Ngày 1/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng vụ đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu (chuyên án 920G giai đoạn 2), chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp truy tố 32 bị can về tội trốn thuế.
Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ buôn lậu gần 198 triệu lít xăng dầu (Chuyên án 920G giai đoạn 1) về tội buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu 55555, đóng tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngoài liên quan tội buôn lậu đã xét xử giai đoạn 1 còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu) cung cấp.
Công ty Hà Lộc chuyên hoạt động ngành nghề kinh doanh mua bán, vận chuyển xăng dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho bãi lưu giữ hàng hóa.
Cụ thể, Công ty Hà Lộc do Mai Thị Dần (57 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm Giám đốc, ngành nghề kinh doanh là mua bán, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa... Trong công ty, Dần góp 60% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Dần, ngụ thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) góp 40% vốn điều lệ.
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu ruột của Chuyên, ngụ thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) biết một số đầu mối bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ, nên nảy sinh ý định mua hàng, bán lại cho khách có sẵn của Công ty Hà Lộc để kiếm lời.
Đức Dần đề xuất ý định trên với vợ chồng Chuyên và được đồng ý. Từ đó, Đức Dần thực hiện việc mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ. Quá trình thực hiện, Đức Dần hẹn các đầu nậu dùng tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau đó, Dần đến gặp Mai Thị Dần nhận tiền chênh lệch cao hơn giá mua từ 200-300 đồng/lít.
Sau khi nhập xăng không có hóa đơn, chứng từ, vợ chồng Chuyên chỉ đạo Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, nhân viên kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc) xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng giá rẻ, xuất bán dầu DO cho các ghe tàu đánh cá.
Khi bán loại xăng dầu này, Công ty Hà Lộc không xuất hóa đơn, chứng từ cho khách mua hàng, không thể hiện trên sổ sách kế toán của công ty.
Hoạt động được một thời gian, nhận thấy các tàu nhỏ chỉ chở được số lượng ít xăng dầu, Đức Dần đặt vấn đề mua xăng dầu số lượng lớn hơn và được các đầu nậu yêu cầu đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán.
Báo lại sự việc, Đức Dần được Chuyên cho phép dùng các tàu biển, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Hà Lộc ra biển mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.
Với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng, Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (viết tắt là Công ty Hà Anh). Trong đó, Chuyên sở hữu 80% vốn góp (14,4 tỷ đồng), Đức Dần sở hữu 20% vốn góp (3,6 tỷ đồng).
Các bị can đã thuê các bị can khác thay phiên nhau làm Giám đốc, sử dụng các nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc để giao dịch mua bán, vận chuyển xăng dầu. Đức Dần là người trực tiếp điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam mua xăng, dầu từ các tàu chưa rõ quốc tịch, số hiệu, rồi đưa về bán ra thị trường Việt Nam.
Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu Hà Anh 01, 05, 09 và tàu V96 (sau này đổi tên là tàu Hà Anh 02) đã có 48 lần nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc với tổng số lượng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Ngoài các bị can trên, còn có 21 bị can khác được tuyển vào Công ty Hà Lộc và Công ty Hà Anh để giữ các chức vụ giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị can này đều biết xăng, dầu mua bán không có hóa đơn, chứng từ, nhưng vẫn thực hiện.
Hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can; tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09); tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng (gồm 1,2 tỷ đồng thu giữ khi khám xét và hơn 21 tỷ đồng các bị can tự nguyện nộp) cùng nhiều tang vật liên quan./.
Theo dõi chúng tôi trên:
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.
(PLM) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Đền Hùng, nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
(PLM) - Ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; gia đình cố Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ, cố Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Công Tường; và gia đình cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc.
Hang Sửng Sốt có tọa độ107005'30” kinh độ Đông và 20050' 36” vĩ độ Bắc, nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 14km về phía Đông Nam. Sửng Sốt là hang động đẹp và rộng bậc nhất nơi đây, với diện tích hơn 10.000 m2, được chia làm 3 ngăn, diện tích tăng dần từ ngăn thứ nhất đến ngăn thứ ba. Chiều dài của động khoảng 200m, chỗ rộng nhất trong lòng động khoảng 80m, chỗ cao nhất của trần động xấp xỉ 25m. Hang có hàng ngàn nhũ đá và măng đá đã ra một không gian kỳ ảo khiến du khách phải sửng sốt trước vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nhân dịp đầu năm mới 2026, Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có dịp tham quan, trải nghiệm tại đây.
(PLM) - Thời gian gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang trở thành trào lưu thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động của các sân chơi là những nguy cơ chấn thương tiềm ẩn nếu người chơi thiếu kiến thức và chủ quan với sức khỏe của mình. Từ thực tế thăm khám và điều trị, nhiều bác sĩ đã đưa ra những khuyến cáo đáng lưu ý. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này.
PLM-Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ hàng không. Ghi nhận trong ngày 23 tháng 4, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu vực sân bay.
Để đảm bảo an toàn nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, TP Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.
PLM- Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam tối ngày 23.4, trên tuyến đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy thì hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều biển quảng cáo tràn lan có dấu hiệu không đúng quy định khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác.
