lao động trái phép. Vũ Thị Thơm giúp sức tổ chức cho 304 người tham gia kế hoạch này. Các bị cáo khác bị xác định tham gia với các vai trò tổ chức, giúp sức, môi giới hoặc làm giả hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của đường dây.

Biến tour du lịch thành đường dây đưa người lao động trái phép sang Hàn Quốc

Lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Group đã tổ chức cho 487 người sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch để tìm cách ở lại lao động trái phép, đồng thời làm giả nhiều hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xin cấp visa.

Theo tài liệu, Khoảng đầu năm 2022, khi nhiều lao động không đủ điều kiện tham gia các chương trình xuất khẩu lao động hợp pháp sang Hàn Quốc, Vũ Thị Thơm, Giám đốc Công ty TNHH Nhân lực và Thương mại Sông Hồng (TP Hải Phòng) đã bàn bạc với vợ chồng Hạnh, Đồng về việc tổ chức cho khách hàng đi Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại làm việc.

Theo sự phân công, Hạnh và Đồng chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, bố trí phương tiện, nơi lưu trú, thuê chuyến bay và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xuất cảnh. Trong khi đó, Vũ Thị Thơm là đầu mối trung tâm của đường dây, trực tiếp tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền và điều hành mạng lưới môi giới tại nhiều tỉnh, thành.

Từ mạng lưới do Thơm điều hành, Nguyễn Văn Chiến và Trần Thị Chung được xác định là những đầu mối quan trọng khi tìm kiếm, tập hợp và giới thiệu cho Thơm 290 người tham gia đường dây, từ nhánh này tiếp tục hình thành nhiều mắt xích môi giới khác. Trong đó, Võ Tiến Nghĩa vừa là đầu mối tìm kiếm khách hàng, vừa tham gia hỗ trợ quản lý các nhóm khách và làm giả hồ sơ, tài liệu xin cấp visa tại Lãnh sự quán Hàn Quốc.

Theo cáo trạng, Nghĩa giúp sức cho Vũ Thị Thơm tổ chức cho 264 người tham gia kế hoạch trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép và thu lợi bất chính 480 triệu đồng; Nguyễn Thị Thìn giúp sức cho Vũ Thị Thơm tổ chức cho 253 người tham gia đường dây; Ưng Phú Hải giúp sức tổ chức cho 252 người tham gia kế hoạch này, đồng thời tham gia làm giả 12 hồ sơ, tài liệu xin cấp visa và thu lợi bất chính hơn 333 triệu đồng.

Đoàn Thị Phượng và Đặng Thị Anh, là nhân viên Công ty TNHH Nhân lực và Thương mại Sông Hồng, cũng bị xác định có vai trò giúp sức cho Vũ Thị Thơm trong quá trình tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép. Phượng phụ trách kế toán, quản lý thu chi, trực tiếp tư vấn cho 5 khách hàng về hình thức sang Hàn Quốc lao động dưới vỏ bọc du lịch, đồng thời tham gia tiếp nhận, kiểm đếm tiền, lập phiếu thu và quản lý hồ sơ khách hàng. Trong khi đó, Anh phụ trách tiếp nhận, kiểm tra, thống kê hồ sơ và trực tiếp tư vấn cho 4 khách hàng tham gia đường dây.

Mặc dù không trực tiếp tìm kiếm số lượng lớn khách hàng và không được hưởng lợi bất chính, cả Phượng và Anh đều biết rõ mục đích của việc tổ chức các tour du lịch là để đưa người sang Hàn Quốc lao động trái phép nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thơm. Do đó, hai bị cáo bị xác định là đồng phạm giúp sức và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ 304 khách hàng do Vũ Thị Thơm tổ chức.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác tham gia tìm kiếm, giới thiệu khách hàng ở các cấp độ khác nhau, Phạm Văn Minh giới thiệu 22 người; Mai Thị Dịu giới thiệu 13 người; Trương Thị Thủy giới thiệu 9 người; Trần Minh Cương giới thiệu 10 người; Nông Đức Tuân và Nguyễn Văn Hiếu mỗi người giới thiệu 6 người; Nguyễn Thị Bích Nga giới thiệu 1 người và thu lợi bất chính 38 triệu đồng.

Ở tầng môi giới thấp hơn, Trương Thị Nga, Nguyễn Thúy Mùi, Trần Thị Diệu, Nguyễn Văn Tráng, Hoàng Thị Hợi, Phan Thị Ngọc và Bùi Ngọc Chiến có vai trò môi giới, tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu lên các đầu mối cấp trên để tiếp tục chuyển đến Vũ Thị Thơm.

Bản án thích đáng dành cho hàng loạt bị cáo

Các bị cáo đều biết rõ mục đích cuối cùng của khách hàng không phải đi du lịch mà là tìm cách sang Hàn Quốc lao động trái phép, nhiều người trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khách chuẩn bị hồ sơ, ký cam kết “chống trốn”, học thuộc lịch trình du lịch, cách khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng như các biện pháp đối phó với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, cuối tháng 1/2023, hàng trăm khách hàng được tập trung tại Khách sạn Bảo Minh, sau đó được bố trí lưu trú tại Khách sạn Công Đoàn Hạ Long và Khách sạn Chân Quê ở khu vực Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để chờ xuất cảnh. Tại đây, các bị cáo phổ biến cho khách hàng cách thức che giấu mục đích lao động, yêu cầu học thuộc lịch trình du lịch, không tiết lộ số tiền thực tế đã nộp và hướng dẫn cách trả lời khi bị kiểm tra. Song song với hoạt động tổ chức và môi giới, một số bị cáo còn tham gia làm giả hồ sơ, tài liệu xin cấp visa tại Lãnh sự quán Hàn Quốc nhằm hợp thức hóa điều kiện xuất cảnh cho khách hàng.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý xuất nhập cảnh của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trong quan hệ đối ngoại và tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự xã hội. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Thúy Hạnh và Lê Sỹ Đồng cùng mức án 11 năm tù; Nguyễn Văn Chiến 12 năm tù; Vũ Thị Thơm, Ưng Phú Hải và Võ Tiến Nghĩa cùng mức án 10 năm tù; Trần Thị Chung và Phạm Văn Minh cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thìn 6 năm tù; Mai Thị Dịu 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nông Đức Tuân bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hiếu 3 năm tù; Vũ Thị Thương 30 tháng tù; Nghiêm Tiến Lịch 27 tháng tù; Trương Thị Nga và Nguyễn Thúy Mùi cùng 15 tháng tù; Nguyễn Văn Tráng và Trần Thị Diệu cùng 12 tháng tù; Hoàng Thị Hợi 9 tháng tù.

Đối với các bị cáo có vai trò thứ yếu, HĐXX cho hưởng án treo gồm Đoàn Thị Phượng, Đặng Thị Anh và Trương Thị Thủy cùng mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Nga và Phan Thị Ngọc cùng mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Bản án được tuyên không chỉ xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, môi giới mà còn là lời cảnh báo đối với những hành vi lợi dụng hoạt động du lịch, dịch vụ xuất khẩu lao động để đưa người ra nước ngoài trái phép, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý xuất nhập cảnh và uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.