Công ty Phú Gia Thịnh bị phạt 1 tỷ đồng vì huy động vốn trái phép

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng ra Quyết định 1369/QĐ-XPHC xử phạt Cty CP Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (trụ sở đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) 1 tỷ đồng vì hành vi huy động vốn không đúng quy định tại dự án Khu dân cư Thanh Hoàng (tên thương mại Phoenix Complex) tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo Quyết định xử phạt, Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức thông qua ký “Hợp đồng góp vốn” và “Thỏa thuận góp vốn” tại dự án trên khi chưa có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của Sở Xây dựng. Quyết định áp dụng tình tiết tăng nặng là Phú Gia Thịnh vi phạm hành chính nhiều lần (ký kết 100 hợp đồng góp vốn/thỏa thuận góp vốn với 59 đối tác tại dự án).

UBND Đà Nẵng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Phú Gia Thịnh hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định cho cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn; báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra đến UBND TP thông qua Sở Xây dựng. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày.

Trước đó, như PLVN đã thông tin, năm 2017, Phú Gia Thịnh đã mở bán 99 lô đất nền thuộc dự án Khu dân cư Thanh Hoàng. Dù tên hợp đồng là “góp vốn”, nhưng nội dung là mua bán đất nền có số lô, diện tích, lộ giới cụ thể và góp vốn theo tiến độ, có khách đã nộp đến 90% giá trị lô đất.

Cty Phú Gia Thịnh cam kết 5 tháng sau ngày ký hợp đồng sẽ công chứng hợp đồng chuyển nhượng và trong 30 ngày làm việc kể từ ngày hai bên công chứng hợp đồng chuyển nhượng thì Cty sẽ giao sổ đỏ. Nhưng đã gần 5 năm qua, phía Công ty này vẫn không bàn giao sổ đỏ cho người dân theo thỏa thuận.

Trước đó, Cty Phú Gia Thịnh đề nghị thanh lý hợp đồng; trả khách hàng gấp đôi số tiền đã góp vốn; nhưng chỉ được nhận trước 20% hoặc phải mua nhà do Cty xây dựng trên nền đất khách hàng đã góp vốn trước đó với đơn giá gấp đôi số vốn đã góp cộng với chi phí xây dựng nhà. Nhiều khách hàng không đồng ý với các phương án này và đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngày 14/4/2022, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Cty kiểm tra, giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến tranh chấp hợp đồng (về bất động sản hình thành trong tương lai) đã ký kết giữa Cty và khách hàng. Nhưng cùng thời gian này, Cty Phú Gia Thịnh khởi kiện các khách hàng mua đất tại TAND quận Liên Chiểu để “yêu cầu tuyên bố chấm dứt thực hiện hợp đồng” với khách hàng kể từ ngày 8/2/2021.

Cùng với đó, ngày 4/3/2022, Phú Gia Thịnh lại có Văn bản số 59/TB-PGT thông báo khởi công xây dựng công trình 100 căn nhà ở liền kề trên chính các nền đất đã thỏa thuận bán cho người dân. Ngày 29/3, Sở Xây dựng có công văn đề nghị Cty Phú Gia Thịnh không tiến hành khởi công dự án cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, không chỉ huy động vốn trái phép tại dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, Cty Phú Gia Thịnh còn huy động vốn trái phép trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Khu đô thị New Danang City (tại đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Cụ thể, Cty Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức thông qua ký kết “hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền” và “thỏa thuận góp vốn” tại dự án nói trên không đúng theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Hành vi của Cty Phú Gia Thịnh được xác định vi phạm điểm đ khoản 4 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Vi phạm của Cty Phú Gia Thịnh còn có tình tiết tăng nặng là “vi phạm hành chính nhiều lần”.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Cty Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn của 531 khách hàng thông qua ký kết “Hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền” và “Thỏa thuận góp vốn”. UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Cty Phú Gia Thịnh 300 triệu đồng. Đồng thời, buộc Cty này thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) cho cá nhân, tổ chức góp vốn.