Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 30 đối tượng với các tội danh và hành vi tương ứng.
Theo nhận định của CQCSĐT Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án khá phức tạp, có quy mô lớn như một “xưởng rửa tiền” liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng ở các tỉnh, TP khác nhau; các đối tượng phạm tội còn rất trẻ, có đối tượng sinh năm 2007. Đặc biệt, có các đối tượng là người nước ngoài tham gia tích cực trong đường dây này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản Ngân hàng, mỗi tài khoản được trả 05 triệu đồng/tháng. Địa điểm hoạt động khá kín đáo, đối tượng đã thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, duy trì hoạt động ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội…
 |
| Đối tượng Nguyễn An Huy (SN 2005) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 06/8/2026 ( Ảnh Quốc An) |
Mở rộng điều tra, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng có vai trò mức độ khác nhau, một số đối tượng là những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng đã tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Các giao dịch được sử dụng là ví điện tử, mỗi ngày các đối tượng thực hiện các giao dịch từ 07 – 10 triệu USDT. Định kỳ hàng tuần, đối tượng đều huỷ ví cũ, thay bằng ví điện tử mới nhằm xoá dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Phòng PC01 cho biết, các đối tượng nằm trong chuyên án này hoạt động khá chuyên nghiệp, các đối tượng đã xây dựng một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn các thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một “xưởng rửa tiền" chuyên xử lý dòng tiền vi phạm, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có.
Qua Chuyên án đấu tranh này, lãnh đạo Phòng PC01 CA TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường chợ đen, và cảnh báo về tình trạng “chợ đen” mua bán USDT cần phải xoá bỏ nhằm sớm ổn định tình hình ANTT cho các địa phương.
 |
| Đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 05/8/2026. (Ảnh Quốc An) |
Đến thời điểm này, Ban Chuyên án phòng PC01 đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong toả hơn 2000 tài khoản tại 36 Ngân hàng trên cả nước với tổng số dư bị phong toả trên 3.000 tỷ đồng.
Hiện CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng Chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng ngày 1/8, Lễ khánh thành Đền Thiên Tiên Thánh Mẫu thuộc Quần thể di tích Kim Quang Cây Cộng, tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Công trình được bắt đầu trùng tu, xây dựng vào ngày 19/2 âm lịch năm 2026, và chính thức được tổ chức khánh thành vào ngày 19/6 âm lịch năm 2026.
(PLM) - Từ ngày 3/8 đến ngày 4/8/2026, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng hơn 360 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLM) - Liên quan tới Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977, có địa chỉ tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ và bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến, sinh năm 1974, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang mà báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết về vụ việc. Ngày 30/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng cũng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, bị đơn cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo tới tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
