Cái giá của “học”, “hùa” theo lừa đảo

Túng quẫn sinh nông nổi

TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa bị cáo Lưu Thị Yên (SN 1960, là giáo viên nghỉ hưu), Bùi Thị Trang (SN 1987, cựu Phó Trưởng đài phát thanh TX Mỹ Hào) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1982) đều ở Mỹ Hào, Hưng Yên ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Vương Nhật Quang (SN 1971, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Mỹ Hào), Lê Thị Oanh (SN 1988, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đàm Mạnh Dũng (SN 1983, cựu cán bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2015, 2016, Đàm Mạnh Hưng (SN 1957, là cán bộ công an nghỉ hưu) cùng vợ là Lưu Thị Yên và con dâu là Bùi Thị Trang tham gia buôn bán bất động sản. Do làm ăn, buôn bán không thuận lợi dẫn đến nợ nần nhiều nên Hưng, Yên và Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo những người mua đất để chiếm đoạt tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 10/2021, Đàm Mạnh Hưng, Lưu Thị Yên, Bùi Thị Trang đã đưa ra thông tin giả mạo, giới thiệu cho những người mua đất là bản thân có những suất đất ngoại giao giá rẻ hơn thị trường ở các khu liền kề thuộc khu đô thị Phúc Thành, phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào và khu đô thị Lạc Hồng Phúc ở Nguyên Xá, phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào. Hưng, Yên và Trang còn đưa những người có nhu cầu mua đất đến xem các lô đất trống tại các dự án, lấy thông tin, sơ đồ quy hoạch các thửa đất trên các trang mạng xã hội để những người có nhu cầu mua đất tin là thật đồng ý mua đất.

Để tạo lòng tin cho những người mua đất, Hưng đã mua 1 con dấu giả có khắc tên Phòng Công chứng số 1 TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau đó Hưng, Yên, Trang tự soạn ra các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng đất, giấy biên nhận tiền, giấy ủy quyền, phiếu hẹn và lời chứng của công chứng viên, tự ký chữ ký công chứng viên có tên Trần Tuấn Anh và sử dụng con dấu giả Phòng Công chứng số 1, đóng công chứng vào các giấy tờ và hợp đồng đó. Mục đích để các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất cho Hưng, Yên, Trang.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Vương Nhật Quang, Nguyễn Thị Ngọc Hà và Lê Thị Oanh đều biết rằng Trang, Yên và ông Hưng không có đất để bán. Tuy nhiên, họ vẫn đứng ra bảo đảm, giao dịch, tìm người mua đất hoặc đóng giả là công chứng viên để cho Trang và Yên, ông Hưng lừa đảo bán hơn 100 suất đất không có thật cho 23 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 92 tỷ đồng.

Cụ thể, Vương Nhật Quang mặc dù biết vợ chồng Yên, Hưng không có đất nhưng Quang vẫn khẳng định với các bị hại là vợ chồng Yên, Hưng sở hữu nhiều suất đất hoặc khi vợ chồng Yên, Hưng giới thiệu mua đất chung cùng với mình, Quang đã không phủ nhận làm cho các bị hại tin tưởng, chuyển tiền mua đất để vợ chồng Yên, Hưng chiếm đoạt…

Dùng giấy tờ giả để tạo niềm tin

Tài liệu điều tra thể hiện, vợ chồng Đàm Mạnh Hưng có mối quan hệ làm ăn với vợ chồng ông Phạm Gia H (SN 1971, ở Hải Dương), bà Lê Thị Thúy Ng (vợ ông Hưng). Cả hai biết vợ chồng ông Hưng làm nghề kinh doanh đồ gỗ, có tiềm lực về kinh tế.

Khoảng đầu năm 2017, vợ chồng Hưng đã nói dối, giới thiệu bản thân sở hữu và có khả năng mua được nhiều suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc và Phúc Thành 3 có giả rẻ hơn thị trường, đồng thời dẫn vợ chồng ông H đi xem các thửa đất tại 2 dự án trên. Vợ chồng ông H tưởng thật đã rủ ông Đặng Văn T và vợ chồng bà Đỗ Bích H, ông Nguyễn Hữu N cùng tham gia đầu tư mua đất.

Từ ngày 4/4/2017 đến ngày 6/7/2017, vợ chồng ông H đưa cho vợ chồng Hưng số tiền 23 tỷ đồng để mua chung 46 suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc cùng với vợ chồng Yên, Hưng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2017, vợ chồng ông H còn đưa cho vợ chồng Yên, Hưng 10,9 tỷ đồng để mua 13 suất đất của vợ chồng Yên, Hưng tại dự án Lạc Hồng Phúc.

