Thứ tư 17/09/2025 20:56
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

(PLVN) - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và một số nước trong khu vực bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Chiều 13/2, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Toà nhà tại Manila (Philipines), nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Ảnh: CAHT
Toà nhà tại Manila (Philipines), nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Ảnh: CAHT

Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila và Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHT
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHT

Đường dây lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau như: tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, thuyết phục nạn nhân đầu tư Bitcoin trên sàn UNISAT với những lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Các đối tượng chủ yếu dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin.

Bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can. Ảnh: CAHT
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can. Ảnh: CAHT

Khi đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Với nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt các nạn nhân người Việt Nam số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh, một trong những người cầm đầu đường dây, thông thạo tiếng Trung Quốc, quản lý hàng chục nhân viên. Ảnh: CAHT
Đối tượng Nguyễn Thế Anh, một trong những người cầm đầu đường dây, thông thạo tiếng Trung Quốc, quản lý hàng chục nhân viên. Ảnh: CAHT

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Anh

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng mới triệt xoá thành công một nhóm gồm 4 đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, với mức lãi suất lên đến 1.582%/năm, gấp 79 lần so với mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép.
Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

(PLVN) Hôm qua (9/9), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Cty Thuận An) và 28 bị cáo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; bước sang ngày làm việc thứ hai.
Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

(PLVN) - Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi dùng dao chém mẹ vợ gây rúng động dư luận địa phương.
Hai tiktoker chuyên dựng chuyện câu view bị khởi tố

Hai tiktoker chuyên dựng chuyện câu view bị khởi tố

(PLVN) - Nhằm câu view, kiếm tiền bất chấp, hai tiktoker “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng nhiều thử thách phản cảm, có nội dung xấu, gây ảnh hưởng an ninh trật tự rồi livestream. Cả hai bị công an khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Vụ án “giết người” xảy ra 40 năm trước: Nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ?

Vụ án “giết người” xảy ra 40 năm trước: Nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ?

(PLVN)- Dự kiến ngày mai 17/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958, ở Hà Nội) về tội Giết người. Phiên tòa được mở lại sau khoảng 4 tháng Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung.
Tạm giữ khẩn cấp tài xế hành hung cụ ông 72 tuổi trên phố ở TP HCM

Tạm giữ khẩn cấp tài xế hành hung cụ ông 72 tuổi trên phố ở TP HCM

(PLVN) Ngày 15/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng do trước đó có hành vi hành hung 1 cụ ông 72 tuổi ngay trên đường phố.
Tin mới nhất liên quan ‘tâm thư’ kêu cứu của bé trai ở Hà Nội

Tin mới nhất liên quan ‘tâm thư’ kêu cứu của bé trai ở Hà Nội

"Tổng đài 111 vào cuộc vụ bé trai bị bạo hành tại Hà Nội: Tâm thư và video minh chứng đau lòng từ một chung cư, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh và xử lý."
Hai nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm "hỗn chiến" trong đêm

Hai nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm "hỗn chiến" trong đêm

(PLVN) - Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào đêm 12/9 rạng sáng 13/9 tại khu đô thị Hadico Vinh Tân.
Dẹp vấn nạn "chạy" giám định tâm thần

Dẹp vấn nạn "chạy" giám định tâm thần

(PLVN) - Cơ quan điều tra VKSND tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, lãnh đạo tại Trung tâm Pháp y tâm thần (PYTT) khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao: Đề nghị VKSND Cần Thơ kiểm sát sự việc liên quan Công ty Phúc Thanh Vinh

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao: Đề nghị VKSND Cần Thơ kiểm sát sự việc liên quan Công ty Phúc Thanh Vinh

Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao vừa có Văn bản 2395/VKSNDTC-C1(P1) gửi VKSND Cần Thơ về sự việc liên quan Cty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thanh Vinh (trụ sở Cần Thơ, do ông Nguyễn Thanh Vinh làm Giám đốc).
Bất ngờ sự thật vụ thanh niên bị cướp ở khu vực sân Golf tại Cửa Lò

