Năm bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị đưa ra xét xử về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng truy tố, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp cổ phần, sau nhiều lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ, từ năm 2017, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.
Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng khu đô thị mới Quế Võ.
Năm 2014, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án. Phần diện tích còn lại 180.650,0m2, Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 “sổ đỏ” tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn. Cuối tháng 2/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Tây Hồ đã họp, ra Nghị quyết giao 118 lô đất nêu trên cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…
Quá trình thực hiện, Công ty Tây Hồ đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá AIC - Việt Nam để xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía AIC - Việt Nam, tiến hành thẩm định sơ bộ xác định giá mỗi lô đất dao động từ 6 - 7,5 triệu đồng/m2.
Tháng 5/2017, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N.T.H. (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N.T.S. (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 148 tỷ đồng.
Trong khi đó ngày 4/1/2022, Hội đồng Định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.
