Theo đó, đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can, người liên quan nhiều nên cơ quan điều tra phải tách vụ án để điều tra. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an sẽ tập trung làm rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Hiện hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đối với hành vi Rửa tiền, số tiền bà Lan rút được qua hoạt động ngân hàng bị nghi dùng để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc. "Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Vì vậy cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau", ông Thành nói.
Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo C03 cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 lô trái phiếu có tổng trị giá hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.
Qua đó, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.
Trước đó, bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.
Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản. Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Sáng 19/3, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc về chương trình “Gương sáng Pháp luật” năm 2026 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.
(PLM) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật ghép gan domino được triển khai thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà trong lĩnh vực ghép tạng.
(PLM) - Nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn phản ánh hoạt động khai thác tại mỏ đá Lân Đa do Công ty TNHH Anh Thắng làm chủ đầu tư đã gây rung chấn nhà cửa và phát tán bụi đá ra khu vực xung quanh. Theo đó, tường nhà và sân bê tông của một số gia đình xuất hiện các vết rạn, nứt, bụi đá bám dày trên lá và quả, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất cây trồng.
(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.
(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.
PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.
(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.
Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
