"Bắt tay" với công ty chứng khoán Trí Việt
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) cùng 7 đồng phạm ra xét xử tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Trước đó, phiên tòa ngày 10/4 bị hoãn mà không có lý do cụ thể. Có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Louis Holdings (Công ty Louis Holding) tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK Louis Argo, do ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật; Ông Vũ Ngọc Long là Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp. Sau đó, ông Nhân chỉ đạo cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Hai công ty đầu mối lớn là Louis Capital (cổ phiếu TGG), Louis Land (cổ phiếu BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán AGM, SMT, VKC, DDV và APG.
Ông Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện theo pháp luật của Louis Holdings, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (cổ phiếu AGM), Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng (cổ phiếu LDP). Đối với các công ty còn lại, ông Nhân đã sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.
Hoạt động của các công ty thuộc “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối toàn bộ các hoạt động đầu tư tài chính và cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cuối năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land, cổ phiếu BII) hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, nguy cơ cổ phiếu bị hủy niêm yết. Sau đó, ông Nhân đã thỏa thuận với Chủ tịch công ty Bảo Thư Nguyễn Văn Dũng để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII.
Sau đó, ông Nhân gặp ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để cho ông Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua. Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho ông Nam 4%.
Bên cạnh đó, ông Nhân nhờ ông Nam tư vấn để mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi thành Louis Capital) do biết công ty này cũng đang kinh doanh lỗ, có nợ xấu và nhờ ông Nam giúp cách nâng cao giá trị 2 cổ phiếu này.
Do đó, ông Nam đồng ý và ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu mã BII, TGG để thu lợi bất chính. Hai ông đã sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân. Từ đó, cả hai chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.
Để có nguồn tiền thực hiện kế này, ông Nam cần sự phê duyệt của cấp trên tại công ty Trí Việt là Chủ tịch Phạm Thanh Tùng. Nam báo cáo ông Tùng toàn bộ kế hoạch, ngỏ ý muốn để Trí Việt "bơm" vốn cho ông Nhân để Trí Việt được hưởng lãi vay và phí giao dịch. Ông Tùng đồng ý, giao việc này cho Nam. Ông Nhân được công ty Chứng khoán Trí Việt cho vay tổng hơn 748 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, ông Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyễn Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (em vợ), Ngô Thị Hoài Thương (chị vợ); ông Vũ Ngọc Long (Tổng Giám đốc Louis Holdings) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Ông Nhân dùng các tài khoản trên ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu; ký Thư chỉ định quản lý tài khoản kiêm yêu cầu thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Trí Việt được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán chỉ định; đảm bảo nghĩa vụ dân sự và bộ tỷ lệ hợp tác giữa các bên.
Các tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho ông Đỗ Thành Nhân để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Theo nhận định của cơ quan tố tụng, hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII, TGG.
Với mã BII, ông Nhân mở màn ngày 8/1/2021 bằng việc dùng tài khoản cá nhân mua hơn 95.000 cổ phiếu đơn giá 1.000 đồng. Hết tháng đó, ông ta dần mua hết 10 triệu cổ phiếu trong khoảng giá 5-6.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ 59,8 tỷ đồng. Với cổ phiếu mã TGG, ông Nhân và đồng phạm bắt đầu mua từ 3/2 cùng năm, ban đầu giá 1.800 đồng/cổ phiếu, sau đó hoàn tất việc mua hơn 10 triệu cổ phiếu còn lại trong khoảng giá 4-5.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vụ mua bán thứ hai là 47 tỷ đồng.
Với 20 triệu cổ phiếu "rác", các bị can Nhân, Nam, Hương, Liên bị Viện kiểm sát cáo buộc "liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán, tạo cung cầu giả tạo" cho hai mã cổ phiếu này. Nhóm Nhân cũng đặt lệnh mua với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng của thị trường, tạo ra mức đóng cửa mới cho BII và TGG.
Các bài đăng hô hào của ông Đỗ Thành Nhân trên nhóm Facebook Louis Family
Cuối tháng 8/2021, trên nhóm Facebook Louis Family do mình tạo ra, có hơn 10.000 thành viên, ông Nhân đăng nhiều bài viết nội dung hô hào: "Từ nay đến cuối năm, BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, mọi người cứ chửi thoải mái".
Qua đó, nhiều nhà đầu tư bị thu hút tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá 2 mã cổ phiếu trên liên tục có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao...
Đến ngày 6/10/2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Chủ tịch Louis Holdings sau đó chi hơn 14 tỷ đồng để trả lãi vay cho Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá ông Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng, bàn bạc và câu kết với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, ông Nhân cũng tích cực chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, ông Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sau những ngày đối mặt với sự tàn phá của bão lũ, những vùng đất chịu đau thương tại Gia Lai đang thực sự 'thay da đổi thịt'. Niềm vui trong những ngày đầu năm dường như được nhân đôi khi nhiều gia đình không chỉ được đón năm mới trong sự an lành, mà còn được ở trong những ngôi nhà mới thắm đượm tình quân dân. Mỗi mái ấm được bàn giao không chỉ là nơi để che mưa, che nắng, mà còn là khởi đầu của những hy vọng mới.
Thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết dù mới xuất hiện trên thị trường không lâu khoảng 4 năm, nhưng đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng việc chú trọng chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn vệ sinh trong quá trình sản xuất.
Với lợi thế là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đón và phục vụ du khách an toàn, chu đáo.
PLM - Chiều 9/2/2026 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hội đồng trường trong đổi mới quản trị, thúc đẩy tự chủ đại học, đồng thời định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
(PLM) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trên cả nước trở nên sôi động với nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao từ chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với không khí nhộn nhịp ấy là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đặc biệt ở các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm và hàng “xách tay” trôi nổi trên môi trường trực tuyến. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Châu Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam để làm rõ những rủi ro và khuyến cáo dành cho người tiêu dùng trong dịp Tết.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc thả túi ni long, tro thờ cúng xuống môi trường nước, những năm qua, nhiều hoạt động với thông điệp “ Thả cá không thả túi nilon” đã được các đoàn thể, tổ chức chung tay với những người trẻ thực hiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi hướng đến các hành động xanh
PLM - Chiều ngày 9/2 vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận phương hướng năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thu Hường - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
(PLM) - Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt cùng nhiều đơn vị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng dân cư tổ chức đoàn dâng lễ cửa đình và Lễ dựng cây Nêu với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2026” tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc.
Vừa qua, Toà án Nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương sinh năm 1972, nguyên là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ninh Giang giai đoạn 2019 – 2020 do đã thanh toán khống, sai quy định, không đúng với chi phí thực tế một số hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất của trung tâm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Ngày 8/02, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.
