Thứ bảy 07/03/2026 18:50
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Kế toán vẽ đường mua bán hơn 600 hóa đơn của công ty 'ma' gần 350 tỷ đồng

Kế toán vẽ đường mua bán hơn 600 hóa đơn của công ty 'ma' gần 350 tỷ đồng

(PLVN) - Kế toán cho 4 Công ty đã thông đồng với nhiều đối tượng để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các Công ty “ma” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn”, xảy ra tại một số Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower.

Với nhiệm vụ là kế toán, Duyên đã thông đồng với nhiều đối tượng để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Hiện Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Phương

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Đăng tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

(PLVN) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác bầu cử.
Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, 3 người bị thương

Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, 3 người bị thương

(PLVN) - Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa vào tối 6/3.
Sơ thẩm vụ án liên tục thóa mạ người khác ở Gia Lai: Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm dấu hiệu tội phạm khác của bị cáo

Sơ thẩm vụ án liên tục thóa mạ người khác ở Gia Lai: Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm dấu hiệu tội phạm khác của bị cáo

Sau nhiều ngày nghị án, hôm qua (6/3), TAND khu vực 7 - Gia Lai trả hồ sơ, điều tra bổ sung một số nội dung với bị cáo Trần Thị Tâm (SN 1970, quê Hà Tĩnh; ngụ tổ 05, phường Hội Thương, TP Pleiku cũ (nay là phường Pleiku).
Làm rõ 3 đối tượng cướp điện thoại của công nhân

Làm rõ 3 đối tượng cướp điện thoại của công nhân

(PLVN) - Công an phường Tự Lạn (Bắc Ninh) vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng hành hung người đi tập thể dục vì nghi trộm xe

Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng hành hung người đi tập thể dục vì nghi trộm xe

(PLVN) - Ngày 6/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các Quyết định số 207, 476 và 1288 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Văn Long (SN 1980, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ người đàn ông bị sát hại trên đường Lương Định Của

Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ người đàn ông bị sát hại trên đường Lương Định Của

Sau nhiều giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang. Vụ việc xảy ra rạng sáng 5/3 và đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an Hà Nội truy nã đối tượng lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng chiêu tìm người mang thai hộ

Công an Hà Nội truy nã đối tượng lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng chiêu tìm người mang thai hộ

Phan Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi dùng chiêu tìm người mang thai hộ để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ hành trình triệt phá đường dây lừa đảo “Mr Pips”, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng

Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ hành trình triệt phá đường dây lừa đảo “Mr Pips”, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội lần đầu chia sẻ chi tiết hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do “Mr Pips” cầm đầu. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng và thu hồi, phong tỏa hơn 5.300 tỷ đồng tài sản – kết quả được đánh giá là hiếm có trong các vụ án lừa đảo công nghệ cao.
Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng tại Hà Nội

Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng tại Hà Nội

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước thềm bầu cử, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát, cán bộ tư pháp Nhật Bản để lừa đảo công dân đang sinh sống tại Nhật Bản, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 11 tỷ đồng.
Xử phạt đối tượng xúc phạm Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử phạt đối tượng xúc phạm Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Vi phạm tốc độ khi điều khiển xe máy trên đường về quê ăn Tết, bị Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử lý, đối tượng liền lên mạng xã hội chửi bới, xúc phạm.
Bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng do sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng

Bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng do sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ ngân hàng do có hành vi làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa các khoản vay trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng.
Xử phạt người đăng thông tin sai về lãnh đạo TP Hà Nội

Xử phạt người đăng thông tin sai về lãnh đạo TP Hà Nội

Công an TP Hà Nội mới xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức vụ.
bao-anh-land
happer-vn
Mỗi lá phiếu của cử tri được bảo đảm thực hiện an toàn, đúng pháp luật

Mỗi lá phiếu của cử tri được bảo đảm thực hiện an toàn, đúng pháp luật

(PLVN) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi mọi hoạt động liên quan phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.
Lập Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương

Lập Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương

(PLVN) - Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, dùng để cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các dự án ứng phó sự cố, thảm họa.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm việc tại Tây Ninh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm việc tại Tây Ninh

Chiều 6/3, Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh về công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú; đại diện lãnh đạo các Cục, phòng, ban thuộc Bộ Tư pháp.
Đăng tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

(PLVN) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác bầu cử.
Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, 3 người bị thương

Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, 3 người bị thương

(PLVN) - Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa vào tối 6/3.
Sơ thẩm vụ án liên tục thóa mạ người khác ở Gia Lai: Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm dấu hiệu tội phạm khác của bị cáo

