Thứ ba 04/08/2026 01:31
Email: [email protected]
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, ngày 20/5/2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động theo từng nhóm, chia thành 3 ca, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Các căn hộ được thuê làm nơi tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trên mạng.
 |
| Các đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu (Ảnh CATP) |
Kết quả điều tra xác định, một số đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển tiền ngay tại Việt Nam để phục vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Cách thức hoạt động được xác định khá chặt chẽ. Các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng những tài khoản này để nhận và chuyển tiền. Người đứng tên tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Dòng tiền sau khi được chuyển vào hệ thống tài khoản ngân hàng sẽ tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, tiền được đổi sang USDT - một loại tiền điện tử được sử dụng phổ biến trong giao dịch tài sản số - rồi chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu.
Trong đường dây này, Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) được xác định có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và chuyển đổi sang USDT.
 |
| Đối tượng Hoàng Hải Vân (Ảnh CATP) |
Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram. Sau khi mua được USDT, Hiếu chuyển số tiền điện tử này vào ví của các đối tượng cầm đầu, qua đó tách dòng tiền khỏi hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện để chuyển ra nước ngoài.
Từ hoạt động của Hiếu, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đầu mối cung cấp USDT và xác định Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác có liên quan.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT với quy mô rất lớn. Vân tổ chức nhiều người phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, thanh toán và quản lý khách hàng.
Theo điều tra, mỗi ngày Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT. Các ví được thay đổi định kỳ nhằm hạn chế việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Không chỉ tổ chức việc chuyển tiền, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn tài liệu hướng dẫn cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Điều này cho thấy đường dây được tổ chức khá bài bản, mỗi người đảm nhiệm một khâu trong quá trình vận hành.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong đó, 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền, 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
 |
| Tang vật vụ án ( Ảnh CATP) |
Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Số tiền bị phong tỏa được xác định có liên quan đến quá trình điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền. Việc phong tỏa nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, đồng thời phục vụ việc xác minh, truy tìm và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những người tham gia mua bán USDT và các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội theo quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
