Thứ sáu 08/05/2026 14:13
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC

Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC

Ngày 28/10/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định:

(1) Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2, Điều 211, Bộ luật Hình sự năm 2015.

(2) Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28/10/2023, CSĐT, Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan CSĐT công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

(https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/bo-cong-an-thong-bao-ket-qua-dieu-tra-xu-ly-vu-an-xay-ra-tai-cong-ty-cp-tap-doan-flc-216805.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Công tác bồi thường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua ấp Gia Canh 5 (Định Quán, Đồng Nai): Cần xem xét quá trình khai hoang, canh tác, sinh kế của nông dân bị thu hồi đất

Công tác bồi thường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua ấp Gia Canh 5 (Định Quán, Đồng Nai): Cần xem xét quá trình khai hoang, canh tác, sinh kế của nông dân bị thu hồi đất

(PLVN) - Đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhưng một số hộ dân tại ấp Gia Canh 5, xã Định Quán, TP Đồng Nai cho rằng với cách tính toán mà địa phương đang dự tính thực hiện, người bị thu hồi đất rất thiệt thòi; nên cần xem xét lại quá trình khai hoang, canh tác ổn định, sinh kế lâu dài cho người dân khi bồi thường, hỗ trợ.
Xử phạt 150 triệu đồng nhóm đối tượng mua bán đất trái phép làm nghĩa trang

Xử phạt 150 triệu đồng nhóm đối tượng mua bán đất trái phép làm nghĩa trang

Ngày 7/5/2026, UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 150 triệu đồng đối với nhóm đối tượng có hành vi san gạt, mua bán đất trái phép để xây dựng nghĩa trang gia đình nhằm trục lợi.
Bắt tạm giam người mẹ trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Bắt tạm giam người mẹ trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành ở phường Phú Diễn (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (sinh năm - SN 2006; thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.
Công an Hải Phòng triệt phá đường dây lập fanpage giả mạo lừa tiền đặt cọc của khách hàng

Công an Hải Phòng triệt phá đường dây lập fanpage giả mạo lừa tiền đặt cọc của khách hàng

(PLVN) - Không cần cửa hàng, không cần hàng hóa thật, các đối tượng chỉ cần dựng lên những fanpage Facebook có giao diện giống hệt các trang bán điện thoại nổi tiếng rồi tung chiêu “đặt cọc giữ máy” để lừa đảo.
Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai

Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai

VKSND tối cao mới ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ đầu tư tiền ảo bị triệt phá

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ đầu tư tiền ảo bị triệt phá

Công an tỉnh Quảng Trị mới triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 61 đối tượng liên quan. Nhóm này sử dụng các website đầu tư tiền ảo, ngoại hối giả mạo để lừa hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố

Nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc đã nhận tiền để ký 14 Giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định, buộc doanh nghiệp phải “bôi trơn”.
Gã đàn ông trộm tiền của bố bạn thân rồi đi hát karaoke xuyên đêm

Gã đàn ông trộm tiền của bố bạn thân rồi đi hát karaoke xuyên đêm

Đến nhà bạn thân nhậu phát hiện cửa phòng ngủ không khóa, Trần Bảo Trung lẻn vào bẻ gãy cánh tủ, lục tìm tài sản rồi lấy trộm 10 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng dùng số tiền trộm được để ăn nhậu, hát karaoke thâu đêm...
Triệt phá đường dây lừa đảo phụ nữ trung niên trên không gian mạng

Triệt phá đường dây lừa đảo phụ nữ trung niên trên không gian mạng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị mới triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. Đường dây này "gài bẫy" hàng trăm nạn nhân, gây thiệt hại ước tính 3.000 tỷ đồng/năm.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

PLM - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 03/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội Giết người.
Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 20/5 tới, Tòa sẽ đưa cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác ra xét xử.
Sắp xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang

Sắp xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang

(PLVN) - Tòa án Quân sự Trung ương vừa có quyết định, dự kiến ngày 12/5 sẽ đưa 5 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ra xét xử phúc thẩm. Các bị cáo gồm: Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Hoàng Viết Quang (cựu Cục phó Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu TGĐ Cty Phúc Sơn), Trần Hữu Định (GĐ Cty Đầu tư Nam Á).
bao-anh-land
happer-vn
lsa
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng

Ngày 7/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại Bộ Xây dựng.
Cưỡng chế Thi hành án dân sự: Khi chấp hành viên cân bằng giữa pháp luật và lòng người

Cưỡng chế Thi hành án dân sự: Khi chấp hành viên cân bằng giữa pháp luật và lòng người

