Diễn biến vụ án tại Công ty Tân Tân (Bình Dương): Khởi tố thêm 1 bị can về hành vi “không chấp hành án”

Động thái này được đưa ra sau hơn 4 tháng TAND TP Dĩ An trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung hàng loạt dấu hiệu tội phạm tại DN thời kỳ ông Trần Quốc Tân làm Chủ tịch HĐQT và nhiều vấn đề liên quan đến bà Phụng, các nhân viên...

Công an TP Dĩ An cũng hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng cựu chủ tịch HĐQT Cty Tân Tân, ông Trần Quốc Tuấn (57 tuổi, em ông Tân) về tội Không chấp hành án. Riêng ông Tân còn bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.

Như PLVN đã phản ánh, Cty Tân Tân tại phường Bình An, TP Dĩ An, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 6.400.000 cổ phần, nắm 80%; bà Phụng và ông Tuấn mỗi người 10%.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Cty CP Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau khi trở thành cổ đông, trong suốt thời gian dài bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng ông Tân không thực hiện.

Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND Bình Dương. Gần 3 năm sau, ngày 27/9/2018, tòa ban hành bản án, buộc các thành viên HĐQT Cty Tân Tân (vợ chồng ông Tân, ông Tuấn) phải “triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của Cty theo đúng quy định pháp luật”. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu Cty (khi đó do ông Tân đại diện theo pháp luật) phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án dân sự nhận được đơn yêu cầu của bà Thanh, đã ban hành Quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Cty Tân Tân thi hành. Tuy nhiên, ông Tân và 2 thành viên còn lại (bà Phụng và ông Tuấn) “không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án”. Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, Tuấn và bà Phụng nhưng họ vẫn không thi hành.

Ngày 9/4/2021, Cục Thi hành án dân sự có công văn kiến nghị CQĐT khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành án.

Ngày 28/5/2022, đại diện theo ủy quyền của bà Thanh tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT mới, thì vợ chồng ông Tân và Tuấn đều không đến; đồng thời có văn bản gửi tòa án yêu cầu hủy bỏ nghị quyết đại hội. Việc này thể hiện việc cố ý không thực hiện bản án của tòa án đã có hiệu lực luật pháp luật.

Công an TP Dĩ An xác định, vợ chồng ông Tân và em trai có đủ điều kiện để thực hiện bản án, nhưng nếu thực hiện sẽ phải bầu lại thành viên HĐQT. Khi đó, bà Thanh chiếm giữ 45,83% cổ phần sẽ là người lãnh đạo DN chứ không phải ông Tân.

Còn ông Tuấn, là em ruột của ông Tân, làm việc tại Cty Tân Tân từ những ngày đầu mới thành lập với vai trò là quản lý sản xuất. Đến 2007, khi Cty này chuyển sang cổ phần, ông Tuấn được anh trai cho 10% (quy định Cty CP phải có ít nhất từ 3 cổ đông trở lên) trở thành thành viên HĐQT của Cty Tân Tân. Năm 2013, do kinh doanh thua lỗ, DN này ngừng hoạt động. Ông Tuấn cũng nghỉ việc, mọi điều hành đều do ông Tân thực hiện.

CQĐT nhận định, dù ông Tuấn không tham gia điều hành Cty từ 2013, nhưng với vai trò là thành viên HĐQT phải có trách nhiệm trong việc thực hiện bản án của TAND Bình Dương đã có hiệu lực thi hành.

KLĐT bổ sung xác định, dù nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Cty Tân Tân do đại diện theo ủy quyền của bà Thanh thực hiện đã bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của bà Phụng và ông Tân. Tuy nhiên, bà Phụng vẫn tham gia điều hành, thể hiện bằng việc ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi để thanh toán các khoản tiền trong việc điều hành hoạt động của Cty.

Riêng việc ông Lê Hồng Phương (ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc mới của Cty Tân Tân) tố giác ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng có hành vi Tham ô tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... CQĐT tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bùi Yên