Bất ngờ sự thật vụ thanh niên bị cướp ở khu vực sân Golf tại Cửa Lò

(PLVN) - Qua công tác điều tra, xác minh, Công an Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) phát hiện toàn bộ câu chuyện chỉ là báo tin giả do thanh niên mới lớn dựng lên để đối phó với mẹ.
Công an ra lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km

Công an ra lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km

(PLVN) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế có hành vi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km.
dai-phu-phat
Bộ Tư pháp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật đất đai

Bộ Tư pháp chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật đất đai

(PLVN) - Chiều 16/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị về chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực đất đai. Đồng chủ trì có Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (PBGDPL&TGPL) Lê Vệ Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 - 15/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường: Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống

(PLVN) - Sáng 15/9, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Học viện Quốc phòng (HVNQ), Chủ tịch nước Lương Cường - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân yêu cầu Học viện làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống.
Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

Ổ nhóm cho vay lãi nặng lên tới 1.582%/năm tại Đà Nẵng

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng mới triệt xoá thành công một nhóm gồm 4 đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, với mức lãi suất lên đến 1.582%/năm, gấp 79 lần so với mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép.
Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

Sơ thẩm vụ án Công ty Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cam kết khắc phục triệt để hậu quả vụ án

(PLVN) Hôm qua (9/9), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Cty Thuận An) và 28 bị cáo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; bước sang ngày làm việc thứ hai.
Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

(PLVN) - Ngày 16/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi dùng dao chém mẹ vợ gây rúng động dư luận địa phương.
Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và quốc tế

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và quốc tế

(PLM) - Hôm nay 17-9, Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng vọt. Tương tự, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng cũng ghi nhận mức tăng chóng mặt đến 10,2% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Khép lại Triển lãm 80 năm: Lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển

Khép lại Triển lãm 80 năm: Lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển

(PLM) - Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm một bức tranh toàn diện về những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phản ánh sinh động quá trình phát triển đất nước trong 8 thập kỷ qua.

Góc nhìn pháp lý từ vụ xây “nhầm” nhà 2 tầng trên đất người khác ở Hải Phòng

Góc nhìn pháp lý từ vụ xây “nhầm” nhà 2 tầng trên đất người khác ở Hải Phòng

Vụ việc một ngôi nhà 2 tầng xây "nhầm" trên thửa đất đã có sổ đỏ tại Hải Phòng đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đáng chú ý. Vụ việc không chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Vì sức khỏe Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Vì sức khỏe Nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết 72-NQ/TW vào cuộc sống

(PLM) - Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện và mang tính hành động cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

(PLM) - Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Diên Hồng nhà Quốc hội. Tại điểm cầu Bộ Tư pháp, Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bộ Tư pháp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Tự lực, tự cường, tiến thẳng lên hiện đại

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Tự lực, tự cường, tiến thẳng lên hiện đại

(PLM) - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.

Đường nát, khói bụi mịt mù, dân Liên Sơn kêu cứu trong tuyệt vọng

Đường nát, khói bụi mịt mù, dân Liên Sơn kêu cứu trong tuyệt vọng

(PLM) - Tuyến đường dài khoảng 6 km nối từ xóm Quế Sụ (xã Cao Sơn cũ, nay thuộc xã Liên Sơn) ra ngã tư Ba Cời (xã Tân Vinh cũ, nay thuộc xã Lương Sơn) nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Đây vốn là tuyến huyết mạch phục vụ việc đi lại, sản xuất, thế nhưng ngày đêm bị hàng loạt xe tải siêu trọng chở gạch, đất cày xới, khiến đường xuống cấp nghiêm trọng và tai nạn luôn rình rập.

Xã Lương Sơn, Phú Thọ: Chuyển mình trên hành trình cải cách hành chính

Xã Lương Sơn, Phú Thọ: Chuyển mình trên hành trình cải cách hành chính

(PLM) - Xã Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ) được hình thành sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, trên cơ sở sáp nhập 4 xã. Từ khi thành lập, chính quyền và nhân dân nơi đây đã nỗ lực đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Khai mạc chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY – CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 tại Hà Nội

Khai mạc chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY – CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 tại Hà Nội

(PLM) - Ngày 11 tháng 9 năm 2025, tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 đã chính thức khai mạc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.