Chủ nhật 30/11/2025 06:09
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Công an TP Hà Nội thông tin về 5 vụ án "nóng" trên địa bàn

Công an TP Hà Nội thông tin về 5 vụ án "nóng" trên địa bàn

(PLVN) - Chiều nay, 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin với báo giới về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường. Trong đó, có thông tin về “Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là "Shark Bình" là Chủ tịch HĐQT) và một số công ty liên quan”.

Tham gia hội nghị có Đại tá Trần Viết Phương - Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát Môi trường; ông Ngô Hồng Sơn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân; ông Phan Đức Chung - Chủ tịch hiệp hội Block chain; Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội…; cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hôm nay, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin 5 vụ án. Các vụ án gồm:

Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là "Shark Bình" là Chủ tịch HĐQT) và một số công ty liên quan;

Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương;

Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương);

Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Vụ án giả mạo công tác trong việc hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Về từng vụ án,

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan đến

vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là "Shark Bình" là Chủ tịch HĐQT)

, căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu cơ quan công an xác định: Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; trú tại: A30 Sunshine City, khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5/2021, đối tượng Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT). Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng). Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số. Trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 09 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. CATP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).

Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin liên quan các vụ án.
Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin liên quan các vụ án.
Liên quan vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON xảy ra tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, đại diện CATP Hà Nội cho biết, một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn vừa qua cho thấy, dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt PCCC nhưng không dập được lửa. CATP Hà Nội đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.

CATP Hà Nội tiến hành xác minh, bước đầu xác định: Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink; nhà máy sản xuất đặt tại: KCN Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974; HKTT: Căn hộ C14A - Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) là người đại diện pháp luật Công ty Vietlink và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978; HKTT: Căn hộ C14A - Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình PCCC nhãn hiệu DRAGON. Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1/1/2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, HKTT: Tòa nhà An Phú - LK19A,B - Khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay. Phùng Hữu Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả theo thủ đoạn nêu trên. Các đối tượng phân phối bình chữa cháy giả ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: Các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy (không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4).

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3.000.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng. Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú: từ ngày 01/01/2025 đến nay sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietllink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, CATP phát hiện tạm giữ được 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Vụ việc có dấu hiệu hoạt động tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan Cảnh sát CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.

Về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA,

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin,

CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Ngày 19/9/2025, CATP phối hợp với cơ quan QLTT tiến hành kiểm tra hoạt dộng sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), địa chỉ: thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội và phát hiện, bắt quả tang nhân viên công ty đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng (đ) - 600.000đ/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không?

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại điều 193 BLHS.

Về Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là nước Lavie xảy ra tại Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội, ngày 2/10/2025, CATP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (sinh năm: 1988; nơi ở hiện nay: số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, TP Hà Nội) tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng; phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19lít và 18,5lít.

Tại nhà xưởng sản xuất Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilong, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tảy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên. Lê Văn Viết đã chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn) để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn Thành phố. Các đối tượng thường xuyên thay đổi biển kiểm soát ô tô. Sau đó, các đối tượng trà trộn bình nước Lavie giả với những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố nhằm thu lời bất chính.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000đ và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000đ/bình. Từ tháng 3/2025 đến hết tháng 1/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại tại Điều 193 BLHS

CATP Hà Nội đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.

Về vụ án Giả mạo công tác trong hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động, CATP Hà Nội đã khám phá vụ án Giả mạo công tác trong hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Trường Giang (SN 1980; trú tại: Số 16 ngõ Vạn Ứng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) điều hành Công ty Cổ phần công nghiệp môi trường Việt Nam (trụ sở tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) được Sở Y Tế, TP Hà Nội cấp phép Quan trắc môi trường lao động. Tuy nhiên, Giang đã cấu kết với chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… (có yếu tố nguy hại, độc hại, tổ chức có người lao động làm việc trong điều kiện tiếp xúc với yếu tố nguy cơ độc hại…) có kết quả quan trắc môi trường lao động không đạt để chỉnh sửa số liệu về ngưỡng đạt chuẩn nhằm che giấu sai phạm trong lĩnh vực môi trường lao động và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Cụ thể, trong quá trình đo đạc thực tế, Nguyễn Trường Giang chỉ đạo cho nhân viên Công ty môi trường Việt Nam bỏ qua một số khu vực cần quan trắc, không tiến hành đo đạc một số chỉ tiêu nhằm cắt bớt thời gian thực hiện, bỏ qua việc đo đạc các chỉ số độc hại và tự điền thêm số liệu khống ở những điểm (khu vực), chỉ tiêu không đo đạc dẫn đến làm sai lệch báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị.

