Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành lừa trót lọt 27 vụ, chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của ba ngân hàng và một số cá nhân.
Năm 2016-2018, Thành vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước, trả nợ đúng hạn, tạo lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng. Sau đó Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên hợp đồng tín dụng để vay các ngân hàng với số tiền lớn, rồi mất khả năng thanh toán nợ.
Biết ông Đặng Nghĩa Toàn có tiền, Thành đề nghị vay bằng cách ông gửi tiền vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý.
Sau đó Thành trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi 4,2% một tháng và khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng. Nhưng khi có được sổ, Thành dùng thế chấp vay tiền tại ngân hàng.
Để Thành làm được việc này, 17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc bỏ qua nhiều bước, không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo là vợ chồng ông Toàn để xác minh; lập tờ trình cấp tín dụng khi hồ sơ thiếu sót, giả mạo, chưa qua thẩm định.
Trước toà, bị cáo Thành trước đó thừa nhận hành vi như truy tố, xác nhận tự hành động, không bàn bạc với ai, một mình hưởng lợi. Thành khai đã trả ông Toàn khoảng 35 tỉ đồng lãi. Bị cáo cũng khai đã trả lãi số tiền lớn khi vay tại một số ngân hàng.
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Trung - cựu chuyên viên cao cấp, Trung tâm giao dịch Vạn Xuân, Ngân hàng NCB - khai Thành vay thế chấp nên chỉ cần thẩm định tài sản thế chấp đó một lần. Các lần sau, Trung không thẩm định lại, "cứ thế ký". Trung cho hay đó là quy định của ngân hàng, vì thế bị cáo "không làm sai".
Trung không đi gặp chủ tài sản thế chấp (ông Toàn) để xác nhận họ có muốn dùng tài sản (sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng) của mình để thế chấp hay không, cũng không nắm thông tin công ty "sân sau" của Hà Thành (Eurocell) đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã ngừng hoạt động.
Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Hoa, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của NCB khai được Trung trình duyệt cấp tín dụng cho công ty của Thành vay, cũng không kiểm tra, phát hiện. Bà Hoa còn đốc thúc Trung liên hệ ngay quầy giao dịch, mở tài khoản cho Eurocell để giao dịch.
Các bị cáo khai chỉ có lỗi trong việc không phát hiện Công ty Eurocell của Thành đã ngừng hoạt động, không vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành trả lời các câu hỏi của HĐXX
Trung đề nghị HĐXX xem xét lại quan hệ vay nợ của ông Toàn và Hà Thành, để làm rõ ông Toàn có biết việc sổ tiết kiệm sẽ được Thành mang thế chấp, có sự đồng phạm hay không.
Trong khi đó, cựu Giám đốc phát triển khách hàng miền Bắc PVcomBank Đỗ Minh Đức khai, khi Thành muốn làm hồ sơ vay vốn từ sổ tiết kiệm 52 tỉ đồng gửi tại PVcombank, bị cáo giao Bùi Văn Tuấn gặp ông Toàn để xác minh. Tuấn sau đó báo cáo hồ sơ đầy đủ nên ông Đức ký phê duyệt tờ trình cấp tín dụng và giải ngân cho Hà Thành.
Đức khai không biết việc Tuấn không gặp được ông Toàn, không biết việc Tuấn để Thành giả mạo chữ ký đại gia này trong hồ sơ. Mọi việc do tin tưởng cấp dưới.
Tuấn khi đối chất đã phủ định lời khai của ông Đức. Bị cáo khẳng định đã báo cáo và được ông Đức đồng ý. Ông Đức phản đối, nói Tuấn khai gian dối.
"Để xảy ra vụ việc khách làm hồ sơ giả lừa đảo ngân hàng gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng, bị cáo thấy nuối tiếc, có trách nhiệm. Nhưng theo bị cáo, mình không vi phạm quy định gì của ngân hàng. Bị cáo làm đúng, chỉ thiếu trách nhiệm" - bị cáo Đức trình bày.
Theo dõi chúng tôi trên:
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.
(PLM) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Đền Hùng, nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
(PLM) - Ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; gia đình cố Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ, cố Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Công Tường; và gia đình cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc.
Hang Sửng Sốt có tọa độ107005'30” kinh độ Đông và 20050' 36” vĩ độ Bắc, nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 14km về phía Đông Nam. Sửng Sốt là hang động đẹp và rộng bậc nhất nơi đây, với diện tích hơn 10.000 m2, được chia làm 3 ngăn, diện tích tăng dần từ ngăn thứ nhất đến ngăn thứ ba. Chiều dài của động khoảng 200m, chỗ rộng nhất trong lòng động khoảng 80m, chỗ cao nhất của trần động xấp xỉ 25m. Hang có hàng ngàn nhũ đá và măng đá đã ra một không gian kỳ ảo khiến du khách phải sửng sốt trước vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nhân dịp đầu năm mới 2026, Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm tại đây.
(PLM) - Thời gian gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang trở thành trào lưu thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động của các sân chơi là những nguy cơ chấn thương tiềm ẩn nếu người chơi thiếu kiến thức và chủ quan với sức khỏe của mình. Từ thực tế thăm khám và điều trị, nhiều bác sĩ đã đưa ra những khuyến cáo đáng lưu ý. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này.
PLM-Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không. Ghi nhận trong ngày 23 tháng 4, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu vực sân bay.
Để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, TP Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
