Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984).
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Đến giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.
Sau đó, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư trên sàn ngoại hối Exness nhưng thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng thuê nhà tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc để huy động vốn.
Theo phân công, Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung không đúng sự thật, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng lao động, dịch vụ cấp visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Các hợp đồng đều cam kết mức lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Trong khi đó, Lê Thế Chín có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói góp vốn. Sau khi ký hợp đồng, tiền của người tham gia được chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị can hoặc nộp trực tiếp cho Hoàng Thị Tuyên, rồi chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.
Quá trình điều tra xác định, phần lớn số tiền huy động được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra đề nghị người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Điều tra viên Nguyễn Việt Minh) để phối hợp giải quyết vụ án.