Ngoài ra, Giang câu kết với Nguyễn Hoài Nam (SN 1988; trú tại: phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty Cổ phần hiệu chuẩn Vitech để mua các tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống (các thiết bị quan trắc được cấp Giấy chứng nhận hiệu chuẩn và dán “tem hiệu chuẩn” nhưng thực tế không được kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định), dẫn đến kết quả phân tích của thiết bị quan trắc không phản ánh đúng thực trạng ô nhiễm môi trường. Bản thân đối tượng Nam đã bán hơn 5.000 tem khống và Giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh. Nam còn câu kết với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực hiệu chuẩn, tạo hội nhóm trên không gian mạng để lập đường dây bán tem khống, Giấy chứng nhân hiệu chuẩn khống trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi Giả mạo trong công tác theo Điều 359 BLHS. Hiện, CATP đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội thông tin thêm về vụ án “Shark Bình”.
Đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội thông tin thêm về vụ án “Shark Bình”.

Cũng tại hội nghị, thông tin thêm về vụ án “Shark Bình”, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết, đến nay Shark Bình và một nữ diễn viên vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Đại tá Trung đồng thời cho biết, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, tương đương 117 tỷ đồng).

Trong hệ sinh thái của NextTech, cơ quan điều tra cho rằng cổng thanh toán Ngân Lượng cũng “rất được chú ý” nên sẽ làm rõ hoạt động chuyển tiền tại đây.

“Shark Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội”, đại tá Trung nói.

Căn cứ kết quả xác minh, lời khai của các đối tượng liên quan, xác định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 7/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã thực hiện ngay việc khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Kết quả tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô..,; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử ... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 nêu khuyến cáo về cách chọn mua bình chữa cháy.
Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 nêu khuyến cáo về cách chọn mua bình chữa cháy.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07, khuyến cáo đối với người dân trong việc mua thiết bị liên quan đến bình chữa cháy. Theo Trưởng phòng PC07, bình chữa cháy rất nhỏ gọn, người dân có thể mua và sử dụng rất tiện lợi. Tuy nhiên, nếu người dân không may gặp phải phương tiện chữa cháy giả, khi có vụ cháy xảy ra, thì rất khó khăn.

Người dân cần chú ý, trên thị trường, những cơ sở được đăng ký kinh doanh bán các phương tiện chữa cháy, trong đó có bình chữa cháy, đều được các cơ quan kiểm định theo quy định. Tất cả các bình chữa cháy sau khi được kiểm định sẽ có dán seri. Người dân nên chọn các cơ sở uy tín để mua bình chữa cháy.

"Nếu phát hiện cơ sở nghi ngờ kinh doanh bình chữa cháy giả, người dân hãy liên hệ đến đường dây nóng, chúng tôi sẽ phối hợp với người dân và các cơ quan khác để kiểm tra, xử lý", Đại tá Phạm Trung Hiếu nêu rõ.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Dư luận hiện rất quan đến đến vụ việc của đối tượng Nguyễn Hoà Bình và hệ sinh thái của đối tượng Bình. Khi kết thúc vụ án, chúng tôi sẽ mời báo chí đến để cung cấp thông tin cụ thể”.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thời gian tới, PC 03 sẽ đẩy mạnh kiểm tra tại các làng nghề, bảo vệ môi trường. Công an TP giao PC 03 tập trung vào lĩnh vực kinh tế, môi trường, thực phẩm, đời sống của người dân Thủ đô.

