Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Huỳnh Thị Búp, Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ở TP.HCM), Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ở Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, ở Bạc Liêu), Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, ở TP.HCM) và Trần Đăng Quãng (SN 1985, ở TP.HCM). Họ bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thị Búp (tên gọi khác là Chanh The) có 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Do sống ở TP Pnom Penh (Campuchia), Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả với số lượng lớn nên Búp đã cùng Đinh Thị Thúy Vân thỏa thuận mua bán ngoại tệ giả.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 6/2022, Búp và Vân thỏa thuận mua bán 440.000 USD giả với giá 240 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Búp đặt mua số tiền giả trên (gồm 44 thếp, mỗi thếp 100 tờ mệnh giá 100 USD) với giá 220 triệu đồng của người phụ nữ tên “Mông”, quốc tịch Campuchia ở chợ Ô Sây, TP Pnom Penh.
Ngày 12/6/2022, Búp nhận 440.000 USD giả trên, sau đó đóng thùng cartoon, thuê xe ôm vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào Việt Nam. Sau đó, Búp đi bộ vào Đồn công an cửa khẩu Mộc Bài để nhập cảnh vào Việt Nam, nhận lại thùng catton bên trong có 440.000 USD giả. Xong việc, Búp thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để bán cho Đặng Thị Thúy Vân.
Nhận được USD giả, Vân liên hệ với Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Văn Hùng để tiêu thụ. Các bị cáo thỏa thuận sẽ bán số USD giả trên với giá bằng 50% giá trị tiền thật. Trong đó, Vân hưởng lợi 40%, Tiến và Hùng hưởng lợi 10%.
Khoảng giữa tháng 6/2022, Vân đã giao cho Đinh Xuân Tiến tổng số 131.400 USD giả. Sau đó, Vân cùng Tiến vận chuyển 100.000 USD giả từ TP.HCM ra Hà Nội để giao cho người đàn ông tên Mạnh. Khi Tiến mang hơn 100.000 USD giả trên tới quán cà phê ở Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ.
Cùng thời gian trên, Vân đưa cho Hùng 500 USD giả và 180.000 đô la Singapore giả để mang đi kiểm tra và tìm cách tiêu thụ. Tuy nhiên, Hùng chưa tìm được khách mua nhưng cũng không trả lại cho Vân mà cất giữ trong người. Sau đó, Hùng bị bắt giữ.
Đối với Nguyễn Tiến Quân, theo cáo trạng, Quân đã có hành vi cất giấu 50.000 USD giả của Búp tại phòng một khách sạn ở TP.HCM. Sau đó, Quân đưa 2 thếp tương đương 20.000 USD giả cho Trần Đăng Quãng để cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo yêu cầu của Búp, Quân mang 50.000 USD giả trên giao cho Vân.
Trần Đăng Quãng biết rõ 20.000 USD do Nguyễn Tiến Quân đưa là tiền giả nhưng vì hám lợi nên vẫn nhận, cất giấu tại phòng trọ. Ngày 25/6/2022, theo chỉ đạo của Nguyễn Tiến Quân, Quãng đã thuê xe Grab chuyển 20.000 USD giả trên đến nhà Đặng Thị Thúy Vân cho Nguyễn Tiến Quân.
Đối với Đàm Mai Tất Đạt, theo cáo buộc, Đạt được Đặng Thị Thúy Vân thuê làm lái xe và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân ở TP.HCM. Đạt được Vân giao nhiệm vụ kiểm tra độ thật – giả, chất lượng của tiền ngoại tệ giả. Trong các ngày 23 và 24/6/2022, theo yêu cầu của Vân, Đạt chở Vân, Tiến ra sân bay, sau đó về trông nhà cho Vân. Mặc dù biết rõ tại nhà Vân cất giữ nhiều ngoại tệ giả nhưng Đạt vẫn đồng ý trông giữ nhà cho Vân cùng với số tiền 280.000 USD giả và 4.500.000 TMT giả.
Cơ quan chức năng xác định Huỳnh Thị Búp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển, lưu hành 440.000 USD giả tương đương 10 tỷ đồng và tàng trữ 49.500 USD giả tương đương 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 20 triệu đồng.
Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 330.000 USD giả tương đương 7,6 tỷ đồng, 180.000 đô la Singapore giả tương đương 3 tỷ đồng và 4.500.000 TMT giả; vận chuyển, lưu hành 131.400 USD giả tương đương 3 tỷ đồng, thu lời bất chính 70 triệu đồng…
Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý thuế và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý tập trung trao đổi tại Hội thảo "Quản trị rủi ro thuế thương mại điện tử" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức sáng 6/8.
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
