Thứ hai 18/05/2026 08:55
Email: [email protected]
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.
 |
| Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (ngoài cùng bên trái). |
Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượng chủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số người khác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.
Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượng Đáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là những lời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
 |
| Các đối tượng quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ, nhưng thực chất là “nhập vai”. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp) |
Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chức tại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay đa cấp trá hình.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tại sự kiện ở Khu du lịch Ao Vua, nhóm đối tượng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. “Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp nhiều tiền vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn nói.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận 2026 quy tụ 16 đội báo chí, mở màn sôi động tại Hà Nội. Báo Pháp luật Việt Nam vừa thắng nghẹt thở TTXVN trên chấm luân lưu và sẽ gặp Báo Nông nghiệp và Môi trường ở tứ kết.
(PLM) - Đột quỵ ngày càng trẻ hóa và đến rất đột ngột, nhưng nhận biết sớm dấu hiệu, xử trí đúng trong “thời gian vàng” và phòng ngừa kịp thời có thể cứu sống người bệnh, giảm di chứng nặng nề.
(PLM) - Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tri ân đồng chí Chu Mạnh Hùng khi trúng cử ĐBQH chuyên trách khóa XVI, đồng thời tổ chức bàn giao công tác quản lý Đảng bộ nhà trường trong không khí trang trọng, xúc động.
(PLM) - Trường Đại học Luật Hà Nội vừa ký kết hợp tác với Học viện Tư pháp, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, mở rộng liên kết đào tạo, nghiên cứu và công bố khoa học pháp lý.
PLM - Trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các vụ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc, vấn đề an toàn thực phẩm đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Ghi nhận tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH NMV Food - đơn vị sở hữu thương hiệu “Ăn cùng Bà Tuyết”, cho thấy quy trình sản xuất được kiểm soát bài bản, nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm trước khi đưa ra thị trường.
(PLM)- Hơn một thập kỷ bôn ba đi đòi lại quyền lợi, bà lê Thị Hường, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên vẫn đang tuyệt vọng cầu cứu khi hàng chục tỉ đồng của mình vẫn treo “lơ lửng” trên đầu mặc dù bản án đã có hiệu lực.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BXD quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.
(PLM) - Ngày 13/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với hai đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật” và “Ứng dụng AI trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.
(PLM)- Từ một tranh chấp quyền sử dụng đất có diện tích chưa đến 2m², vụ việc giữa gia đình ông Đào Hữu Đảm, bà Phạm Thị Ngoan và gia đình ông Trần Kim Thê, bà Nguyễn Thị Đông tại xã Quỳnh Hội (tỉnh Hưng Yên) đã kéo dài, gây nhiều băn khoăn khi bản án phúc thẩm có những phán quyết được cho là mâu thuẫn, chưa thống nhất với chính nhận định của tòa.
PLM - Ngày 12/5, tại Học viện Tư pháp đã diễn ra hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết vụ án hành chính tại Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam” do Học viện Tư pháp phối hợp với Viện Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức.
