Chủ nhật 16/08/2026 14:49
Email: [email protected]
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.
 |
| Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (ngoài cùng bên trái). |
Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượng chủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số người khác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.
Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượng Đáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là những lời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
 |
| Các đối tượng quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ, nhưng thực chất là “nhập vai”. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp) |
Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chức tại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay đa cấp trá hình.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tại sự kiện ở Khu du lịch Ao Vua, nhóm đối tượng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. “Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp nhiều tiền vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn nói.
Theo dõi chúng tôi trên:
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12/8, đơn vị thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai tiếp tục đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(PLM) - Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhằm làm rõ các nội dung mà người dân nhiều lần kiến nghị.
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
PLM - Nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối chuỗi cung cầu nông sản an toàn và nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam chính thức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội. Sự kiện là cầu nối quan trọng đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam vươn xa thông qua hệ thống phân phối hiện đại.
(PLM) - Nhiều năm qua, tuyến đường Đồng Bài, đoạn từ đường Thanh Chương đến đường Đồng Cuốn, phố Thành Công, phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo thông tin người dân cung cấp, trước khi sáp nhập chính quyền 2 cấp ngày 15/5/2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4838/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”, nay là phường Quảng Phú, trong đó có tuyến đường Đồng Bài.
(PLM) - Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân suy tim nguy kịch bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến, giúp chức năng tim phục hồi ngoạn mục từ 15–20% lên 60% chỉ sau một tháng.
PLM - Sáng 6-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Ngài Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