Sơ thẩm vụ án liên tục thóa mạ người khác ở Gia Lai: Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm dấu hiệu tội phạm khác của bị cáo

Sau nhiều ngày nghị án, hôm qua (6/3), TAND khu vực 7 - Gia Lai trả hồ sơ, điều tra bổ sung một số nội dung với bị cáo Trần Thị Tâm (SN 1970, quê Hà Tĩnh; ngụ tổ 05, phường Hội Thương, TP Pleiku cũ (nay là phường Pleiku).
Phường Thành Vinh - Điểm sáng chính quyền 2 cấp

Phường Thành Vinh - Điểm sáng chính quyền 2 cấp

Triển khai đồng loạt chính sách tiền lương mới từ tháng 3/2026

Triển khai đồng loạt chính sách tiền lương mới từ tháng 3/2026

(PLM) - Từ tháng 3/2026, nhiều chính sách quan trọng về tiền lương, phụ cấp và mức hưởng trợ cấp bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đội ngũ công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và người lao động trên cả nước.

Hệ thống Y tế Medlatec đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hệ thống Y tế Medlatec đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(PLM) - Chiều ngày 5/3, tại Hà Nội, Hệ thống Y tế MEDLATEC long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996-6/3/2026) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 8/3, tôn vinh nữ cán bộ, phóng viên

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 8/3, tôn vinh nữ cán bộ, phóng viên

(PLM) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và sự cống hiến của nữ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong toàn cơ quan.

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2026

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2026

(PLM) - Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 4/3, tại Quảng trường Pác Bó, Phường Thục Phán, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.

Giữ gìn nét đẹp tâm linh qua lễ phóng sinh Tết Thượng Nguyên

Giữ gìn nét đẹp tâm linh qua lễ phóng sinh Tết Thượng Nguyên

PLM - Vào dịp Tết Thượng Nguyên – Rằm tháng Giêng, tại Chùa Vạn Phúc đã long trọng tổ chức lễ phóng sinh, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân địa phương tham dự. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nghi thức được thực hiện theo đúng truyền thống Phật giáo, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ từ bao đời nay.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam phải trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam phải trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại

Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Báo cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cụ thể. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Báo Pháp luật Việt Nam trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại, một diễn đàn chính luận thu hút đông đảo chuyên gia và nhân dân.

Thái Nguyên: Vụ án chém người gây thương tích, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố thêm tội sử dụng vũ khí quân dụng

Thái Nguyên: Vụ án chém người gây thương tích, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố thêm tội sử dụng vũ khí quân dụng

Ngày 5.2, Toà án Nhân dân khu vực 2 - Thái Nguyên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương sinh năm 1978, và bị cáo Nguyễn Văn Huấn sinh năm 1982 cả hai cùng thường trú tại tổ dân phố Sơn Tía, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên và đồng thời là bị hại trong vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2025. Tại toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo Dương từ khoản 2 xuống khoản 1. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tách hành vi của bị cáo Huấn để xét xử về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đó là dùng dao xâm hại sức khoẻ của người khác theo điều 304 bộ luật hình sự.

Thể chế “cởi trói”, xóa bỏ nỗi sợ kích hoạt động lực tư nhân vươn mình

Thể chế “cởi trói”, xóa bỏ nỗi sợ kích hoạt động lực tư nhân vươn mình

Trong nhiều năm, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với một nghịch lý: Nguồn lực sẵn có, khát vọng dâng trào, nhân lực dồi dào nhưng nhiều dự án vẫn "bất động" do sự chồng chéo, mập mờ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tâm lý "sợ sai", đùn đẩy trách nhiệm đã và đang làm tê liệt dòng chảy nguồn lực quốc gia. Trước thực trạng đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW (phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết 66-NQ/TW (đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật) đã mở ra một vận hội mới, cung cấp nền tảng chính trị vững chắc để "cởi trói" cho tư duy và hành động. Nhưng văn bản sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi sự dấn thân của đội ngũ cán bộ và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Lương Xá vào hội: Nơi ký ức văn hóa, hồn quê Kinh Bắc được gìn giữ

Lương Xá vào hội: Nơi ký ức văn hóa, hồn quê Kinh Bắc được gìn giữ

(PLM) - Giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, lễ hội đình – chùa Lương Xá không chỉ là ngày hội của một làng quê, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa qua bao thế hệ. Mỗi độ xuân về, người dân Lương Xá lại nô nức trở về, hướng về đình làng – nơi hội tụ tâm linh và cội nguồn.