Dùng chiêu mua "vàng giá rẻ", nam thanh niên chiếm đoạt tiền tỷ của họ hàng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, ở Định Công, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là họ hàng của bị cáo, bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Lê Minh Hiếu làm trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn của một nhãn hiệu vàng để hưởng tiền chênh lệch.

Tháng 8/2024, Hiếu làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị hại mà Hiếu chọn không ai khác chính là 4 người có quan hệ họ hàng với bị can.

Tài liệu điều tra thể hiện, bị can biết anh Phạm Văn D (SN 1994), chị Phạm Hồng D (SN 1994), anh Đỗ Ngọc L (SN 1988) và anh Nguyễn Văn H (SN 1983) đều ở Hà Nội có nhu cầu mua vàng. Do đó, Hiếu giới thiệu với họ về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Dù thời điểm này, Hiếu không có vàng để giao dịch nhưng vẫn đưa thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra để nhận tiền của họ.

Nhằm tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà Hiếu cam kết hoặc giao từ 5 - 10 chỉ/lần.

Do vậy, các bị hại tin là thật, tiếp tục giao tiền cho Hiếu, để rồi bị chiếm đoạt. Khi các bị hại gặp yêu cầu trả vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như: vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được hoặc hứa hẹn, nếu bị hại tiếp tục mua vàng, Hiếu sẽ giao ngay số vàng mà họ đã đặt mua trước đó.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ 30/8 đến 4/11/2024, bị can đã chiếm đoạt tổng số 21,8 tỷ đồng của 4 người họ hàng. Đến nay, Hiếu mới trả lại 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng. Hiện bị can Hiếu còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định người bị chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 10,7 tỷ đồng là anh Phạm Văn D.

Theo hồ sơ, tháng 8/2024, Lê Minh Hiếu biết anh D có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được. Lúc này, Hiếu chủ động liên hệ rồi đưa ra thông tin về việc có nguồn hàng là nhẫn vàng tròn trơn với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng. Hiếu cam kết sẽ giao vàng sau 3-5 ngày.

Tin tưởng Hiếu, anh D nhờ vợ cùng em họ gửi tổng số hơn 12,2 tỷ đồng cho bị can này để đặt mua 1.430 chỉ vàng. Các lần chuyển khoản, nội dung đều được ghi là “Trả nợ” theo yêu cầu của Hiếu để tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Nhằm khiến anh D tiếp tục giao tiền, Hiếu đã hai lần giao cho anh tổng số là 110 chỉ vàng (tương đương 900 triệu đồng). Sau đó, bị can liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay... để hối thúc bị hại mua vàng. Khi đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa ra nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng.

Sau nhiều lần yêu cầu Hiếu trả vàng nhưng không được, ngày 26/11/2024, anh D tố giác hành vi của Hiếu.

Quá trình điều tra, bị can này khai dùng tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rút tiền mặt đưa cho một người tên “Tùng” để nhờ mua vàng nhưng không có tài liệu chứng minh.

Đối với người tên Tùng, do Hiếu không cung cấp được thông tin nhân thân, địa chỉ, số điện thoại với Tùng nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.