Theo cáo trạng, Tuấn làm Giám đốc NHNN Chi nhánh Đồng Nai từ 2014 - 2017. Ngày 10/2/2014, cơ quan này ban hành kế hoạch thanh tra Quỹ tín dụng (QTD) Tân Tiến nhưng Tuấn không cho thanh tra theo kế hoạch mà điều chỉnh thanh tra sang 2015.
Từ 2015 và 2016, các báo cáo giám sát chỉ ra dấu hiệu mất an toàn của QTD Tân Tiến nhưng Tuấn vẫn không cho thực hiện thanh tra.
Đến tháng 4/2017, Tuấn chỉ đạo Hiển và ông Lê Xuân Hưởng (Phó Chánh Thanh tra, giám sát) đến làm việc, nắm tình hình. Khi biết đơn vị này có nhiều sai phạm, Tuấn vẫn chỉ đạo không thanh tra mà ký văn bản đóng dấu "mật" yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm. Đến tháng 11/2017, QTD Tân Tiến vỡ nợ, gây thiệt hại gần 810 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, cũng trong khoảng thời gian này, QTD Thanh Bình, Thái Bình, Dầu Giây, Gia Kiệm, Quảng Tiến cũng có hàng loạt sai phạm như huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt; để ngoài sổ sách tiền gửi, không đưa vào hạch toán... Hậu quả là đã vỡ nợ, mất khả năng chi trả hơn 500 tỷ đồng.
VKS cáo buộc, với vai trò Giám đốc NHNN Chi nhánh Đồng Nai, Tuấn đã không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, đồng thời chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch HĐQT QTD Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Ngoài ra, Tuấn cũng không thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam nên không kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các QTD trên địa bàn Đồng Nai, dẫn đến 6 QTD bị vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 1.352 tỷ đồng.
Đối với Khắc Hiển, VKS cho rằng, là Chánh Thanh tra Ngân hàng, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Đồng Nai; được phân công trực tiếp phụ trách công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhưng đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, bị can không kịp thời phát hiện vi phạm của QTD để các đơn vị này huy động vốn với lãi suất cao, giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng, làm giả hồ sơ vay vốn... gây thiệt hại số tiền lớn như trên.
Theo dõi chúng tôi trên:
Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa kịp thời tiếp cận, hỗ trợ một ngư dân bị thủng dạ dày khi đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ cấp cứu.
Cơ quan Công an phường Lào Cai đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc một nữ tài xế ô tô có hành vi chèn ép và va chạm với xe máy điện do một phụ nữ đang mang thai điều khiển trên đường phố.
Tuyến đường 15km với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng vừa chính thức khởi công, mở ra trục giao thông huyết mạch kết nối dòng máu ruột thịt và góp phần bảo tồn giống nòi cho đồng bào dân tộc Chứt giữa hai bản Cà Xen (Quảng Trị) và Rào Tre (Hà Tĩnh).
PLM-Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên thì bến thuỷ nội địa thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh hoạt động có dấu hiệu trái phép gây bụi, khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
PLM - Về xã Hưng Đạo hôm nay, bất kỳ ai cũng ấn tượng bởi một diện mạo nông thôn tươi mới, trong lành và tràn đầy sức sống. Những con đường bê tông rộng mở, rợp bóng cây xanh, hệ thống đèn đường chiếu sáng đến tận từng ngõ xóm cùng những dải hoa rực rỡ sắc màu… đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà là minh chứng cho một nếp sống văn minh đang hiện hữu trong từng gia đình
(PLM) - Sáng 31/10, tại Trường Đại học Luật Hà Nội diễn ra hội thảo “Cơ sở lý luận về thực hiện phân quyền, phân cấp tại địa phương”, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phân quyền, phân cấp tại tỉnh Hưng Yên”. Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả phân quyền, phân cấp tại địa phương.
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
