Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra đối với Phạm Quang Thiêm (SN 1989) và Đặng Xuân Kiên (SN 1993).
Trước đó, tháng 11/2023, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác của công dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An... tố cáo Phạm Quang Thiêm là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Newland Group cùng với Đặng Xuân Kiên là Tổng Giám đốc công ty đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản” sau đó không trả tiền theo cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Quang Thiêm thành lập 5 Công ty cổ phần khác nhau với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hoạt động chính là Công ty Cổ phần Newland Group. Năm 2019, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép về việc các thửa đất trồng cây lâu năm được làm thủ tục chuyển đổi phân lô, tách thửa nên Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời. Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức “ký kết Hợp đồng đầu tư bất động sản” cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10% - 120% (trong thời hạn từ 5 đến 30 tháng).
Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm có thực hiện mua một số thửa đất ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang...sau đó phân lô để bán. Tuy nhiên, sau khi bán đất, đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số nhà đầu tư để lấy lòng tin nhằm kêu gọi tái đầu tư. Quá trình hoạt động, do Công ty làm ăn thua lỗ, không còn khả năng thanh lý hợp đồng nên 3/2022 đối tượng tiếp tục thành lập công ty Cổ phần Newland Group với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê Đặng Xuân Kiên làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Giai đoạn này, 2 đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật với nhà đầu tư, nhân viên, cộng tác viên của Công ty về việc đang đầu tư “Dự án nông trại, nghỉ dưỡng” tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), tổ chức các sự kiện rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân...
Căn cứ tài liệu điều tra, tính đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định từ 15/1/2022 đến 17/1/2023, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền là trên 33 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật (Chi tiết liên hệ - Điều tra viên Trần Nam, số điện thoại: 088.661.9591).
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và chính thức bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hội nghị đã thảo luận dân chủ, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, tạo tiền đề cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(PLM) - Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Thái Nguyên để thị sát tình hình mưa lũ, thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
(PLM) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến một số khu vực ở tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Giữa tâm điểm ngập sâu, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ xuyên đêm, giải cứu thành công 11 người dân bị cô lập trong dòng nước lũ.
(PLM) - Sáng nay, ngày 8/10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.
(PLM) - Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước, giao thông chia cắt, đời sống người dân đảo lộn. Trong hiểm nguy, hình ảnh lực lượng chức năng cùng đội ngũ cứu nạn cứu hộ dầm mình trong mưa gió, vượt dòng nước xiết để tiếp cận, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm đã để lại nhiều xúc cảm sâu sắc.
(PLM) - Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ký công văn số 3137/UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ, ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.
(PLM) - Tình hình mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đang trở nên nghiêm trọng khi dòng sông Cầu vượt mức lịch sử, nhiều nơi ngập sâu tới 2-3 mét và người dân phải leo mái nhà để thoát hiểm.
(PLM) - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn bản lề, chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng, một mốc son quan trọng định hình quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Không chỉ bàn về công tác nhân sự cấp chiến lược, Hội nghị còn đặt ra những định hướng lớn mang tính nền tảng, từ tổng kết 40 năm đổi mới đến việc xây dựng mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(PLM) - Do ảnh hưởng của các cơn bão, thời gian qua tại địa bàn trung tâm huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ nay là xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai diễn ra nhiều trận mưa lớn gây sạt lở, lũ quét. Tài sản của nhiều hộ dân và hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.
(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa xác nhận thông tin đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Hồng, huyện Tràng Định cũ, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ khoảng 10m, nước ồ ạt tràn vào Ban điều hành và xuống vùng hạ du.
Hà Phương - Sơn Tùng - Minh Anh
