TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Đình Đạt (SN 1983, nguyên Trưởng quỹ Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc Chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng TMCP An Bình) ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.
Liên quan vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Phan Thanh Đăng (SN 1963, nguyên Phó GĐ chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt – Ngân hàng TMCP An Bình), Nguyễn Kiều Hương (SN 1982, Trưởng phòng dịch vụ nội bộ và giao dịch 3 – Chi nhánh Hà Nội) và Phạm Công Thủy (SN 1990, Thủ quỹ Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
Theo cáo trạng, ngày 7/5/2018, Đạt được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc Chi nhánh Hà Nội. Đạt được giao nhiệm vụ quản lý kho tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt. Công việc hàng ngày của Đạt là xuất, nhập tiền và tài sản đảm bảo của ngân hàng.
Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, trước 8 giờ sáng ngày làm việc, Ban quản lý kho quỹ gồm Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Trần Đình Đạt cùng có mặt để dùng chìa khóa, mật mã được giao mở cửa kho tiền, kiểm tra. Nếu thiếu một trong 3 chìa khóa thì không mở cửa được kho tiền. Sau đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ để điều tiền đi các phòng giao dịch.
Khi bộ phận kho quỹ kiểm tra tiền khớp đúng đủ số tiền trên hệ thống thì báo với Ban quản lý kho quỹ để kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ đủ với hệ thống sổ sách thì tiến hành khóa kho quỹ, kết thúc ngày giao dịch.
Trong thời gian từ tháng 1/2019 đến 14/3/2019, Phan Thanh Đăng giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã của kho tiền nhưng Đăng đã giao cho Đạt để mở, đóng cửa kho tiền. Nguyễn Kiều Hương giữ 1 chìa khóa và 1 mật mã kho tiền. Hàng ngày, Hương thực hiện việc đóng mở khóa kho tiền theo quy định nhưng vào cuối giờ giao dịch hàng ngày, Đăng và Hương không kiểm tra số lượng tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ.
Các bị cáo tại tòa.
Lợi dụng sơ hở của Đăng và Hương trong việc quản lý kho tiền, Đạt nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt ra sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền hơn 74 tỷ đồng.
Đến ngày 14/3/2019, ngân hàng phát hiện việc thiếu hụt tiền trong kho quỹ nên yêu cầu Đạt về trụ sở kiểm kê. Đêm cùng ngày, Đạt nhận trách nhiệm về việc “thụt két” tiền ngân hàng. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai sau khi lấy tiền của ngân hàng đã giao cho vay và đưa cho em gái nhờ chuyển vào các tài khoản ngân hàng.
Đối với Đăng và Hương, cơ quan tố tụng xác định, theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng với Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ. Nhưng Đạt và Hương không thực hiện kiểm kê dẫn đến việc Đạt được toàn quyền quản lý kho tiền để tự ý lấy tiền của ngân hàng trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Còn Phạm Công Thủy không làm đúng nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng quy trình rút séc từ Ngân hàng Nhà nước, bàn giao tiền của ngân hàng không đúng nơi quy định, dẫn đến việc bị thất thoát 18 tỷ đồng.
Quá trình điều tra còn có căn cứ xác định Đạt đưa người bên ngoài ngân hàng vào kho tiền của Phòng giao dịch để mua bán đô la Mỹ. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai mua bán đô la Mỹ với cửa hàng vàng bạc Thịnh Quang ở số 35 Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên, xác minh tại địa chỉ trên không có cửa hàng vàng bạc Thịnh Quang, do vậy chưa có căn cứ để xác định rõ việc mua bán đô la Mỹ của Đạt.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đạt mức án chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại nhận mức án từ 27 tháng đến 30 tháng tù.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.
(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.
(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.
(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.
(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.
(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.
Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm của lực lương chức năng.
PLM - Tối 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khóa IV với chủ đề “Chạm 18: Solaria”. Chương trình là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình ba năm thanh xuân của học sinh cuối cấp trước khi chính thức bước sang một chặng đường mới.
(PLM) - Trong không khí sôi động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Giữa dòng chảy phát triển mạnh mẽ ấy, quần thể di tích Bến K15 – nơi khởi nguồn của những “tàu không số” huyền thoại trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được khánh thành sau quá trình tu bổ, tôn tạo quy mô lớn, trở thành điểm nhấn đặc biệt giàu giá trị lịch sử và cảm xúc.
