Trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, ngoài việc bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước - NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan (đây là bị can nhận số tiền đặc biệt lớn). Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ người chỉ đạo bà Nhàn để thực hiện các hành vi bao che cho SCB lại chính là ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc NHNN)
Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018. Với vai trò của mình, bị can Hưng đã ký quyết định thanh tra 2 đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình thanh tra. Bị can Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo các văn bản báo, xây dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra…Tại Cơ quan điều tra, cựu Phó Chánh thanh tra NHNN khai nhận, kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế.., đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại Ngân hàng SCB, sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ Nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu. Các sai phạm đối với một nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Hồ Chí Minh) được phát hiện qua thanh tra là rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi báo cáo, bị can Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng nói trên và kiến nghị xử lý, chuyển Cơ quan điều tra và không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Bên cạnh đó, cựu Phó Chánh thanh tra này còn chỉ đạo bị can Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra bỏ ngoài sai phạm và không kiến nghị xử lý. Nội dung dự thảo thanh tra sai lệch so với kết quả thanh tra.
Bị can Hưng khai rằng, việc làm này nhằm mục đích tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu. Tuy nhiên, việc làm của bị can Hưng dẫn đến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra.
Bị can Nguyễn Văn Hưng còn khai nhận, toàn bộ việc này đều do bị can này chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới, lãnh đạo NHNN không được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả.
Cơ quan điều tra đánh giá, lời khai của cựu Phó Chánh thanh tra NHNN phù hợp với lời khai của bị can Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân liên quan khác. Về yếu tố vụ lợi, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 42016 đến tháng 10/2018, bị can Hưng nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Cụ thể, bị can Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB) và bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhiều lần đưa tiền cho bị can Hưng với tổng số tiền là 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng.
Số tiền này, bị can Nguyễn Văn Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Bản thân bị can nhận thức được việc nhận tiền và thực hiện báo cáo không trung thực, không đầy đủ về kết quả thanh tra là trái quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(CLO) Nhà báo Hồ Quang Lợi "là một nhà bình luận xuất sắc và nhạy bén trước thời sự cuộc sống. Có thể coi anh là một nhà văn có tài, bởi những bài báo của anh không chỉ mang tính tân văn mà còn mang tính thẩm mỹ. Nhiều bài báo của Hồ Quang Lợi không chỉ giàu thông tin, nhận định, ý tưởng, mà còn là những bài văn đầy mỹ cảm" - Cố GS.Anh hùng lao động Vũ Khiêu.
Nếu bạn theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây, năng lượng đam mê SỐNG ở một con người sôi nổi có lẽ sẽ chạm tới bạn!
(PLM) - Một người đàn ông trong tình trạng "ngáo đá" đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Bình Dương bắt giữ sau khi cầm dao rựa điên cuồng "múa" trên đường, khiến người đi đường hoảng sợ.
(PLM) - Từ ngày 24/4 đến 1/5, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 50 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025); hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025), đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/20.
(PLM) - Với những người trẻ tuổi, việc tham quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử không chỉ là một hoạt động du lịch đơn thuần, mà đây còn là một cuộc hành trình tìm về các chiến công của ông cha để vun bồi tình yêu quê hương, đất nước.
(PLM) - Vào những ngày này, cả nước rợp cờ hoa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975 vẫn như vừa mới hôm qua trong ký ức của hàng triệu người dân Việt Nam. Những tháng năm hào hùng ấy không chỉ được ghi dấu bằng những trang sử chói lọi, mà còn khắc sâu trong trái tim của những người từng trải qua, từng chứng kiến những khoảnh khắc vỡ òa của dân tộc.
(PLM) - Sáng 27/4, tại đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(PLM) - Vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng 22/4, tại căn nhà số 16 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra cháy.
(PLM) - Theo phản ánh, trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh (thuộc Công ty TNHH Bê tông Minh Tâm An Khánh) nằm tại KĐT Kim Chung - Di Trạch nhiều lần bị cơ quan chức năng huyện Hoài Đức kiểm tra, xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục sai phạm về môi trường. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng, tiếp tục xả nước thải có dấu hiệu chưa qua xử lý ra môi trường. Và nhiều dấu hiệu bất thường khi mỗi ngày, có hàng chục xe chở bê tông gắn logo "Bê tông Chèm" vào hút bê tông mang đi tiêu thụ?
(PLM) - Bước chân trên mây – Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025 đã chính thức khép lại. Hai lần liên tiếp Trạm Tấu là nơi diễn ra giải đã mang lại hiệu ứng vượt xa những kỳ vọng của Ban Tổ chức. Và thành công lớn nhất xuất phát chính từ những bài viết, hình ảnh của 100 Nhà báo tham dự giải đã quảng bá nét đẹp về một Trạm Tấu “Ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây”, đưa nơi đây đến gần hơn với đông đảo bạn đọc trên cả nước. Khoảnh khắc chia tay với nhiều cảm xúc và tình cảm gửi lại Trạm Tấu cũng là chuẩn bị cho những hành trình chinh phục đỉnh cao mới của “Bước chân trên mây”, mang theo sứ mệnh của người làm báo để tiếp tục lan toả những thông điệp tích cực về những vùng đất “Bước chân trên mây” sẽ đi qua…
(PLM) - Khoảng 14h30 ngày 18-4, tại toà nhà Parkson, số 1 Thái Hà, bất ngờ xuất hiện một vụ hỏa hoạn. Khói và lửa bám theo góc toà nhà phía trên phố Tây Sơn khiến toàn bộ người dân đang làm việc trong toà nhà đồng loạt theo lối thoát hiểm chạy ra ngoài.
