Thứ năm 02/10/2025 21:12
Email: [email protected]
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.
 |
| Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (ngoài cùng bên trái). |
Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượng chủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số người khác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.
Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượng Đáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là những lời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
 |
| Các đối tượng quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ, nhưng thực chất là “nhập vai”. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp) |
Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chức tại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay đa cấp trá hình.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tại sự kiện ở Khu du lịch Ao Vua, nhóm đối tượng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. “Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp nhiều tiền vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn nói.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng 1/10, nhiều tuyến đường Thủ đô vẫn chìm trong ngập úng sau mưa lớn. Trên đường Nguyễn Lương Bằng và khu vực Cầu Bươu – Xa La, lực lượng CSGT đã huy động xe chuyên dụng, trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt.
(PLM) - Theo quy định mới, các chủ phương tiện phải thực hiện việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí điện tử truyền thống sang tài khoản giao thông thống nhất, với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chưa thực hiện chuyển đổi, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí không dừng.
(PLM) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích.
(PLM) - Sáng 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), giông lốc dữ dội quét qua nhiều xã ở tỉnh Ninh Bình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(PLM) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay sau khi bão số 10 vừa tan, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành và đang mạnh thêm, có khả năng tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11.
(PLM) - Cơn bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa khi mưa lớn kéo dài gây ra một trận lũ lụt trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước, đối mặt với sạt lở và các sự cố đê điều nghiêm trọng. Toàn tỉnh có tới hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
(PLM) - Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 181/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
(PLM) - Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến thành phố Hà Nội từ đêm 29/9 đến ngày 30/9 chìm trong mưa lớn. Suốt nhiều giờ, các đợt mưa kéo dài không ngớt, gây ngập lụt cục bộ, biến nhiều tuyến phố thành sông. Giao thông ùn tắc, xe máy, xe ô tô chết máy hàng loạt, người dân loay hoay di chuyển trong biển nước từ sáng ngày 30/9.
(PLM) - Phòng CSGT Tp. Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
(PLM) - Liên quan vụ chìm hai tàu cá khi vào trú bão số 10 tại khu vực cửa Gianh (Quảng Trị) khiến 9 ngư dân mất tích , sáng 30/9, người dân xã Bắc Trạch phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển.