Để tạo lòng tin với ông H, bà Ng, vợ chồng Yên, Hưng và Trang đã làm giả 1 “Giấy biên nhận” thể hiện nội dung: Bà Phạm Thị Nhật là chủ đầu tư dự án Lạc Hồng Phúc xác nhận Lưu Thị Yên cùng với ông T, bà Ng, bà Bích H đồng sở hữu 207 suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc có giá trị là 207 tỷ. Hẹn đúng 25 ngày sau sẽ trả toàn bộ 207 suất đất cho bà Yên và làm giả 21 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đóng dấu của Phòng Công chứng số 1 TX Mỹ Hào thể hiện nội dung: Bà Phạm Thị Nhật bán đất cho vợ chồng Yên, Hưng.

Ngày 8/2/2018, vợ chồng Yên, Hưng cùng với Vương Nhật Quang (thời điểm đó là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Hào – là bạn của Trang) và Đàm Mạnh Dũng (là con trai của vợ chồng Yên, Hưng) mang giấy biên nhận trên đến nhà ông H, bà Ng. Tại đây, bà Yên đưa ra giấy biên nhận sở hữu 207 suất đất trên cho vợ chồng chủ nhà xem.

Vợ chồng Yên, Hưng, Vương Nhật Quang, Đàm Mạnh Dũng đều khẳng định việc Lưu Thị Yên sở hữu 207 suất đất là có thật. Quang còn khẳng định bản thân là người góp vốn sở hữu một số suất đất trong khu dự án nhưng không muốn rút lẻ ra mà yêu cầu chủ đầu tư phải cho lấy hết 207 suất, đã lo đầy đủ thủ tục về đất, đồng thời hẹn sau 25 ngày sau chủ đầu tư sẽ hoàn trả toàn bộ sổ đỏ cho Lưu Thị Yên để Lưu Thị Yên trả đất cho ông H, bà Ng. Những ngày sau đó, Lưu Thị Yên cũng đưa cho vợ chồng ông H xem 21 Hợp đồng chuyển nhượng giả trên.

Tưởng thật, trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2018 đến ngày 7/12/2020, vợ chồng ông H tiếp tục đưa cho Lưu Thị Yên số tiền 2,1 tỷ đồng để Lưu Thị Yên lo hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tương tự thủ đoạn trên, Yên còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người khác. Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Lưu Thị Yên có vai trò chính, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 54,5 tỷ đồng của 16 bị hại. Yên cùng đồng phạm khác đã khắc phục được tổng số gần 4 tỷ đồng, còn lại hơn 50,5 tỷ đồng.

Ngoài ra theo cáo trạng, Yên còn đồng phạm với Trang, Hà thực hiện việc làm giả 36 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thấy bố mẹ chồng lừa đảo, con dâu cũng “học” theo

Theo cáo trạng, cũng trong khoảng thời gian trên, thấy vợ chồng Yên, Hưng lừa vợ chồng ông H dễ dàng nên Bùi Thị Trang dùng thủ đoạn tương tự, nói dối với vợ chồng ông H về việc Trang cùng Vương Nhật Quang và Đàm Mạnh Dũng đã đầu tư mua chung nhiều suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc. Trang thỏa thuận bán cho vợ chồng ông H 31 suất đất không có thật tại lô L1, L2, L3 dự án Lạc Hồng Phúc để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Từ ngày 28/7/2017 đến ngày 20/12/2017, vợ chồng ông H đã đưa tiền mua đất cho Trang, Quang, Dũng. Trong đó, Trang nhận số tiền hơn 6 tỷ đồng, Quang nhận số tiền 600 triệu đồng (sau đó đã đưa lại cho Trang), Dũng nhận 1 tỷ đồng (Dũng trả nợ hộ Trang 450 triệu đồng, còn lại 550 triệu đồng chi tiêu cá nhân). Khi nhận tiền, Quang và Dũng đều viết giấy biên nhận thể hiện nội dung nhận tiền để mua đất cho vợ chồng ông H.

Sau đó, do không có sổ trả cho vợ chồng ông H như cam kết, Trang cùng chồng là Đàm Mạnh Hà đã khắc phục cho vợ chồng ông H bằng cách chuyển nhượng thửa đất khác cho vợ chồng ông H với giá 2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Trang đã chiếm đoạt của 10 bị hại tổng số hơn 37,4 tỷ đồng. Trang đã khắc phục được gần 13 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 24,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Trang còn đồng phạm với Yên, Hà thực hiện làm giả 63 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Yên tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Cùng 2 tội danh trên, Bùi Thị Trang bị tuyên 24 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Hà 11 năm 6 tháng tù. Lê Thị Oanh bị tuyên 12 năm tù, Vương Nhật Quang 8 năm tù, Đàm Mạnh Dũng 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Đàm Mạnh Hưng, quá trình điều tra xác định ông Hưng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức cùng Lưu Thị Yên. Ngày 1/7/2020, Đàm Mạnh Hưng chết nên không xem xét xử lý hình sự đối với Đàm Mạnh Hưng.