Thứ năm 20/08/2026 00:53
Email: [email protected]
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, ngày 20/5/2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động theo từng nhóm, chia thành 3 ca, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Các căn hộ được thuê làm nơi tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trên mạng.
 |
| Các đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu (Ảnh CATP) |
Kết quả điều tra xác định, một số đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển tiền ngay tại Việt Nam để phục vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Cách thức hoạt động được xác định khá chặt chẽ. Các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng những tài khoản này để nhận và chuyển tiền. Người đứng tên tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Dòng tiền sau khi được chuyển vào hệ thống tài khoản ngân hàng sẽ tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, tiền được đổi sang USDT - một loại tiền điện tử được sử dụng phổ biến trong giao dịch tài sản số - rồi chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu.
Trong đường dây này, Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) được xác định có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và chuyển đổi sang USDT.
 |
| Đối tượng Hoàng Hải Vân (Ảnh CATP) |
Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram. Sau khi mua được USDT, Hiếu chuyển số tiền điện tử này vào ví của các đối tượng cầm đầu, qua đó tách dòng tiền khỏi hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện để chuyển ra nước ngoài.
Từ hoạt động của Hiếu, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đầu mối cung cấp USDT và xác định Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác có liên quan.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT với quy mô rất lớn. Vân tổ chức nhiều người phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, thanh toán và quản lý khách hàng.
Theo điều tra, mỗi ngày Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT. Các ví được thay đổi định kỳ nhằm hạn chế việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Không chỉ tổ chức việc chuyển tiền, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn tài liệu hướng dẫn cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Điều này cho thấy đường dây được tổ chức khá bài bản, mỗi người đảm nhiệm một khâu trong quá trình vận hành.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong đó, 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền, 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
 |
| Tang vật vụ án ( Ảnh CATP) |
Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Số tiền bị phong tỏa được xác định có liên quan đến quá trình điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền. Việc phong tỏa nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, đồng thời phục vụ việc xác minh, truy tìm và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những người tham gia mua bán USDT và các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội theo quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
Nhân dịp Diễn đàn pháp luật ASEAN 2026 khai mạc sáng nay (18/8) tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu Phim tài liệu: "31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong hợp tác pháp luật và tư pháp"
(PLM) - Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số và triển khai chương trình bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026.
(PLM) - Hướng tới chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026) và 81 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2026), ngày 16/8, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công Giải Pickleball lần thứ I năm 2026.
PLM - Trong 2 ngày 11&12/8, tại Trường bắn Quốc gia TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn, ném bom, đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các ban bay ngày và bay đêm cùng nhiều bài bay từ đơn giản tới phức tạp. Dự chỉ đạo có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ huy, điều hành cuộc diễn tập.
PLM - Tối 15/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa Bình yên,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12/8, đơn vị thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai tiếp tục đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(PLM) - Liên quan đến những phản ánh của các hộ dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhằm làm rõ các nội dung mà người dân nhiều lần kiến nghị.
(PLM) - Từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Trí tuệ Sinh Việt chính thức đưa Sinh Việt Edu chi nhánh Sơn La vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với công nghệ, đào tạo và phát triển con người. Sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương thức học tập hiện đại cho học sinh tại địa phương.
(PLM) - Ngày 11/8/2026, tại trường bắn TB2, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân đã bước vào ngày đầu tiên của đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật lớn nhất trong năm 2026 với các bài bay ban ngày.
