"Bắt tay" với công ty chứng khoán Trí Việt
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) cùng 7 đồng phạm ra xét xử tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Trước đó, phiên tòa ngày 10/4 bị hoãn mà không có lý do cụ thể. Có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Louis Holdings (Công ty Louis Holding) tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK Louis Argo, do ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật; Ông Vũ Ngọc Long là Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp. Sau đó, ông Nhân chỉ đạo cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Hai công ty đầu mối lớn là Louis Capital (cổ phiếu TGG), Louis Land (cổ phiếu BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán AGM, SMT, VKC, DDV và APG.
Ông Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện theo pháp luật của Louis Holdings, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (cổ phiếu AGM), Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng (cổ phiếu LDP). Đối với các công ty còn lại, ông Nhân đã sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.
Hoạt động của các công ty thuộc “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối toàn bộ các hoạt động đầu tư tài chính và cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cuối năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land, cổ phiếu BII) hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, nguy cơ cổ phiếu bị hủy niêm yết. Sau đó, ông Nhân đã thỏa thuận với Chủ tịch công ty Bảo Thư Nguyễn Văn Dũng để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII.
Sau đó, ông Nhân gặp ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để cho ông Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua. Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho ông Nam 4%.
Bên cạnh đó, ông Nhân nhờ ông Nam tư vấn để mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi thành Louis Capital) do biết công ty này cũng đang kinh doanh lỗ, có nợ xấu và nhờ ông Nam giúp cách nâng cao giá trị 2 cổ phiếu này.
Do đó, ông Nam đồng ý và ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu mã BII, TGG để thu lợi bất chính. Hai ông đã sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân. Từ đó, cả hai chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.
Để có nguồn tiền thực hiện kế này, ông Nam cần sự phê duyệt của cấp trên tại công ty Trí Việt là Chủ tịch Phạm Thanh Tùng. Nam báo cáo ông Tùng toàn bộ kế hoạch, ngỏ ý muốn để Trí Việt "bơm" vốn cho ông Nhân để Trí Việt được hưởng lãi vay và phí giao dịch. Ông Tùng đồng ý, giao việc này cho Nam. Ông Nhân được công ty Chứng khoán Trí Việt cho vay tổng hơn 748 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, ông Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyễn Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (em vợ), Ngô Thị Hoài Thương (chị vợ); ông Vũ Ngọc Long (Tổng Giám đốc Louis Holdings) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Ông Nhân dùng các tài khoản trên ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu; ký Thư chỉ định quản lý tài khoản kiêm yêu cầu thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Trí Việt được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán chỉ định; đảm bảo nghĩa vụ dân sự và bộ tỷ lệ hợp tác giữa các bên.
Các tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho ông Đỗ Thành Nhân để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Theo nhận định của cơ quan tố tụng, hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII, TGG.
Với mã BII, ông Nhân mở màn ngày 8/1/2021 bằng việc dùng tài khoản cá nhân mua hơn 95.000 cổ phiếu đơn giá 1.000 đồng. Hết tháng đó, ông ta dần mua hết 10 triệu cổ phiếu trong khoảng giá 5-6.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ 59,8 tỷ đồng. Với cổ phiếu mã TGG, ông Nhân và đồng phạm bắt đầu mua từ 3/2 cùng năm, ban đầu giá 1.800 đồng/cổ phiếu, sau đó hoàn tất việc mua hơn 10 triệu cổ phiếu còn lại trong khoảng giá 4-5.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vụ mua bán thứ hai là 47 tỷ đồng.
Với 20 triệu cổ phiếu "rác", các bị can Nhân, Nam, Hương, Liên bị Viện kiểm sát cáo buộc "liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán, tạo cung cầu giả tạo" cho hai mã cổ phiếu này. Nhóm Nhân cũng đặt lệnh mua với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng của thị trường, tạo ra mức đóng cửa mới cho BII và TGG.
Các bài đăng hô hào của ông Đỗ Thành Nhân trên nhóm Facebook Louis Family
Cuối tháng 8/2021, trên nhóm Facebook Louis Family do mình tạo ra, có hơn 10.000 thành viên, ông Nhân đăng nhiều bài viết nội dung hô hào: "Từ nay đến cuối năm, BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, mọi người cứ chửi thoải mái".
Qua đó, nhiều nhà đầu tư bị thu hút tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá 2 mã cổ phiếu trên liên tục có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao...
Đến ngày 6/10/2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Chủ tịch Louis Holdings sau đó chi hơn 14 tỷ đồng để trả lãi vay cho Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá ông Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng, bàn bạc và câu kết với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, ông Nhân cũng tích cực chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, ông Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM)- Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại địa bàn các phường xã.
PLM - Ngày 22/8, tâm bão số 4 ở khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam trên Vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 5km/h, gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
(PLM) - Không có những tấm huân chương gắn lên ngực áo giữa bầu trời, chiến công của họ là sự trở về an toàn của đồng đội, là sự bình yên tuyệt đối của bầu trời Tổ quốc. Họ - những đôi mắt dẫn đường lặng lẽ, xây dựng những đường bay bảo vệ hòa bình từ trên không cho mỗi chuyến bay Quân sự.
(PLM) - Gantan Beauty Industry Co., Ltd. – 60 năm kiến tạo mái kim loại chống thiên tai, nơi công nghệ, kỷ luật và tinh thần Nhật Bản kết tinh thành những công trình bền vững, an toàn trước bão giông.
(PLM) - Trưa 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết nguy hiểm từ khi còn trong bụng mẹ, một trẻ sơ sinh ở TP.HCM vừa được phẫu thuật vi phẫu gần 5 giờ thành công, giành lại sự sống ngoạn mục.
PLM - Sáng ngày 20/8/2026, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Đông y Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (22/8/1946 – 22/8/2026). Sự kiện quy tụ đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo thế hệ lương y tiêu biểu trên cả nước, cùng nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ cống hiến và khẳng định vai trò nòng cốt của y dược cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PLM - Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Báo Pháp luật Việt Nam vinh dự nhận 1 giải A, 2 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.
(PLM) - Dù cơ quan chức năng đã xác định có hành vi xây dựng công trình lấn chiếm ngõ đi chung và nhiều lần yêu cầu tự tháo dỡ, đến nay công trình vi phạm của hộ ông Lê Xuân Thi tại phố Quỳnh Bôi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân có liên quan mà còn đặt ra yêu cầu về tính nghiêm minh trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai tại địa phương. Người dân mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.
Nhân dịp Diễn đàn pháp luật ASEAN 2026 khai mạc sáng nay (18/8) tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu Phim tài liệu: "31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong hợp tác pháp luật và tư pháp"
