Thứ ba 20/01/2026 10:18
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Kế toán vẽ đường mua bán hơn 600 hóa đơn của công ty 'ma' gần 350 tỷ đồng

Kế toán vẽ đường mua bán hơn 600 hóa đơn của công ty 'ma' gần 350 tỷ đồng

(PLVN) - Kế toán cho 4 Công ty đã thông đồng với nhiều đối tượng để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các Công ty “ma” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn”, xảy ra tại một số Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower.

Với nhiệm vụ là kế toán, Duyên đã thông đồng với nhiều đối tượng để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Hiện Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Phương

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

(PLVN) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng mới bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mới triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn mới bắt giữ, điều tra nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức cho Công an tỉnh Vĩnh Long để di lý về địa phương bằng đường hàng không, phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Ngày 16/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1995), Nguyễn Anh Tú (SN 1996), Đoàn Lưu Tùng (SN 1991) đều ở thị xã Sơn Tây (cũ), TP Hà Nội và 11 bị cáo khác ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, hoạt động liên tỉnh giữa Quảng Trị và TP Huế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công.
Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

(PLVN) - Một đường dây sản xuất, buôn bán khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ Tây Ninh đến TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá.
Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong

Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, khiến 10 người thương vong xảy ra ngày 14/01 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Bắt giữ đối tượng cướp tài sản liều lĩnh ở Hà Tĩnh

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản liều lĩnh ở Hà Tĩnh

Lực lượng Công an đã bắt giữ Trần Chí Bảo, nghi can gây ra vụ cướp tài sản tại một khách sạn ở Hà Tĩnh.
Công an TP HCM triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Công an TP HCM triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường rà soát, đấu tranh với hoạt động mua bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an TP HCM phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, ngụ phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.
Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công an Lào phá nhổ hơn 12.000 m² cây thuốc phiện

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công an Lào phá nhổ hơn 12.000 m² cây thuốc phiện

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1,2ha diện tích cây thuốc phiện được trồng tại khu vực giáp biên với tỉnh Điện Biên, thuộc bản Pu Nhi, cụm bản Mường Hựp, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng.
bao-anh-land
happer-vn
Báo chí quốc tế nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của Đại hội XIV

Báo chí quốc tế nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của Đại hội XIV

(PLVN) - Các phóng viên chúc Đại hội thành công tốt đẹp và khẳng định sẽ nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của Đại hội; qua đó không chỉ thông tin về sự phát triển của Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội đến độc giả toàn cầu.
Thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PLVN) - Sáng 19/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc

(PLVN) - Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW đến nay đã tạo được chuyển biến rõ nét với nhiều nội dung đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

(PLVN) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng mới bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mới triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PLM) - Những ngày này, từ Thủ đô Hà Nội đến những bản làng biên giới xa xôi hay hải đảo tiền tiêu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan, tin tưởng đang lan tỏa khắp mọi miền, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV – dấu mốc mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Thời gian gần đây, tại xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu nhiều cá nhân "mua gom" đất vườn rồi đào núi san lấp mặt bằng xin chuyển đổi mục đích sử dụng rồi "băm nhỏ" diện tích để phân lô bán nền rao bán với giá tiền tỷ. Thực trạng này không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, tàn phá cảnh quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ quy hoạch, thất thu thuế và hình thành các khu dân cư tự phát, gây áp lực nặng nề lên hạ tầng địa phương.

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

PLM - Trong tuần đầu của năm 2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu do pháo nổ, bệnh nhân mặc dù bị nặng và đa chấn thương. Nhưng có trường hợp nguy kịch, tổn thương nặng nề còn che giấu nguyên nhân do lo sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

(PLM) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Tạ Ngọc Thúy, đại diện cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại một chung cư cao cấp tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung trong đơn, người dân cho rằng Ban Quản trị Tòa nhà S1 có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, thu chi nguồn tiền là quỹ chung của cộng đồng cư dân. Đáng chú ý, sự việc kéo dài trong nhiều năm mới được “phát lộ”…

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

PLM - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, khi những lo toan mưu sinh dễ cuốn con người vào vòng quay không ngơi nghỉ, nhiều người đã chọn tìm về những không gian tâm linh yên tĩnh để lắng lại và chăm sóc đời sống nội tâm. Những ngày cuối tuần, chùa Vạn Phúc (tỉnh Hưng Yên) trở thành điểm hẹn bình yên của gần 100 Phật tử đến từ nhiều địa phương trong khóa tu mang tên “Một ngày an lạc”.

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

(PLM) -Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tái định cư Hồng Tiến 4. Theo phản ánh, quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này có dấu hiệu chưa được thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

PLM - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

(PLM) - Sáng 10/01/2026 tại hội trường lớn UBND xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu “Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức” lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban vận động, đề ra mục tiêu, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, thông qua điều lệ hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

(PLM) - Ngày 09/01/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội nhiệm kỳ thông thường mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Chi hội lên Liên Chi hội, mở ra không gian phát triển mới cho đội ngũ những người làm báo pháp luật.