Thứ bảy 16/08/2025 00:41
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Khởi tố hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Khởi tố hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

(PLVN) - Giả danh nhân viên ngân hàng, các đối tượng nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001, cùng thường trú tại TP Huế; tạm trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Đến tháng 5/2025, Vĩnh lên Đà Lạt tiếp tục thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP HCM và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đường dây nóng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

T.Ninh

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Đến chơi nhà bạn, tiện tay trộm hơn 216 triệu đồng

Đến chơi nhà bạn, tiện tay trộm hơn 216 triệu đồng

(PLVN) - Biết rõ vị trí cất giữ tài sản của gia đình chị N, mỗi lần đến chơi, Trương Công Phương đều lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng và trang sức trị với tổng giá 216 triệu đồng.
Công an Hà Nội bắt giữ một đối tượng mua bán ngà voi

Công an Hà Nội bắt giữ một đối tượng mua bán ngà voi

(PLVN) Đối tượng Phan Anh Điền (sinh năm 1986, trú tại Nghệ An) bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán ngà voi.
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

(PLVN) Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu
Cảnh báo mạo danh doanh nhân thành đạt để lôi kéo đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo mạo danh doanh nhân thành đạt để lôi kéo đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản

(PLVN) Hiện nay, trên các mạng xã hội facebook xuất hiện các trang “mạo danh” doanh nhân nổi tiếng, chạy quảng cáo chia sẻ về đầu tư, khởi nghiệp, lôi kéo người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, thậm chí các trang facebook này còn sử dụng cả tích xanh để tạo uy tín với "con mồi"
Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển hổ đông lạnh trên nóc xe ô tô

Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển hổ đông lạnh trên nóc xe ô tô

(PLVN)- Để qua mặt lực lượng chức năng, 3 đối tượng giấu xác hổ đông lạnh trên nóc xe ô tô vận chuyển từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).
Hà Nội: Xét xử 4 cựu cán bộ xã vi phạm quy định quản lý đất rừng

Hà Nội: Xét xử 4 cựu cán bộ xã vi phạm quy định quản lý đất rừng

(PLVN) TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (cũ)), Dương Đức Vượng (SN 1965, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí), Đỗ Văn Ba (SN 1984, cán bộ địa chính), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, Phó thôn Minh Tân, xã Minh Trí) ra xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Truy bắt nhanh 7 đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại KCN AMATA

Truy bắt nhanh 7 đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại KCN AMATA

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch số 190 của Công an tỉnh Đồng Nai về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đồn Công an khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa đã nhanh chóng truy bắt nhóm thanh thiếu niên mâu thuẫn, đánh nhau gây mất an ninh trật tự.
Anh trai dùng dao chém em ruột trọng thương

Anh trai dùng dao chém em ruột trọng thương

(PLVN) - Khoảng 11h ngày 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao chém người gây thương tích nghiêm trọng.
Bất ngờ sự thật phía sau cảnh nhạy cảm trên ô tô gây xôn xao mạng xã hội

Bất ngờ sự thật phía sau cảnh nhạy cảm trên ô tô gây xôn xao mạng xã hội

(PLVN) - Cơ quan chức năng xác định đoạn clip trên là do 3 thanh niên là V.T.T, N.V.K và N.V.S bàn nhau quay với nội dung nhạy cảm đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác...
Xôn xao vụ anh dùng ghế đánh em gái, công an "vào cuộc"

Xôn xao vụ anh dùng ghế đánh em gái, công an "vào cuộc"

(PLVN) Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công an phường Nghĩa Lộ xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Công an tỉnh Phú Thọ triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

(PLVN) - Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về bốn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị triệt phá trên địa bàn gần đây.
Khởi tố, điều tra 120 vụ mua, bán người

Khởi tố, điều tra 120 vụ mua, bán người

(PLVN) - Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can liên quan đến mua, bán người.
dai-phu-phat
tp
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cuba

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cuba

(PLVN) - Trong thời gian rất ngắn (1,5 ngày làm việc), đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn công tác đã hoàn thành các hoạt động theo đúng Đề án tổ chức Đoàn với tinh thần thiết thực, hiệu quả.
Phát huy những giá trị trường tồn của một sự kiện lịch sử sáng chói

Phát huy những giá trị trường tồn của một sự kiện lịch sử sáng chói

(PLVN) - Ngày 14/8, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”.
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Là dịp khẳng định sự đóng góp vĩ đại của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Là dịp khẳng định sự đóng góp vĩ đại của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

(PLVN) - Sáng 14/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ngày hội) tại Tuyên Quang và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.
Đến chơi nhà bạn, tiện tay trộm hơn 216 triệu đồng

Đến chơi nhà bạn, tiện tay trộm hơn 216 triệu đồng

(PLVN) - Biết rõ vị trí cất giữ tài sản của gia đình chị N, mỗi lần đến chơi, Trương Công Phương đều lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng và trang sức trị với tổng giá 216 triệu đồng.
Công an Hà Nội bắt giữ một đối tượng mua bán ngà voi

