Tháng 7/2023, Công an Thừa Thiên Huế bắt giam đối tượng Trần Đức Biểu (ngụ phường Trường An, TP Huế) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Biểu nguyên là nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh ở Huế. Quá trình điều tra, Công an tỉnh xác định, trước đó, do có mối quan hệ thường xuyên giao dịch tại ngân hàng nên chị Hà (ngụ TP Huế) quen biết Biểu.
Lợi dụng mối quan hệ này, Biểu đã nhiều lần vay tiền chị Hà nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng cho khách và trả lãi cho chị Hà. Sau nhiều lần trao đổi, lợi dụng sự tin tưởng của chị Hà, từ tháng 3/2021 đến cuối năm 2022, Biểu đã vay của chị 4 lần với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng. Sau khi vay tiền từ chị Hà, Biểu không “đáo nợ” mà chiếm đoạt số tiền này để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Mới đây, tháng 9/2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê Na (ngụ phường Xuân Phú, TP Huế) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Na nguyên là nhân viên giao dịch của một ngân hàng đóng tại TP Huế. Do có mối quan hệ thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh Phi và chị Phương (ngụ TP Huế) nên Na đưa ra thông tin gian dối với hai người này để vay tiền nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng và trả lãi đúng thời hạn.
Quá trình điều tra, công an xác định, đầu tháng 2/2023, anh Phi có nhu cầu vay thêm tiền tại ngân hàng nên đặt vấn đề với Na nâng hạng mục gói vay đang thế chấp nhà đất từ 3 lên 5 tỷ đồng. Na đồng ý thẩm định, giải ngân và làm hồ sơ trình cấp trên duyệt cho anh Phi vay thêm 1,8 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Na đang nợ người khác số tiền hơn 2 tỷ đồng nên đề nghị anh Phi cho vay số tiền 1,8 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay từ 4 - 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Na hứa sẽ trả cả vốn cùng tiền lãi của khoản vay 1 tỷ đồng đã vay anh Phi trước đó.
Trước đó, từ giữa tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, do tin tưởng Na, anh Phi cũng đã nhiều lần cho Na vay tiền với tổng số tiền là 7 tỷ đồng. Khi vay tiền, Na nói sử dụng để làm dịch vụ đáo hạn cho khách hàng. Thực tế, Na đã sử dụng số tiền này để trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân.
Qua làm việc với một số bị hại trong các vụ án nói trên, Công an Thừa Thiên Huế xác định, để có được số tiền cho các đối tượng vay, phần lớn bị hại phải thế chấp nhà đất hoặc đi vay mượn, huy động từ người thân, bạn bè để nhằm hưởng chênh lệch.
Qua các vụ án nói trên, công an cảnh báo người dân cần thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn cho vay tiền để làm “dịch vụ đáo hạn ngân hàng”. Đặc biệt, khi những cán bộ, nhân viên làm ngân hàng đặt vấn đề vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng cho khách thì người cho vay càng phải cân nhắc tính toán.
Theo Công an Thừa Thiên Huế, thời gian qua, còn có một số đối tượng lợi dụng “mác” cán bộ ngân hàng để tạo niềm tin cho khách hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Đơn cử, ngày 3/10, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Đình Quốc (ngụ TP Huế, nguyên cán bộ tín dụng một ngân hàng ở Huế) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ hoạt động kinh doanh bất động sản, anh Đỗ (ngụ phường An Cựu, TP Huế) có mối quan hệ thân thiết với Quốc. Do vậy, khi có giao dịch về buôn bán đất đai, anh Đỗ thường dẫn Quốc đi cùng để nhờ Quốc đứng tên sổ đỏ, thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán. Sau khi giao dịch thành công, anh Đỗ hay cho tiền và thấy Quốc “cư xử đàng hoàng, đúng mực” nên rất tin tưởng.
Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề vay 5 tỷ đồng. Khi anh Đỗ trả lời không có tiền thì Quốc lấy lí do người thân ở Đồng Nai có nhà và xưởng may hiện đang thế chấp tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả. Quốc đề nghị anh Đỗ thế chấp căn nhà tại TP Huế) lấy 5 tỷ đồng cho Quốc mượn để trả tiền cho người thân ở Đồng Nai.
Tin tưởng Quốc nên anh Đỗ đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Quốc đã không chuyển tiền cho “người thân” nào mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
