Thứ sáu 03/04/2026 06:22
Email: [email protected]
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.
 |
| Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (ngoài cùng bên trái). |
Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượng chủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số người khác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.
Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượng Đáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là những lời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
 |
| Các đối tượng quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ, nhưng thực chất là “nhập vai”. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp) |
Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chức tại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay đa cấp trá hình.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tại sự kiện ở Khu du lịch Ao Vua, nhóm đối tượng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. “Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp nhiều tiền vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn nói.
Theo dõi chúng tôi trên:
Theo phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và mặt nước trên địa bàn phường Thanh Liệt bị đổ trạc thải, phế thải xây dựng để làm mặt bằng dựng xưởng sản xuất, bãi trông giữ xe và sân bóng đá. Theo người dân, cuối mỗi buổi chiều, rác thải tại những khu vực này lại được đốt gây mùi rất khó chịu cùng với đó là xe tải chở trạc thải ra vào liên tục, gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe.
(PLM) - Tại Hội thảo “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội” sáng 2/4, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, khẳng định, xuyên suốt quá trình thiết kế chính sách, Bộ Tư pháp cố gắng đưa tối đa các quy định đặc thù, trao quyền mạnh mẽ để chính quyền Thủ đô phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
PLM - Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây thu gom 300 tấn thịt lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội.
PLM - Sáng 1/4, tại Học viện Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với nhà trường về chương trình tổng kết công tác năm 2025, quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có thứ trưởng Mai Lương Khôi; về phía Học viện có đồng chí nguyễn Xuân Thu - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
(PLM) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới.
(PLM) - Sáng ngày 01/04, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị về Công tác đào tạo hướng tới thực tiễn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân Khu vực 2, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, cùng toàn thể lãnh đạo, giảng viên nhà trường.
(PLM) - Bắt đầu từ ngày 1/4/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ điều chỉnh chỉ tiêu vận hành, biểu đồ chạy xe các tuyến buýt số 22B, 32, 84, 85.
(PLM) - Ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, việc xây dựng Đề án là yêu cầu cần thiết và cấp thiết nhằm xác định rõ phương hướng, tạo đột phá cho sự phát triển của Báo Pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới.
PLM - Trong bối cảnh hàng loạt dự án xây dựng đang được triển khai trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là những công trình trọng điểm đang thi công, lưu lượng xe tải vận chuyển đất, cát, phế thải tăng mạnh, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, kéo theo nhiều bất cập về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
PLM - Ngày 31/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu Sở Tư pháp địa phương
