Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1995, ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 8 người đang sinh sống tại Việt Nam.
Tại tòa, bị cáo Thế Anh khai, thông qua mạng xã hội Telegram, khoảng tháng 5/2024, bị cáo quen đối tượng có khoản Telegram tên “USDR” (hiện chưa xác định được nhân thân). Quá trình nói chuyện, “USDR” “nhờ” bị cáo đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp.
Thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản của Thế Anh là do đối tượng “USDR” lừa đảo, chiếm đoạt của người khác.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng “USDR” thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo (hack tài khoản) của những người khác, sau đó giả danh họ nhắn tin, gọi điện để người thân của họ chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở.
Bị cáo Thế Anh khai, bị cáo đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại. Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà đối tượng “USDR” cung cấp. Bị cáo được hưởng khoảng 01% tổng số tiền chiếm đoạt được. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi hơn 7 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, trong các ngày 24 và 25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng “USDR” đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại.
Theo điều tra, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Phạm Ngọc Th (hiện đang làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức), ngày 25/7/2024, đối tượng “USDR” sử dụng tài khoản Facebook của ông Th gọi, nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh Phạm Văn C (ở Hà Nội; là em trai ông Th) với nội dung ông sẽ chuyển tiền về, nhờ anh C nhận và chuyển cho người khác.
Sau đó, anh C nhận được điện thoại từ số +447418344913 về việc có người đã chuyển khoản 10.000 EURO (tương đương 271,5 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của anh C. Tuy nhiên, số tiền này phải đến ngày 27/7/2024 anh C mới nhận được. Đối tượng “USDR” yêu cầu anh C chuyển luôn 255 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh.
Do tin tưởng là anh trai nhắn tin, cùng ngày 25/7/2024, anh C đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Thế Anh.
Nhận được tiền, bị cáo đã mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance. Sau đó, bị cáo chuyển tiền USDT đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Bị cáo giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Võ Ngọc Th (hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ), đối tượng “USDR” đã nhắn tin với ông Nguyễn Minh Tr (ở TP.HCM; là cháu họ ông Th) với nội dung nhờ ông Tr cho vay tiền để chuyển cho người quen của ông Th mổ tim gấp; chuyển tiền nhờ đặt cọc mua đất.
Tin tưởng người nhắn tin là ông Th, ngày 24/7/2024, ông Tr chuyển tổng số 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh và tài khoản mang tên Cty TNHH HHSon do Thế Anh sử dụng.
Sau khi nhận được tiền, Thế Anh sử dụng mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance, rồi chuyển đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Thế Anh giữ lại 700.000 đồng và đã tiêu sài cá nhân hết.
Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét cho hành vi của mình, cho bị cáo cơ hội sớm được trở về.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thế Anh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức nhưng vì vụ lợi đã tiếp tay cho đối tượng khác lừa đảo. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo mức án trên nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.
