Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 30 đối tượng với các tội danh và hành vi tương ứng.
Theo nhận định của CQCSĐT Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án khá phức tạp, có quy mô lớn như một “xưởng rửa tiền” liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng ở các tỉnh, TP khác nhau; các đối tượng phạm tội còn rất trẻ, có đối tượng sinh năm 2007. Đặc biệt, có các đối tượng là người nước ngoài tham gia tích cực trong đường dây này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản Ngân hàng, mỗi tài khoản được trả 05 triệu đồng/tháng. Địa điểm hoạt động khá kín đáo, đối tượng đã thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, duy trì hoạt động ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội…
 |
| Đối tượng Nguyễn An Huy (SN 2005) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 06/8/2026 ( Ảnh Quốc An) |
Mở rộng điều tra, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng có vai trò mức độ khác nhau, một số đối tượng là những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng đã tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Các giao dịch được sử dụng là ví điện tử, mỗi ngày các đối tượng thực hiện các giao dịch từ 07 – 10 triệu USDT. Định kỳ hàng tuần, đối tượng đều huỷ ví cũ, thay bằng ví điện tử mới nhằm xoá dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Phòng PC01 cho biết, các đối tượng nằm trong chuyên án này hoạt động khá chuyên nghiệp, các đối tượng đã xây dựng một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn các thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một “xưởng rửa tiền" chuyên xử lý dòng tiền vi phạm, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có.
Qua Chuyên án đấu tranh này, lãnh đạo Phòng PC01 CA TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường chợ đen, và cảnh báo về tình trạng “chợ đen” mua bán USDT cần phải xoá bỏ nhằm sớm ổn định tình hình ANTT cho các địa phương.
 |
| Đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 05/8/2026. (Ảnh Quốc An) |
Đến thời điểm này, Ban Chuyên án phòng PC01 đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong toả hơn 2000 tài khoản tại 36 Ngân hàng trên cả nước với tổng số dư bị phong toả trên 3.000 tỷ đồng.
Hiện CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng Chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
PLM-Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên thì bến thuỷ nội địa thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh hoạt động có dấu hiệu trái phép gây bụi, khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
PLM - Về xã Hưng Đạo hôm nay, bất kỳ ai cũng ấn tượng bởi một diện mạo nông thôn tươi mới, trong lành và tràn đầy sức sống. Những con đường bê tông rộng mở, rợp bóng cây xanh, hệ thống đèn đường chiếu sáng đến tận từng ngõ xóm cùng những dải hoa rực rỡ sắc màu… đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà là minh chứng cho một nếp sống văn minh đang hiện hữu trong từng gia đình
(PLM) - Sáng 31/10, tại Trường Đại học Luật Hà Nội diễn ra hội thảo “Cơ sở lý luận về thực hiện phân quyền, phân cấp tại địa phương”, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phân quyền, phân cấp tại tỉnh Hưng Yên”. Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả phân quyền, phân cấp tại địa phương.
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
(PLM) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Faraland Việt Nam liên tục tuyển dụng lực lượng "chuyên viên kinh doanh" với số lượng lớn. Tuy nhiên những đội ngũ chuyên viên này lại không hề có sự ràng buộc từ hai "ông lớn" này.
Nhóm PV
