Hé lộ “Chân rết” tội phạm
Tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Lúc này, đơn vị đã báo cáo chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án với bí số M28 để đấu tranh làm rõ.
Ngay sau khi chuyên án được lập, cơ quan điều tra đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ, cử trinh sát thâm nhập, điều tra đường dây này.
Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra và thu thập tài liệu, chứng cứ, rạng sáng ngày 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.
Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.
Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh là Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm:
Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Nguyễn Đức Nam (SN 1989) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Dương Vũ Hoàng (SN 1992) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;
Nguyễn Xuân Trường (SN 1995) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Đinh Văn Giá (SN 1996) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
Nguyễn Trường Sơn (Sn 1991) xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Trần Đức Cường (SN 1997) phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;
Phạm Trung Thành (SN 1997) phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Đỗ Đức Anh (SN 1998) trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng duy nhất bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bí mật đần được “vén màn”
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho đường dây có thu nhập cực “khủng”. Trong đó, có lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng.
Đối với những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh thì có thể được trả lương lên đến 300 triệu đồng/tháng.
Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành thì hàng tháng nhận về số tiền có thể nói “vô tiền khoáng hậu”.
Phương thức “moi tiền” của đường dây cũng rất tinh vi. Theo đó, một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Số tiền nạp của người chơi này, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.
Để làm được như vậy, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây cũng là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau với mức lương lên đến 300 triệu/tháng.
Nhiệm vụ của Đức Anh là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường theo chỉ đạo của Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.
Sau đó, Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Với cách thức này, tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày.
Quá trình thực hiện hành vi của mình, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.
Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau khi xong việc, ông trùm giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM.
Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.
Số lượng tang vật “khủng”
Theo hồ sơ vụ án, đến nay, Cơ quan Điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Ware BKS 29H2-21621; 9.326.000.000 đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ 23 cây máy tính, 26 màn các loại và 4 laptop; 21.424 thẻ sim điện thoại; 12 thiết bị đầu cuối GSM.
Đồng thời, ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản với số dư khoảng 10 tỷ đồng; kê biên 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị sự nghiệp khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Đường đá cổ Pavi, là sợi dây kết nối lịch sử giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai, không chỉ là một lối đi, mà là một hành trình thức tỉnh tâm hồn. Được xây dựng từ năm 1920, dưới thời Pháp thuộc, đến nay, trải qua bao mưa nắng, con đường đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, rêu phong phủ kín, để rồi những năm gần đây, khi những tín đồ du lịch khám phá tình cờ "đánh thức", nó mới thực sự trở thành một huyền thoại du lịch. Theo dự kiến, giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 chinh phục cung đường “Con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2026.
(PLM) - Những video chỉ kéo dài vài chục giây đang dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số. Tuy nhiên, phía sau cảm giác thư giãn tức thời ấy là nguy cơ suy giảm khả năng tập trung, lệ thuộc vào kích thích nhanh và thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin mà nhiều người không hề nhận ra.
(PLM) - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.
(PLM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.
(PLM) - Tại dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, Hà Nội đề xuất các cơ chế ưu đãi như quỹ đất, nguồn vốn, chủ trương đầu tư.
(PLM) - Hội thao Đặc công toàn quân 2026 sôi nổi tại Trường Sĩ quan Đặc công, quy tụ hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tranh tài, lan tỏa tinh thần “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, hun đúc bản lĩnh, ý chí quyết thắng người lính đặc công.
(PLM) - Theo Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng mà Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ được miễn phép xây dựng.
Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm của lực lương chức năng.
PLM - Tối 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khóa IV với chủ đề “Chạm 18: Solaria”. Chương trình là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình ba năm thanh xuân của học sinh cuối cấp trước khi chính thức bước sang một chặng đường mới.
(PLM) - Trong không khí sôi động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Giữa dòng chảy phát triển mạnh mẽ ấy, quần thể di tích Bến K15 – nơi khởi nguồn của những “tàu không số” huyền thoại trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được khánh thành sau quá trình tu bổ, tôn tạo quy mô lớn, trở thành điểm nhấn đặc biệt giàu giá trị lịch sử và cảm xúc.