Thi hành án dân sự là hoạt động nhạy cảm. Ở giai đoạn đó, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự được thực thi trên thực tế. Với tâm lý “của đau con xót”, người phải thi hành án không muốn “rời xa” các tài sản mà mình phải thực hiện nghĩa vụ chuyển giao hoặc không muốn thanh toán nghĩa vụ bằng tiền cho người được thi hành án. Người được thi hành án thì với tâm lý “mong đợi” và “sốt ruột” khi chưa nhận được quyền lợi của mình theo án tuyên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai

Ngày 7/5, tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Công tác bồi thường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua ấp Gia Canh 5 (Định Quán, Đồng Nai): Cần xem xét quá trình khai hoang, canh tác, sinh kế của nông dân bị thu hồi đất

Công tác bồi thường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua ấp Gia Canh 5 (Định Quán, Đồng Nai): Cần xem xét quá trình khai hoang, canh tác, sinh kế của nông dân bị thu hồi đất

(PLVN) - Đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhưng một số hộ dân tại ấp Gia Canh 5, xã Định Quán, TP Đồng Nai cho rằng với cách tính toán mà địa phương đang dự tính thực hiện, người bị thu hồi đất rất thiệt thòi; nên cần xem xét lại quá trình khai hoang, canh tác ổn định, sinh kế lâu dài cho người dân khi bồi thường, hỗ trợ.
Xử phạt 150 triệu đồng nhóm đối tượng mua bán đất trái phép làm nghĩa trang

Xử phạt 150 triệu đồng nhóm đối tượng mua bán đất trái phép làm nghĩa trang

Ngày 7/5/2026, UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 150 triệu đồng đối với nhóm đối tượng có hành vi san gạt, mua bán đất trái phép để xây dựng nghĩa trang gia đình nhằm trục lợi.
Bắt tạm giam người mẹ trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Bắt tạm giam người mẹ trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành ở phường Phú Diễn (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (sinh năm - SN 2006; thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.
Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024

Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024

(PLM) - Tại tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.

Khai mở “tuần lễ không ngủ” giữa lòng đất Cảng

Khai mở “tuần lễ không ngủ” giữa lòng đất Cảng

(PLM) - Hải Phòng mở “tuần lễ không ngủ” giữa mùa phượng đỏ với đại cảnh lễ hội, ẩm thực, âm nhạc và dấu ấn hội tụ sau hợp nhất, biến trung tâm thành phố thành không gian văn hóa sống động đến 13/5.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai với nhiều điểm mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai với nhiều điểm mới

(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6

(PLM) - Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 có tổng chiều dài cầu vượt và đường dẫn hai đầu là 1.000m, tổng mức đầu tư dự án là 821 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững

Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững

(PLM) - Ngày 5/5/2026, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng tổ chức Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Xây dựng và đại diện các cơ quan trong Bộ Xây dựng; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan quản lý chuyên ngành; các Viện nghiên cứu, trường Đại học; Hiệp hội nghề nghiệp; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp vật liệu xây dựng...

Chủ động trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè

Chủ động trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè

(PLM) -Trước thềm kỳ nghỉ hè 2026, Đội CC&CNCH khu vực số 34 (Công an TP. Hà Nội) đã chủ động triển khai chuỗi buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước tại các trường học trên địa bàn. Việc kết hợp giữa lý thuyết và hướng dẫn thực tế không chỉ giúp học sinh nâng cao cảnh giác mà còn hình thành kỹ năng thoát hiểm cần thiết, nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tích đáng tiếc.

Hà Nội dự kiến siết khu vực hoạt động của xe ôm chạy xăng

Hà Nội dự kiến siết khu vực hoạt động của xe ôm chạy xăng

(PLM) - UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định về quy định sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Công an phường Đống Đa giữ bình yên cho nhân dân nghỉ lễ

Công an phường Đống Đa giữ bình yên cho nhân dân nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của người dân tăng cao. Tại các khu di tích, tuyến phố trung tâm, nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, mất trật tự đô thị, thậm chí là các hành vi vi phạm pháp luật luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy Công an phường Đống Đa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự xuyên kỳ nghỉ lễ.

Từ chiến hào đến giờ phút lịch sử: Người kể chuyện ngày thống nhất

Từ chiến hào đến giờ phút lịch sử: Người kể chuyện ngày thống nhất

(PLM) - Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ trưa 30/4/1975 lịch sử, nhưng ký ức về thời khắc cánh cổng Dinh Độc Lập bật mở vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Từ chiến hào khói lửa đến ngày toàn thắng, họ là những nhân chứng sống đã đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để viết nên trang sử hòa bình cho dân tộc.

Toàn quốc có 55 người thương vong trong ngày 2/5

Toàn quốc có 55 người thương vong trong ngày 2/5

Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.