Với cái tên như: Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life, OCB Lending cùng với những chiêu trò quảng cáo, khiến nhiều người hiểu lầm tập đoàn trên có liên quan đến Ngân hàng OCB.
Chính vì thế nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin đã “rót” hàng chục tỷ đồng cho các sàn giao dịch tiền ảo mang tên OCB để rồi số tiền đó “không cánh mà bay”.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần khẳng định việc hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam là trái phép và không được pháp luật công nhận, vì thế người tham gia đầu tư vào tiền ảo cần hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, do hám lợi nhiều người vẫn cố chấp tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch chui cùng với nhiều hệ quả khó lường.
Thời gian gần đây tòa soạn Đời Sống và Pháp Luật liên tục nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc tố cáo về việc một số đối tượng lừa đầu tư vào hệ thống sàn giao dịch tiền ảo mang tên OCB, OCB life, OCB Lending, OCB Master, Tập đoàn Tài chính đa quốc gia OCB life.
Bạn đọc phản ánh tới tòa soạn Đời sống & Pháp luật việc bị Tập đoàn Tài chính OCB “lừa đảo”
Nhìn chung, các trường hợp đều có một kịch bản như sau, sau khi được kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch này từ khoảng tháng 7/2019, thời gian đầu các nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn. Một thời gian sau, tập đoàn này khóa tài khoản và không chi trả tiền hoa hồng như đã cam kết, cũng không hoàn trả lại số tiền gốc mà nhiều người đã đầu tư ban đầu.
Đồng thời, khóa tài khoản giao dịch trên nhiều trang web mà trước đó những người này đã nạp tiền đầu tư trên hệ thống của OCB. Theo phản ánh những nhà đầu tư này đều bị lừa bởi cùng một nhóm người tự xưng là lãnh đạo của Tập đoàn Tài chính đa quốc gia OCB life.
Môt bạn đọc cho biết, cuối năm 2019, được một người tên là La Đức Quỳnh (SN 1981) cùng vợ chồng Đàm Văn Quang (SN 1983) và Lê Thị Thu Hạnh (SN 1982, ngụ tòa nhà trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tư vấn về đầu tư đồng tiền ảo OCB với lợi nhuận rất hấp dẫn.
Vì thiếu hiểu biết nên ngay trong chiều cùng ngày, bà và một số bạn bè đi vay mượn, gom góp được 500 triệu đồng sau đó đầu tư vào OCB trên web blockmax.io.
Được biết, những người tham gia đều liên hệ với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ TP HCM) là người phụ trách tài chính của OCB. Việc thực hiện giao dịch đều thực hiện dưới hình thức chuyển khoản qua số tài khoản 19035113620xxx tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thanh Tuấn.
Đồng thời việc rút hoa hồng, lợi nhuận đều do Tuấn duyệt rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật xử lý.
Trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị H cho biết thông qua một số người giới thiệu bà được vợ chồng Đàm Văn Quang và Lê Thị Thu Hạnh kêu gọi bà đầu tư vào dự án đồng tiền ảo OCB, tại buổi nói chuyện, vợ chồng Quang giới thiệu đồng tiền ảo OCB là đồng tiền ảo của Việt Nam được thế giới chấp nhận.
Theo bà H vợ chồng Quang đưa ra lợi nhuận hấp dẫn khi đầu tư vào đồng tiền ảo này với nhiều tiện ích như liên kết với các ngân hàng , dễ dàng rút tiền từ các cây ATM.
Ngoài bà H, nhiều nhà đầu tư sau khi nói chuyện còn được Quang và Tuấn giới thiệu gặp người đàn ông tên là Phạm Văn Tâm, được cho là chủ của Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB.
Sau khi nghe Tâm chia sẻ các chính sách hoa hồng, lợi nhuận cao cùng các chương trình tặng thưởng hấp dẫn, cộng với những gói đầu tư cũ được trả hoa hồng, lợi nhuận đều đặn nên những nhà đầu tư đã rót hàng chục tỷ đồng vào những dự án mà nhóm Tâm, Quang, Tuấn vẽ ra. Theo chia sẻ của bà H biết số tiền của nhà đầu tư đều được chuyển vào tài khoản cho Tuấn.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn thì Tập đoàn tài chính OCB dừng việc chi trả hoa hồng cho nhóm nhà đầu tư với lý do dịch bệnh Covid-19 nên không phát triển được thị trường và khuyên nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng đồng hành cùng OCB, giới thiệu người gia. Đồng thời tài khoản trên trang blockmax.io của những nhà đầu tư trên cũng bị khóa ID, không truy cập được nữa.
Theo tìm hiểu của PV, người đứng đầu sàn tiền ảo OCB là Phạm Văn Tâm (SN 1983, quê Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại TP HCM). Để dụ dỗ các “con mồi” và tạo “vỏ bọc” Tâm đã nhiều lần bỏ tiền ra mua vé máy bay và lo ăn ở cho các nhà đầu tư tiềm năng đi dự chương trình nước ngoài.
Không những thế Tập đoàn Tài chính OCB tổ chức mở các lớp đào tạo ở các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh… Các lớp này chủ yếu do vợ chồng Quang và Hạnh đứng giảng.
Hiện tại, có rất nhiều người đang rơi vào tình trạng mang tiền thật đi mua tiền ảo, sau đó bị khóa tài khoản giao dịch và không thể lấy lại số tiền đã đầu tư.
Những người tham gia đầu tư vào Tập đoàn Tài chính OCB cho rằng đây là một hình thức dụ dỗ, lừa đảo có dấu hiệu của việc lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đó, họ rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ những đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Và để cảnh tỉnh cho những ai ham lợi, để rồi tiền mất tật mang.
Được biết liên quan đến vụ việc trên phía ngân hàng OCB đã có phản hồi chính thức tới các cơ quan báo chí, truyền thông. Tạp chí Đời Sống và Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - WHO đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn, siết giám sát cửa khẩu và chuẩn bị kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp tại Congo, Uganda.
(PLM) - Sáng ngày 23-5, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn và đoàn công tác gồm các thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tú, Mai Lương Khôi cùng các đơn vị trực thuộc bộ đã tới thăm, dâng hương hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.
(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.
(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.
(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.
(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.
(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.
Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm của lực lương chức năng.
