Thứ tư 30/09/2026 09:40
Email: [email protected]
Trước đó, hồi tháng 8/2026, VKSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo.
KLĐT bổ sung xác định, từ 2014, do cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (GĐ Tài chính Cty Egroup, Kế toán trưởng Cty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Cty Egroup) nâng khống vốn điều lệ Cty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Việc này giúp Cty Egroup tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Egroup “hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao” nhằm thu hút được nhiều tiền của nhiều người.
Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, Thủy vẫn chỉ đạo Cty CP Anh ngữ Apax, Cty CP Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc; thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy nhằm tạo sự chú ý, thu hút nạn nhân.
Nhân viên kinh doanh được tập huấn chào mời, đưa người dân đến Egroup, Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, mời ký hợp đồng mua CP. Các “nhà đầu tư” được giới thiệu “việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm).
Sau khi thuyết phục được nạn nhân, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng CP, biên bản thanh lý, “thỏa thuận hợp tác chiến lược” theo mẫu. Các văn bản thể hiện Thủy chuyển nhượng CP Egroup với giá 38.000 đồng/CP và “cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/CP”.
Thời gian đầu, khi lượng khách và số tiền huy động chưa lớn, các khoản đến hạn vẫn được trả. Tuy nhiên, sau đó các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong “hệ sinh thái” Egroup lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ trả các hợp đồng đến hạn. Thủy chỉ đạo 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh lấy tiền của nạn nhân mới để trả cho nạn nhân cũ. Theo đó, 70% số tiền huy động từ người mới được dùng để trả cho những “nhà đầu tư” cũ còn dư nợ, 30% còn lại nộp về Cty.
KLĐT xác định số tiền huy động trên không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục, không được sử dụng đúng mục đích huy động vốn; mà được quản lý, theo dõi riêng, không hạch toán vào báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng. Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng trả tiền cho các “nhà đầu tư”.
KLĐT xác định Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; đã cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của 10.123 bị hại hơn 8.459 tỷ đồng.
Cũng theo KLĐT, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ Thủy) và ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phó TGĐ Egroup) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng. Kết quả xác minh cho rằng bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan việc Thủy bán CP khống để chiếm đoạt; khi đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại cũng không được hưởng lợi; vì vậy không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với những cá nhân liên quan việc đứng tên tài sản.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM - Do các nguyên đơn bị ảnh hưởng sức khoẻ và phải điều trị tại cơ sở y tế là tình tiết có căn cứ, vì vậy Hội đồng xét xử toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn, buộc nhà hàng Vườn sính thái Mái lá phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất cho các nguyên đơn, cùng mức chi phí bồi dưỡng sức khoẻ và bồi thường tổn thất tinh thần.
PLM - Ngày 26/09/2026, TAND khu vực 4 - Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Lường Văn Trường, bà Nguyễn Thị Loan và bị đơn là vợ chồng ông Lê Văn Công và bà Đinh Thị Hoa. Tại phiên tòa, sau khi đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử quyết định đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch giả tạo bị vô hiệu và buộc bị đơn phải hoàn trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.
(PLM) - Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 gióng hồi chuông về mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản. Bài viết nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình, tránh thai đúng cách và bảo vệ tương lai người trẻ.
Trong chương trình “Bản lĩnh doanh nhân”, NSƯT Hoàng Hải và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018 Nguyễn Hồng Nhung cùng chia sẻ về công việc, những lựa chọn trong cuộc sống và cách họ đối diện với những khó khăn trên hành trình của mình. Hai con người, hai hành trình và hai lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng có lẽ bản lĩnh không chỉ nằm ở việc chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, mà còn nằm ở cách chúng ta giữ gìn những giá trị quan trọng nhất trong hành trình ấy.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch số 780 của UBND tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 2037 của Công an tỉnh Nghệ An về việc phát động Chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” năm 2026; sáng ngày 25/9/2026, tại Nhà văn hóa thôn Phong Thịnh, xã Minh Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, lực lượng an ninh cơ sở và đông đảo người dân địa phương.
Nguyễn Ngọc - Trung Văn - Anh Trần - Minh Anh
(PLM) - Người trẻ Hà Nội đang “hồi sinh” đồ chơi Trung thu truyền thống bằng sáng tạo và chất liệu mới, biến đèn ông sao, voi ngựa, đèn kéo quân thành những tác phẩm vừa đẹp, vừa an toàn, giàu ký ức văn hóa.
(PLM) - Sáng 22/9, tại Trường Đại học Luật TP HCM - Phân hiệu Quảng Trị, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Tư pháp tại Quảng Trị”.
PLM - Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam những ngày đầu tháng 9.2026, nhiều hạng mục dự án cải tạo khuôn viên ao Đầm Bối có dấu hiệu chưa đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế.
Đình Hưng - Đình Quyền
PLM - Ngày 21/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa thi hành pháp luật”. Chủ trì hội thảo có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
PLM- Tiếp tục hành trình Caravan mùa 4, sáng ngày 19.9, tại quảng trường UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình Tuyên truyền phổ biến luật về an toàn giao thông học đường với sự tham gia của hơn 1000 cháu học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn xã, cùng các đại biểu đến từ báo Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Tuy Đức.
