Diễn biến điều tra chuỗi các vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”: Công an Hà Nội và TP HCM đã khởi tố hơn 400 bị can

CA Hà Nội khởi tố 25 vụ án, 201 bị can

Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án lớn do CA Hà Nội tổ chức, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT, CA Hà Nội) cho biết, trong thời gian qua, CA liên tục nhận được đơn tố giác của người dân về việc bị nhiều Cty lừa đảo thông qua các hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ”. Sau quá trình xác minh và lập chuyên án đấu tranh, CA đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức, vận hành tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại TP HCM, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA TP thông tin về kết quả điều tra, triệt phá các đường dây lừa đảo. (Ảnh: B.Yên)

Điều tra bước đầu cho thấy, từ 2023 - 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập hệ thống 27 Cty khác nhau để thực hiện hành vi. Bộ máy của các Cty này được phân cấp chặt chẽ với các bộ phận chuyên biệt: Từ nhóm “chỉ đạo chiến lược”, nhóm “viễn thông” chuyên gọi điện lôi kéo, nhóm tư vấn trực tiếp tại hiện trường.

Để thu hút nạn nhân, các đối tượng thu thập trái phép thông tin khách hàng, cung cấp kịch bản tư vấn được thiết kế tỉ mỉ để “nhân viên kinh doanh” sử dụng. Để kích thích nhân viên triệt để dụ dỗ khách hàng, các đối tượng cầm đầu chi trả mức hoa hồng rất cao, từ 2 - 20% giá trị hợp đồng.

Thủ đoạn phổ biến nhất là đánh vào lòng tin và tâm lý thích nhận quà của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo, hội nghị với lời hứa nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Tại các sự kiện này, nạn nhân bị lôi cuốn bởi những gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá trị 200 - 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 - 40 năm. Để dụ dỗ nạn nhân đưa tiền, nhân viên tư vấn cam kết miệng về “khả năng sinh lời cực cao khi chuyển nhượng lại thẻ”, khiến nhiều nạn nhân tin tưởng, ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại chỗ.

Không chỉ lừa những người mới, các đối tượng còn nhắm tới những nạn nhân đã lỡ mua hợp đồng kỳ nghỉ từ trước. Các đối tượng hứa hẹn “sẽ môi giới bán lại các hợp đồng này với giá cao gấp nhiều lần”, với điều kiện là nạn nhân phải ký “hợp đồng môi giới”, nộp thêm các khoản “phí” như “phí bảo đảm chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ”...

Dù nhân viên cam kết miệng “sẽ bán được thẻ chỉ sau hơn thời gian ngắn”, nhưng trong hợp đồng giấy tờ, thời hạn môi giới lại được ghi lên tới 10 năm. Khi nạn nhân nhận ra sự bất thường, các Cty này sẽ dùng nhiều biện pháp trì hoãn, né tránh trách nhiệm. Các đối tượng cầm đầu cũng liên tục thay đổi tên Cty, thay đổi người đại diện pháp luật, hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập Cty mới để tiếp tục lừa những nạn nhân mới.

Tính đến 18/6/2026, CA Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan 27 Cty. Số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng ước tính lên hơn 2.700 tỷ đồng. Từ 12/6 - 18/6/2026, Cơ quan CSĐT CA Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây được xem là một trong những chuyên án có quy mô lớn nhất về số lượng đối tượng bị khởi tố và số tiền lừa đảo trong những năm gần đây trên địa bàn.

CA TP HCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can

Tại TP HCM, CA TP HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA và Giám đốc CA TP về đấu tranh với tội phạm lừa đảo liên quan hợp đồng kỳ nghỉ, các đơn vị nghiệp vụ CA TP đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ CA) và CA cấp xã tiến hành rà soát, xác minh các DN có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Một số “hợp đồng kỳ nghỉ” bị CA Hà Nội thu giữ. (Ảnh: CACC)

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ 10/6/2026, CA TP đã đồng loạt kiểm tra nhiều DN. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng DN để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Một số Cty có liên quan gồm Cty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia đình Hạnh phúc; Cty CP Hội viên Hạng Nhất; Cty TNHH YTS; Cty TNHH Yes International; Cty TNHH Dịch vụ du lịch và Lữ hành Paradise Travel; Cty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Cty Meli Club; Cty League of Resorts (LORS); Cty Ravi; Cty JJ Travel…

Theo điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt. Để tạo lòng tin, các đối tượng đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Về thủ đoạn, tương tự như các đối tượng tại Hà Nội, các đối tượng tại TP HCM cũng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi. Nhân viên sẽ liên tục gọi điện mời khách đến tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng, du lịch miễn phí; thực chất là cách thức lôi kéo nạn nhân đến trụ sở Cty để tham gia các buổi “giới thiệu sản phẩm”.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất, chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao. Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Nếu nạn nhân không đủ tiền, các đối tượng hướng dẫn vay vốn để có tiền nộp.

Khi nạn nhân có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, sẽ bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân... Nhiều nạn nhân đã tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Thực tế, các nạn nhân mất khả năng đòi lại số tiền đã bỏ ra.

CA TP HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các Cty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, CA TP HCM thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. CA đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện CA TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh số lượng bị hại.