Mỵ Châu - Ngọc Nga - Lê Thanh (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.
Công an vào cuộc xác minh clip thiếu nữ bị ép quỳ và tát vào mặt ở Quảng Trị

Công an vào cuộc xác minh clip thiếu nữ bị ép quỳ và tát vào mặt ở Quảng Trị

Một đoạn clip hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người ép một thiếu nữ quỳ xuống, túm tóc và liên tiếp tát vào mặt, khiến dư luận phẫn nộ. Lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nhằm bảo đảm an ninh trật tự.
Bắt khẩn cấp người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu khiến một cháu bé tử vong

Bắt khẩn cấp người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu khiến một cháu bé tử vong

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ khẩn cấp người cha ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc khiến bé gái 2 tuổi tử vong để điều tra hành vi có dấu hiệu tội giết người.
Bắt tạm giam đối tượng tấn công thành viên Tổ an ninh cơ sở

Bắt tạm giam đối tượng tấn công thành viên Tổ an ninh cơ sở

VKSND khu vực 3 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ - đối tượng đánh thành viên Tổ an ninh ở xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khiến nạn nhân chấn thương sọ não.
Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A  khiến 4 người tử vong

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A khiến 4 người tử vong

Trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Đáng chú ý, 3 trong 6 người thương vong đều trong một gia đình.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 8.000 người tham gia trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
Làm rõ đối tượng tự chế súng hơi khí nén, thu giữ hơn 580 viên đạn

Làm rõ đối tượng tự chế súng hơi khí nén, thu giữ hơn 580 viên đạn

(PLVN) - Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết vừa xác minh, làm rõ một trường hợp có hành vi mua linh kiện và đồ vật liên quan để lắp ráp vũ khí trái phép. Đối tượng là Phạm Công Dương (SN 1986), trú tại tổ dân phố Từ Xuyên, phường Phượng Sơn.
Công ty Tân Tạo bị ‘chủ nợ’ đề nghị làm thủ tục phá sản

Công ty Tân Tạo bị ‘chủ nợ’ đề nghị làm thủ tục phá sản

Từ nhiều năm nay, Cty Tân Tạo vướng tranh chấp với một số chủ nợ, bị một số khách hàng phản ánh chiếm dụng tiền nhưng nhiều năm chưa bàn giao sản phẩm bất động sản, bị một số người dân Long An cũ khiếu tố về một số vấn đề liên quan đất đai...
Khởi tố nhóm đối tượng dùng xích sắt trói chân nữ nhân viên để hành hạ

Khởi tố nhóm đối tượng dùng xích sắt trói chân nữ nhân viên để hành hạ

Không chỉ tra tấn bằng tay và bình xịt hơi cay, nhóm đối tượng còn dùng xích sắt trói chân nữ nhân viên lại để hành hạ.
Tiếp nhận 2 đối tượng trốn truy nã do Công an Lào bắt giữ, trao trả về Việt Nam

Tiếp nhận 2 đối tượng trốn truy nã do Công an Lào bắt giữ, trao trả về Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay (BĐBP Quảng Trị) mới tiếp nhận hai đối tượng truy nã do Công an tỉnh Sê Kong và Salavan (Lào) bắt giữ, bàn giao để chuyển cho cơ quan Công an Việt Nam xử lý theo thẩm quyền.
Tham ô hơn 600 triệu đồng của công ty, kế toán tổng hợp lãnh 14 năm tù

Tham ô hơn 600 triệu đồng của công ty, kế toán tổng hợp lãnh 14 năm tù

Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Quang Duy (SN 1985, ở xã Chương Dương, TP Hà Nội) ra xét xử về tội Tham ô tài sản. Bị hại trong vụ án là Cty CP mỹ phẩm Vimac – nơi bị cáo làm Kế toán tổng hợp.
Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Cty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh vàng Việt Nam (Cty vàng Việt Nam) và các tổ chức, địa phương liên quan.
dai-phu-phat
happer-vn
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe của các phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng...
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 28/11, HĐND TP Hà Nội đã bầu Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Khẩn trương hoàn thiện thể chế, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương hoàn thiện thể chế, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mới ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Triệt phá đường dây "rửa tiền" hơn 67.000 tỷ đồng xuyên biên giới

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.
Công an vào cuộc xác minh clip thiếu nữ bị ép quỳ và tát vào mặt ở Quảng Trị

