Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 30 đối tượng với các tội danh và hành vi tương ứng.
Theo nhận định của CQCSĐT Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án khá phức tạp, có quy mô lớn như một “xưởng rửa tiền” liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng ở các tỉnh, TP khác nhau; các đối tượng phạm tội còn rất trẻ, có đối tượng sinh năm 2007. Đặc biệt, có các đối tượng là người nước ngoài tham gia tích cực trong đường dây này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản Ngân hàng, mỗi tài khoản được trả 05 triệu đồng/tháng. Địa điểm hoạt động khá kín đáo, đối tượng đã thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, duy trì hoạt động ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội…
 |
| Đối tượng Nguyễn An Huy (SN 2005) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 06/8/2026 ( Ảnh Quốc An) |
Mở rộng điều tra, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng có vai trò mức độ khác nhau, một số đối tượng là những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng đã tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Các giao dịch được sử dụng là ví điện tử, mỗi ngày các đối tượng thực hiện các giao dịch từ 07 – 10 triệu USDT. Định kỳ hàng tuần, đối tượng đều huỷ ví cũ, thay bằng ví điện tử mới nhằm xoá dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Phòng PC01 cho biết, các đối tượng nằm trong chuyên án này hoạt động khá chuyên nghiệp, các đối tượng đã xây dựng một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn các thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một “xưởng rửa tiền" chuyên xử lý dòng tiền vi phạm, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có.
Qua Chuyên án đấu tranh này, lãnh đạo Phòng PC01 CA TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường chợ đen, và cảnh báo về tình trạng “chợ đen” mua bán USDT cần phải xoá bỏ nhằm sớm ổn định tình hình ANTT cho các địa phương.
 |
| Đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 05/8/2026. (Ảnh Quốc An) |
Đến thời điểm này, Ban Chuyên án phòng PC01 đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong toả hơn 2000 tài khoản tại 36 Ngân hàng trên cả nước với tổng số dư bị phong toả trên 3.000 tỷ đồng.
Hiện CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng Chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM- Tiếp tục hành trình Caravan mùa 4, sáng ngày 19.9, tại quảng trường UBND xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình Tuyên truyền phổ biến luật về an toàn giao thông học đường với sự tham gia của hơn 1000 cháu học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn xã, cùng các đại biểu đến từ báo Pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Tuy Đức.
PLM- Sáng ngày 18/9 chương trình Caravan mùa 4 do báo Pháp luật Việt Nam cùng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Vững tay lái – Sáng đường biên” đã làm lễ xuất phát tại khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh.
PLM - Vừa qua, tại Hà Nội, Lễ bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII -2026 đã diễn ra với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp có chung niềm đam mê với môn thể thao vua.
PLM - Thác Mu là danh thắng ở vùng núi thuộc xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ nay là thôn Mu Khướng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những thác nước còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, và được nhiều chuyên trang du lịch nước ngoài đánh giá là 1 trong 15 thác nước đẹp nhất Việt Nam. Chính vì vậy mà hiện nay ngoài du khách trong nước thì cũng có rất nhiều du khách quốc tế đến đây tham quan trải nghiệm văn hoá nơi đây, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển và tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.
Plm - Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027, chào đón tân sinh viên khóa 15
(PLM) - Sáng 11/9/2026, máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì ong vò vẽ đốt, sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp cứu sống bé sau 24 giờ điều trị tích cực.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