Công an Hà Nội bắt giữ một đối tượng mua bán ngà voi

(PLVN) Đối tượng Phan Anh Điền (sinh năm 1986, trú tại Nghệ An) bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán ngà voi.
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

(PLVN) Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu
Hà Nội: Tràn lan vi phạm trật tự đô thị tại phường Đống Đa

Hà Nội: Tràn lan vi phạm trật tự đô thị tại phường Đống Đa

(PLM) - Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe, chợ cóc họp gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị… đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố thuộc phường Đống Đa, TP Hà Nội. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Mỹ phẩm thuần Việt “Duyên Thị”: Nghi vấn nhập nhèm thành phần sản phẩm?

Mỹ phẩm thuần Việt “Duyên Thị”: Nghi vấn nhập nhèm thành phần sản phẩm?

(PLM) - Trước nghi vấn của người tiêu dùng về thành phẩm sản phẩm mỹ phẩm Duyên Thị, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã đặt mua sản phẩm 023 serum peeling plus (số lô 010325, NSX: 25/3/2025, HSD: 24/3/2028) tại một đại lý của Duyên Thị Group và mang đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Chứng nhận phù hợp thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia.

Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 chung cư xuống đất

Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 chung cư xuống đất

(PLM) Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước loại 20 lít rơi từ tầng cao xuống khuôn viên một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim – phổi đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim – phổi đầu tiên tại Việt Nam

(PLM) - Sáng 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân nữ suy đa tạng giai đoạn cuối. Thành công này đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ kỹ thuật ghép đa tạng phức tạp bậc nhất.

(Kỳ 3): Nghi vấn "Bẫy sầu riêng" nơi biên giới - Có thể bị truy cứu đến 20 năm tù

(Kỳ 3): Nghi vấn "Bẫy sầu riêng" nơi biên giới - Có thể bị truy cứu đến 20 năm tù

(PLM) - Vụ việc hàng loạt tài xế tố bị giữ xe và bị đòi tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng sau khi giao sầu riêng sang Trung Quốc đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Những tình tiết được hé lộ trong hai kỳ báo trước đã cho thấy một mô-típ có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, đội lốt dưới hình thức “bồi thường thiệt hại”. Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Linh Thị Chinh (Công ty Luật TNHH Bảo Tín) nhận định: đây không còn đơn thuần là tranh chấp dân sự, mà có thể là hành vi phạm tội hình sự, cần sớm được điều tra, khởi tố.

Nóng vấn nạn xe khách vi phạm (kỳ 2): Bóc mẽ những bản hợp đồng trá hình

Nóng vấn nạn xe khách vi phạm (kỳ 2): Bóc mẽ những bản hợp đồng trá hình

(PLM) - Theo quy định Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ, xe hợp đồng không được gom khách lẻ, thu tiền ngoài hợp đồng, không được ấn định lịch trình, hành trình cố định để phục vụ cho khách lẻ, không được đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chinh nhánh… Quy định chặt chẽ là vậy, nhưng thực tế tình trạng vi phạm của các xe hợp đồng lại nhan nhản.

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo sau sắp xếp bộ máy

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo sau sắp xếp bộ máy

(PLM) - Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, diễn ra Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị, cùng các Thứ trưởng Hồ Văn Niên, Y Vinh Tơr; tham dự còn có đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

“Rèn đôi cánh thép” – sẵn sàng cho giờ G trên bầu trời Tổ quốc

“Rèn đôi cánh thép” – sẵn sàng cho giờ G trên bầu trời Tổ quốc

(PLM) Trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại sân bay quân sự Hòa Lạc (Hà Nội), những chiến sĩ phi công của Quân chủng Phòng không – Không quân đang miệt mài tập luyện. Họ không chỉ bay, mà còn vẽ lên bầu trời mùa Thu lịch sử những đường nét của sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.

Phường Yên Hòa (Hà Nội): Vật liệu xây dựng, rác thải "bủa vây" lòng đường phố Dương Đình Nghệ

Phường Yên Hòa (Hà Nội): Vật liệu xây dựng, rác thải "bủa vây" lòng đường phố Dương Đình Nghệ

Bụi mù những ngày nắng, lầy lội, nhếch nhác vào những hôm mưa… đó là tình trạng đang diễn ra tại phố Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, Hà Nội) do việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải. Đáng nói, tình trạng này đã diễn ra từ lâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ô nhiễm môi trường…nhưng không được xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Cảnh báo tình trạng phương tiện giao thông cố tình vượt rào chắn đường sắt

Hà Nội: Cảnh báo tình trạng phương tiện giao thông cố tình vượt rào chắn đường sắt

(PLM) - Tai nạn giao thông đường sắt luôn để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của xã hội. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý được đẩy mạnh trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đa số người dân đã nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông qua các tuyến đường ngang, tuy nhiên tại một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vượt rào chắn barie, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.