Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hà Thành lừa trót lọt 27 vụ, chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của ba ngân hàng và một số cá nhân.
Năm 2016-2018, Thành vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước, trả nợ đúng hạn, tạo lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng. Sau đó Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên hợp đồng tín dụng để vay các ngân hàng với số tiền lớn, rồi mất khả năng thanh toán nợ.
Biết ông Đặng Nghĩa Toàn có tiền, Thành đề nghị vay bằng cách ông gửi tiền vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý.
Sau đó Thành trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi 4,2% một tháng và khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng. Nhưng khi có được sổ, Thành dùng thế chấp vay tiền tại ngân hàng.
Để Thành làm được việc này, 17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc bỏ qua nhiều bước, không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo là vợ chồng ông Toàn để xác minh; lập tờ trình cấp tín dụng khi hồ sơ thiếu sót, giả mạo, chưa qua thẩm định.
Trước toà, bị cáo Thành trước đó thừa nhận hành vi như truy tố, xác nhận tự hành động, không bàn bạc với ai, một mình hưởng lợi. Thành khai đã trả ông Toàn khoảng 35 tỉ đồng lãi. Bị cáo cũng khai đã trả lãi số tiền lớn khi vay tại một số ngân hàng.
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Trung - cựu chuyên viên cao cấp, Trung tâm giao dịch Vạn Xuân, Ngân hàng NCB - khai Thành vay thế chấp nên chỉ cần thẩm định tài sản thế chấp đó một lần. Các lần sau, Trung không thẩm định lại, "cứ thế ký". Trung cho hay đó là quy định của ngân hàng, vì thế bị cáo "không làm sai".
Trung không đi gặp chủ tài sản thế chấp (ông Toàn) để xác nhận họ có muốn dùng tài sản (sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng) của mình để thế chấp hay không, cũng không nắm thông tin công ty "sân sau" của Hà Thành (Eurocell) đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã ngừng hoạt động.
Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Hoa, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của NCB khai được Trung trình duyệt cấp tín dụng cho công ty của Thành vay, cũng không kiểm tra, phát hiện. Bà Hoa còn đốc thúc Trung liên hệ ngay quầy giao dịch, mở tài khoản cho Eurocell để giao dịch.
Các bị cáo khai chỉ có lỗi trong việc không phát hiện Công ty Eurocell của Thành đã ngừng hoạt động, không vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành trả lời các câu hỏi của HĐXX
Trung đề nghị HĐXX xem xét lại quan hệ vay nợ của ông Toàn và Hà Thành, để làm rõ ông Toàn có biết việc sổ tiết kiệm sẽ được Thành mang thế chấp, có sự đồng phạm hay không.
Trong khi đó, cựu Giám đốc phát triển khách hàng miền Bắc PVcomBank Đỗ Minh Đức khai, khi Thành muốn làm hồ sơ vay vốn từ sổ tiết kiệm 52 tỉ đồng gửi tại PVcombank, bị cáo giao Bùi Văn Tuấn gặp ông Toàn để xác minh. Tuấn sau đó báo cáo hồ sơ đầy đủ nên ông Đức ký phê duyệt tờ trình cấp tín dụng và giải ngân cho Hà Thành.
Đức khai không biết việc Tuấn không gặp được ông Toàn, không biết việc Tuấn để Thành giả mạo chữ ký đại gia này trong hồ sơ. Mọi việc do tin tưởng cấp dưới.
Tuấn khi đối chất đã phủ định lời khai của ông Đức. Bị cáo khẳng định đã báo cáo và được ông Đức đồng ý. Ông Đức phản đối, nói Tuấn khai gian dối.
"Để xảy ra vụ việc khách làm hồ sơ giả lừa đảo ngân hàng gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng, bị cáo thấy nuối tiếc, có trách nhiệm. Nhưng theo bị cáo, mình không vi phạm quy định gì của ngân hàng. Bị cáo làm đúng, chỉ thiếu trách nhiệm" - bị cáo Đức trình bày.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì cuộc họp có Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Đối ngoại.
(PLM) - Bộ Tư pháp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam bằng chương trình “Khám phá di sản văn hóa Trà Việt”, tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ và lan tỏa tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhân văn trong toàn ngành.
PLM - Được đầu tư khoảng 395 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và đưa vào sử dụng từ năm 2019, trạm kiểm soát liên ngành Bắc Luân 2 được kỳ vọng là công trình cửa khẩu hiện đại, phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương Việt Nam - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 7 năm vận hành, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, hư hỏng.
(PLM) - Dạy học dự án – Khơi nguồn yêu thương (OLPBL) của cô giáo Trần Thị Hương không chỉ mở ra hành trình khám phá tri thức mà còn là cơ hội để mỗi học sinh trưởng thành qua những trải nghiệm giàu ý nghĩa. Bằng việc kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng với tinh thần sẻ chia, OLPBL góp phần khơi dậy lòng nhân ái, nuôi dưỡng trách nhiệm và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Qua mỗi dự án, học sinh không chỉ học để hiểu, làm để trưởng thành mà còn biết yêu thương, đồng cảm và hành động vì cộng đồng, để mỗi bài học trở thành một hạt mầm gieo nên những điều tử tế trong cuộc sống.
PLM- Phản ánh tới Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam, người dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tại khu vực hồ Cánh Chim, đoạn có mương nước chảy qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn, nhiều thời điểm xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen đục, bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.
(PLM) - Công chứng trong kỷ nguyên số: AI, Blockchain và bài toán giữ “bộ lọc” an toàn pháp lý cho giao dịch, đầu tư. Tọa đàm quốc tế hé lộ giải pháp rút ngắn thủ tục nhưng không đánh đổi an toàn pháp lý.
(PLM) - Ngày 05/09/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về tình trạng hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