Công an vào cuộc xác minh clip thiếu nữ bị ép quỳ và tát vào mặt ở Quảng Trị

Một đoạn clip hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người ép một thiếu nữ quỳ xuống, túm tóc và liên tiếp tát vào mặt, khiến dư luận phẫn nộ. Lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nhằm bảo đảm an ninh trật tự.
Bắt khẩn cấp người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu khiến một cháu bé tử vong

Bắt khẩn cấp người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu khiến một cháu bé tử vong

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ khẩn cấp người cha ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc khiến bé gái 2 tuổi tử vong để điều tra hành vi có dấu hiệu tội giết người.
Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vianco được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Tổng Thư ký Hiệp hội VATAP

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vianco được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Tổng Thư ký Hiệp hội VATAP

(PLM) - Ngày 28/11/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện quy tụ đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia và hàng trăm doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thương hiệu, phòng chống gian lận thương mại trên cả nước. Đại hội nhằm tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam

(PLM) - Sáng nay, 28/11 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, có ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam giành Huy chương bạc tại Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ 30

Báo Pháp luật Việt Nam giành Huy chương bạc tại Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ 30

PLM - Trong không khí sôi nổi của Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ 30 – sân chơi thể thao truyền thống quy tụ 25 đoàn vận động viên từ các cơ quan báo chí Thủ đô và Trung ương – đoàn Báo Pháp luật Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc ở nội dung đi bộ nam góp phần làm nổi bật tinh thần thi đua, giao lưu và rèn luyện của đơn vị tại hội khỏe năm nay.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc: Nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam định hướng sự phát triển của đất nước

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc: Nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam định hướng sự phát triển của đất nước

PLM - Ngày 27/11 tại thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Hoàn thiện pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em

Hoàn thiện pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em

PLM - Ngày 25/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì, nhằm đánh giá kết quả triển khai, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác nuôi con nuôi.

Đại hội Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030: Đổi mới, đồng hành và phát triển

Đại hội Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030: Đổi mới, đồng hành và phát triển

(PLM) - Sáng 25/11, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự Đại hội có đồng chí Tô Thị Nhạn, Ban Công tác công đoàn, Liên đoàn lao động TP Hà Nội. Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam; các Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Vũ Hồng Thuý - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam, cùng hơn 100 đoàn viên Công đoàn của Báo.

Xã An Khánh, Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị tông xe và đánh hội đồng rất dã man giữa phố

Xã An Khánh, Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị tông xe và đánh hội đồng rất dã man giữa phố

Trưa 24/11, mạng xã hội rúng động một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị hai thanh niên hành hung một cách dã man, không thương tiếc ngay trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh). Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã An Khánh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên Sơn, Phú Thọ (kỳ 2): Cần sớm xác minh nguồn nước có thật sự ô nhiễm, nguyên nhân từ đâu?

Liên Sơn, Phú Thọ (kỳ 2): Cần sớm xác minh nguồn nước có thật sự ô nhiễm, nguyên nhân từ đâu?

Liên quan đến việc nhiều hộ dân phản ánh tình trạng nguồn nước sinh hoạt có dấu hiệu ô nhiễm tại xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân nhiều năm qua chưa được giải quyết triệt để khiến dư luận bức xúc. Đại diện cơ sở Trạm trộn bê tông Chèm Phương Nam khẳng định, lấy mẫu nước đi xét nghiệm, nếu có hàm lượng xi măng trong nước ăn, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trung đoàn Không quân 917: Kỳ tích bay cứu trợ 7 chuyến một ngày

Trung đoàn Không quân 917: Kỳ tích bay cứu trợ 7 chuyến một ngày

(PLM) - Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân sáng ngày 23/11 đã lập kỷ lục số lượng chuyến bay trong ngày khi thực hiện triển khai nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trường Đại học Công đoàn khai giảng khóa học từ xa – Mở rộng cơ hội học tập

Trường Đại học Công đoàn khai giảng khóa học từ xa – Mở rộng cơ hội học tập

Ngày 23/11, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo đại học từ xa đợt 1 năm 2025, diễn ra trực tiếp tại Hội trường A của nhà trường tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh.