Thứ sáu 31/10/2025 22:19
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Điều tra bổ sung vụ "Trốn thuế" tại Công ty Tân Tân

Điều tra bổ sung vụ "Trốn thuế" tại Công ty Tân Tân

(PLVN) - Tòa cho rằng còn nhiều vấn đề cần làm rõ, trong đó có nội dung trong Quyết định trưng cầu giám định số 5101 ngày 20/3/2025 có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” nên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau một tuần nghị án, HĐXX TAND Khu vực 16 TP HCM vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án “Trốn thuế” và “Không chấp hành án” xảy ra tại Cty CP Tân Tân. Trong đó, bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Chủ tịch HĐQT) bị truy tố cả hai tội; bị cáo Trần Quốc Tuấn (thành viên HĐQT) và Châu Thị Phụng (nguyên thành viên HĐQT) bị truy tố tội “Không chấp hành án”.

Theo HĐXX, ngoài dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo ông Tân khai, vào năm 2019, bà Nguyễn Thị Thanh (cổ đông chiếm 45,83%) đã triệu tập Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) và ban hành nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật, “phế truất” chức vụ của ông Tân. Ông Tân và bà Phụng khai thời điểm đó đã ủy quyền cho người khác để thi hành bản án kinh doanh thương mại của TAND tỉnh Bình Dương (cũ) nên cần điều tra làm rõ.

Đồng thời, tòa yêu cầu làm rõ việc kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế; trách nhiệm của pháp nhân thương mại là Cty Tân Tân về hành vi “Trốn thuế”.

Đây là lần thứ 5 cơ quan tố tụng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, trong đó tòa trả hồ sơ 3 lần, VKS trả hồ sơ 2 lần.

Trước đó, ngày 30/9/2024, khi xét xử lần đầu, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều tội danh khác trong vụ án như Tham ô, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT công an TP Dĩ An (đã giải thể) đã tách hành vi “Tham ô” của ông Tân liên quan vụ án để xác minh. Ngày 2/2/2025, cơ quan này tiếp tục có Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác về việc ông Tân có hành vi “Tham ô”. Do còn nhiều vấn đề cần phải chứng minh, thời hạn điều tra bổ sung ngắn nên tách hành vi “Tham ô” ra để xác minh làm rõ.

Theo cáo trạng, với hành vi “Không chấp hành án”, Cty Tân Tân có 3 cổ đông là ông Tân (80%; GĐ, Chủ tịch HĐQT), ông Tuấn, bà Phụng (cùng 10%). Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh 45,83% cổ phần. Sau khi là cổ đông, bà Thanh yêu cầu HĐQT cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh, triệu tập ĐHCĐ bất thường, cung cấp báo cáo tài chính... nhưng HĐQT không thực hiện.

Bà Thanh khởi kiện. Năm 2018, tòa ra bản án buộc các thành viên HĐQT triệu tập ĐHCĐ bầu lại thành viên HĐQT và cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết, báo cáo tài chính.

Cơ quan Thi hành án dân sự sau đó ra các quyết định thi hành án, cưỡng chế nhưng cả 3 người trên đều không thực hiện, nên 3 người này bị khởi tố về tội “Không chấp hành án”.

Với hành vi “Trốn thuế”, cáo trạng xác định có hai phần. Phần thứ nhất là tiền cho thuê nhà xưởng. Từ tháng 7/2015 - 11/2022, ông Tân cho Cty TNHH MTV TM SX Trồng trọt Tân Tân thuê lại nhà xưởng được 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, báo cáo tài chính. Tổng số tiền trốn thuế là gần 1,5 tỷ đồng.

Phần thứ hai là tiền bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công năm 2014. Năm 2014, doanh thu sau khi trừ lỗ năm 2013, Cty Tân Tân có thu nhập tính thuế là hơn 7,6 tỷ đồng, nên phát sinh thuế thu nhập DN là hơn 1,5 tỷ đồng nhưng không kê khai đóng thuế.

Bùi Yên (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần "vay nóng" đánh bạc

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần "vay nóng" đánh bạc

Trước cáo buộc chi 4,26 triệu USD (112 tỷ đồng) để đánh bạc, ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng.
Hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau

Hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Truy xét nhanh, chưa đầy 24 giờ bắt  giữ nhóm cướp tài sản của học sinh tại Đồng Nai

Truy xét nhanh, chưa đầy 24 giờ bắt giữ nhóm cướp tài sản của học sinh tại Đồng Nai

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Trấn Biên truy xét và bắt giữ hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản của học sinh.
Sự việc bị phản ánh “bồi thường đất sai đối tượng”: UBND phường Trấn Biên thông tin chi tiết

Sự việc bị phản ánh “bồi thường đất sai đối tượng”: UBND phường Trấn Biên thông tin chi tiết

Mới đây, hai hộ dân Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tâm Minh tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) có đơn cho rằng cơ quan chức năng xác định sai đối tượng bồi thường đất khi người đang sinh sống, sử dụng đất thực tế lại không được xem xét quyền lợi.
Bắt tạm giam 2 thuyền trưởng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Bắt tạm giam 2 thuyền trưởng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang mới tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sử Thanh H. (sinh năm - SN 1976) và Nguyễn Văn Nh. (SN 1977, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Khởi tố thêm một nữ bị can trong "vụ án Hoàng Hường"

Khởi tố thêm một nữ bị can trong "vụ án Hoàng Hường"

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Hoàng Thị Hường, cơ quan công an khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Tường An với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Bị lừa mang vàng đi bán, nữ sinh viên Hà Nội được công an kịp thời "giải cứu"

Bị lừa mang vàng đi bán, nữ sinh viên Hà Nội được công an kịp thời "giải cứu"

Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) mới ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa nữ sinh mang vàng đi bán.
Vụ kiện phát sinh từ việc "sai số đo đất" cấp sổ đỏ ở Khánh Hòa

Vụ kiện phát sinh từ việc "sai số đo đất" cấp sổ đỏ ở Khánh Hòa

TAND Khu vực 2 tỉnh Khánh Hòa vừa xử sơ thẩm lần 2 vụ “đòi lại quyền sử dụng đất (QSDĐ)” giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Đỗ Xuân Bắc (SN 1972, ngụ xã Cam Lâm); bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thoại (SN 1957) và vợ chồng ông Võ Đình Hòa (SN 1957, ngụ phường Cam Ranh).
Xét xử vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại Khách sạn Pullman (Hà Nội)

Xét xử vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại Khách sạn Pullman (Hà Nội)

Hôm qua, 28/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng 140 bị cáo khác, trong đó có bị cáo là doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ… ra xét xử về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 2.576 tỷ đồng tại King Club, Khách sạn Pullman (Hà Nội).
Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ, bốc cháy dữ dội gần Khu công nghiệp Phố Nối A

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ, bốc cháy dữ dội gần Khu công nghiệp Phố Nối A

(PLVN) - Khoảng 19h tối 28/10, tại khu vực gần ga Lạc Đạo, Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên), đã xảy ra vụ nổ và cháy lớn liên quan đến một xe bồn chở khí hóa lỏng. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn.
Dùng súng giả cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền

Dùng súng giả cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền

PLVN - Sau khi giật túi tiền có 100 triệu đồng của sạp hàng tại chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông, TP HCM), đối tượng Trần Minh Tân (SN 1990, ngụ Đồng Tháp) dùng súng giả đe dọa khi bị truy đuổi.
Khởi tố giáo viên “tự chế” công văn của UBND tỉnh

Khởi tố giáo viên “tự chế” công văn của UBND tỉnh

Một giáo viên Trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai) vừa bị bắt tạm giam vì làm giả công văn của UBND tỉnh, với mục đích nhằm tạo uy tín cá nhân.
dai-phu-phat
happer-vn
Thực hiện tốt Nghị quyết số 66-NQ/TW, phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước

Thực hiện tốt Nghị quyết số 66-NQ/TW, phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan, chủ thể thực hiện tốt ý tưởng trong Nghị quyết số 66-NQ/TW, đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Báo PLVN đạt giải B và C Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Báo PLVN đạt giải B và C Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(PLVN) - Tối 30/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo buổi lễ.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân vùng lũ Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân vùng lũ Đà Nẵng

Ngày 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thị sát tình hình ngập lụt và động viên nhân dân vùng lũ tại xã Thăng An (Đà Nẵng)
Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần "vay nóng" đánh bạc

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần "vay nóng" đánh bạc

Trước cáo buộc chi 4,26 triệu USD (112 tỷ đồng) để đánh bạc, ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng.
Hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau

Hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố kẻ sát nhân sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Truy xét nhanh, chưa đầy 24 giờ bắt  giữ nhóm cướp tài sản của học sinh tại Đồng Nai

Truy xét nhanh, chưa đầy 24 giờ bắt giữ nhóm cướp tài sản của học sinh tại Đồng Nai

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Trấn Biên truy xét và bắt giữ hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản của học sinh.
Tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

Tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

Sáng 29/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Tổ phó Tổ Công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác triển khai Công điện số 201 ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.

Bắc Bộ đón đợt lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Bắc Bộ đón đợt lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay (30/10), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, kèm mưa rải rác do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông.

Từ tháng 11/2025: Hàng loạt quy định mới có hiệu lực

Từ tháng 11/2025: Hàng loạt quy định mới có hiệu lực

Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế – xã hội và người dân.

Hà Nội: Mâu thuẫn chỗ đậu xe, một người nhập viện

Hà Nội: Mâu thuẫn chỗ đậu xe, một người nhập viện

Tối 28/10/2025 tại khu vực Phú Mỹ, phường Từ Liêm (trước đây là phường Mỹ Đình 2), Hà Nội xảy ra một vụ xô xát liên quan đến mâu thuẫn chỗ đậu xe ô tô, khiến một người phải nhập viện điều trị.

Lào Cai: Một thửa đất có tới 2 giấy bán viết tay dẫn đến tranh chấp phức tạp, kéo dài

Lào Cai: Một thửa đất có tới 2 giấy bán viết tay dẫn đến tranh chấp phức tạp, kéo dài

Phản ánh đến Báo PLVN, bà Đỗ Thị Hạt (trú tại Tổ 3 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) gửi đơn kêu cứu, kèm tài liệu về việc một cá nhân có dấu hiệu làm giả hồ sơ giấy tờ để chiếm đoạt tài sản của mình là quyền sử dụng 1.379m2 đất. Nguyên nhân cũng bởi mảnh đất này được bà Kim Thị Dung (chủ sử dụng đất ban đầu) ký tới 2 giấy bán đất viết tay khác nhau cho bà Hạt và một người khác. Trình bày trong đơn, bà Đỗ Thị Hạt cho biết, giấy viết tay giữa mình với chủ sử dụng đất ký mua bán từ năm 2011 đã được giám định, xác định là đúng và cũng có nhiều người là tổ trưởng TDP, các hộ giáp ranh có thể làm nhân chứng. Trong khi đó, bà Hạt cho rằng tờ giấy bán viết tay thứ 2 cùng một số giấy tờ khác đang có nhiều điểm “mờ” cần được cơ quan chức năng xem xét để làm rõ…

UBND phường Tuần Châu khẳng định: Thửa đất của bà Trà My đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

UBND phường Tuần Châu khẳng định: Thửa đất của bà Trà My đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Liên quan đến vụ việc bà Dương Thị Trà My (ủy quyền cho bà Trần Thị Thắm) xin chuyển mục đích sử dụng thửa đất diện tích 2.017,5m2 tại thửa đất số 210, tờ bản đồ địa chính số 185 tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, mới đây UBND phường Tuần Châu đã khẳng định: Theo quy định chỉ cần phù hợp một trong các loại quy hoạch theo quy định là đủ điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy quan điểm của phường là thửa đất của bà My, bà Thắm đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Những người con Thụy Điển mang dòng máu Việt trở về với cội nguồn

Những người con Thụy Điển mang dòng máu Việt trở về với cội nguồn

PLM - Sáng 28/10/2025, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Hành chính tư pháp đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt đoàn các gia đình con nuôi Thụy Điển nhân dịp họ trở về thăm quê hương Việt Nam. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, giàu cảm xúc gắn kết những trái tim mang chung cội nguồn Việt.

Hà Nội ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trở lại

Hà Nội ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trở lại

Ngày 27-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần từ 17 đến 24/10/2025, toàn thành phố ghi nhận 392 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 38 ca so với tuần trước. Số ca mắc tăng trở lại, cùng với việc phát hiện thêm 12 ổ dịch mới, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi thời tiết vẫn thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Việt–Mỹ tuyên bố thương mại đối ứng: Củng cố niềm tin, hướng tới hợp tác bền vững

Việt–Mỹ tuyên bố thương mại đối ứng: Củng cố niềm tin, hướng tới hợp tác bền vững

Ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Nhiều chuyên gia kinh tế, đối ngoại nhận định sự kiện này là một bước ngoặt mang tính chiến lược, đánh dấu thành công của Việt Nam trong quá trình đàm phán thuế đối ứng với đối tác Hoa Kỳ, là tín hiệu tốt cho thương mại song phương giữa hai nước, vừa ổn định, vừa lâu dài và củng cố lòng tin cho doanh nghiệp hai nước xúc tiến đầu tư.

Ngày 17/11 mở phiên tòa vụ đốt quán cà phê khiến 11 người thiệt mạng tại Hà Nội

Ngày 17/11 mở phiên tòa vụ đốt quán cà phê khiến 11 người thiệt mạng tại Hà Nội

PLM - TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định xét xử Cao Văn Hùng ( SN 1973 ) vào ngày 17/11 tới về các tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.