Hàng nghìn tỷ đồng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia bị phong tỏa

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, ngày 20/5/2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động theo từng nhóm, chia thành 3 ca, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Các căn hộ được thuê làm nơi tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trên mạng.

Các đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu (Ảnh CATP)

Kết quả điều tra xác định, một số đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển tiền ngay tại Việt Nam để phục vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Cách thức hoạt động được xác định khá chặt chẽ. Các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng những tài khoản này để nhận và chuyển tiền. Người đứng tên tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Dòng tiền sau khi được chuyển vào hệ thống tài khoản ngân hàng sẽ tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, tiền được đổi sang USDT - một loại tiền điện tử được sử dụng phổ biến trong giao dịch tài sản số - rồi chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu.

Trong đường dây này, Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) được xác định có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và chuyển đổi sang USDT.

Đối tượng Hoàng Hải Vân (Ảnh CATP)

Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram. Sau khi mua được USDT, Hiếu chuyển số tiền điện tử này vào ví của các đối tượng cầm đầu, qua đó tách dòng tiền khỏi hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện để chuyển ra nước ngoài.

Từ hoạt động của Hiếu, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đầu mối cung cấp USDT và xác định Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác có liên quan.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT với quy mô rất lớn. Vân tổ chức nhiều người phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, thanh toán và quản lý khách hàng.

Theo điều tra, mỗi ngày Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT. Các ví được thay đổi định kỳ nhằm hạn chế việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.

Không chỉ tổ chức việc chuyển tiền, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn tài liệu hướng dẫn cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Điều này cho thấy đường dây được tổ chức khá bài bản, mỗi người đảm nhiệm một khâu trong quá trình vận hành.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong đó, 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền, 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Tang vật vụ án ( Ảnh CATP)

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.

Số tiền bị phong tỏa được xác định có liên quan đến quá trình điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền. Việc phong tỏa nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, đồng thời phục vụ việc xác minh, truy tìm và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những người tham gia mua bán USDT và các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội theo quy định pháp luật.