Thứ sáu 17/01/2025 14:16
Email: phapluatmedia@gmail.com
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Gài bẫy nhận quà qua mạng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Gài bẫy nhận quà qua mạng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Một đường dây lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ, giấy tờ từ nước ngoài về Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Trước đó ngày 20/11/2023, trên cơ sở tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.S (trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tố giác các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát đã được cử đi các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 02 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 02 đối tượng, trong đó có 01 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, các đối tượng đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống. Sau khi đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đây là đường dây lừa đảo có “chân rết” ở nhiều quốc gia Châu Á. Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Hiện Ban chuyên án đang củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Hiểu Minh (https://baophapluat.vn/gai-bay-nhan-qua-qua-mang-de-lua-dao-hang-tram-ty-dong-post503971.html)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi, Chính phủ, Nghị định 03/2025/NĐ-CP, tài sản công là nhà, đất bị thu hồi
Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?

Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?

Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?, trẻ mồ côi, làm con nuôi, không để lại di chúc,
Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Giang) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 41 can nhựa loại 20 lít chứa đầy rượu, không nhãn mác.
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án treo đối với cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án treo đối với cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16/1, tiếp tục vụ xét xử vụ án xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị mức án đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và các bị cáo khác trong vụ án.
Ủy ban nhân dân cấp xã được chứng thực các văn bản do nước ngoài cấp

Ủy ban nhân dân cấp xã được chứng thực các văn bản do nước ngoài cấp

Ủy ban nhân dân cấp xã được chứng thực các văn bản do nước ngoài cấp, Nghị định 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
2 cựu lãnh đạo Lâm Đồng khai về việc nhận tiền tỷ từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí

2 cựu lãnh đạo Lâm Đồng khai về việc nhận tiền tỷ từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa nhận đã nhận tiền tỷ từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí, đồng thời mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo sớm được trở về với gia đình.
Dụ cùng "lướt sóng" nữ giám đốc lừa nam luật sư 20 tỷ đồng

Dụ cùng "lướt sóng" nữ giám đốc lừa nam luật sư 20 tỷ đồng

(PLVN) - Do cần tiền chi tiêu, trả nợ các hoạt động đầu tư, nữ Giám đốc đã đưa ra các thông tin gian dối về việc “lướt sóng” bất động sản, lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng của một luật sư.
Sáng nay, xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác

Sáng nay, xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác

(PLVN) - Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác phải hầu tòa.
Sau khi trình báo bị lừa đảo 200 triệu đồng, cô gái được phát hiện đã tử vong dưới sông

Sau khi trình báo bị lừa đảo 200 triệu đồng, cô gái được phát hiện đã tử vong dưới sông

(PLVN) - Ngày 16/1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) điều tra nguyên nhân một cô gái được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai.
Sử dụng bằng giả, một Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Đắk Nông bị buộc thôi việc

Sử dụng bằng giả, một Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Đắk Nông bị buộc thôi việc

Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông xác định vị Phó Giám đốc dùng bằng đại học không hợp pháp.
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận sai và xin lỗi Đảng, nhân dân

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận sai và xin lỗi Đảng, nhân dân

(PLVN) - Cựu Bộ trưởng thừa nhận hành vi sai và xin lỗi Đảng, nhân dân, đồng thời xin HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng.
Công an Đà Nẵng: Bắt đối tượng chuyên thu thập dữ liệu camera lấy hình ảnh “nhạy cảm”

Công an Đà Nẵng: Bắt đối tượng chuyên thu thập dữ liệu camera lấy hình ảnh “nhạy cảm”

Công an Đà Nẵng: Bắt đối tượng chuyên thu thập dữ liệu camera lấy hình ảnh “nhạy cảm”, Phòng An ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá chuyên án
Phó Chủ tịch nước gặp mặt nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô

Phó Chủ tịch nước gặp mặt nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô

(PLVN) - Chiều 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt 95 nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); 95 năm Ngày thành lập
Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại thôn Làng Nủ

Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại thôn Làng Nủ

(PLVN) - Ngày 16/1, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tết thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 3 và n
Năm 2024, ngành Tư pháp đạt nhiều kết quả nổi bật

Năm 2024, ngành Tư pháp đạt nhiều kết quả nổi bật

(PLVN) -Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, ngày 16/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Cùng dự có Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý.
Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Nhà, đất công khi không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi, Chính phủ, Nghị định 03/2025/NĐ-CP, tài sản công là nhà, đất bị thu hồi
Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?

Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?

Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế như con ruột?, trẻ mồ côi, làm con nuôi, không để lại di chúc,
Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Giang) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 41 can nhựa loại 20 lít chứa đầy rượu, không nhãn mác.
Thái Nguyên: Hoãn cưỡng chế kiểm kê hiện trạng 12 thửa đất

Thái Nguyên: Hoãn cưỡng chế kiểm kê hiện trạng 12 thửa đất

Trao lời “Tết ấm”, gửi lời “Xuân thương”

Trao lời “Tết ấm”, gửi lời “Xuân thương”

(PLM) -Chiều 15/1, Ban Doanh nhân và Pháp luật (Báo Pháp luật Việt Nam) với sự đồng hành của các doanh nghiệp đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm – Xuân thương” tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải trên đường Nguyễn Xiển

Tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải trên đường Nguyễn Xiển

(PLM) - Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên tuyến đường Nguyễn Xiển có xu hướng bùng phát trở lại. Thực trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị.

Tai nạn gây ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Tai nạn gây ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

(PLM) - Khoảng 10 giờ ngày 15/1, một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua thôn Trường Thịnh, xã Trường Lâm, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây ùn tắc nghiêm trọng.

Bộ Tư pháp: Tạo môi trường làm việc thuận lợi thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ Tư pháp: Tạo môi trường làm việc thuận lợi thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

(PLM) - Sáng 10/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp cùng gần 400 đại biểu là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa vàng" hiện thực hóa khát vọng đất nước

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa vàng" hiện thực hóa khát vọng đất nước

(PLM) - Sáng 13-1, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội yêu cầu đưa Công viên hồ Phùng Khoang vào hoạt động trước ngày 20/1

Hà Nội yêu cầu đưa Công viên hồ Phùng Khoang vào hoạt động trước ngày 20/1

(PLM) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ, đưa Công viên hồ Phùng Khoang vào phục vụ Nhân dân trước ngày 20/1.

Bến Tre: Khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam - "Cây cầu nối những bờ vui"

Bến Tre: Khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam - "Cây cầu nối những bờ vui"

(PLM) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết quân dân” năm 2024 huyện Mỏ Cày Bắc, ngày 9/1, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam (Cầu Rạch Dầu) tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp dân tộc

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp dân tộc

(PLM) - Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về doanh nghiệp dân tộc tại Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì Toạ đàm, đồng chủ trì và điều hành có Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và ông Bạch Quốc An - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp. Tham dự Toạ đàm có các chuyên gia về kinh tế, chuyên gia pháp luật cùng đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam. Toạ đàm là diễn đàn để lắng nghe, là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới .

Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô

Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô

(PLM) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.