Thứ ba 18/11/2025 23:14
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng tại Công ty Hiền Khiêm

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng tại Công ty Hiền Khiêm

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm). Hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam

Cơ quan công an đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương - nguyên Giám đốc và Kế toán Công ty Hiền Khiêm cùng một số đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định: Trong năm 2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương cùng các đối tượng khác đã đứng tên ký hợp đồng góp vốn với khách hàng để thực hiện Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, mặc dù doanh nghiệp không có quyền hạn, nghĩa vụ hay nhiệm vụ gì liên quan đến dự án này.

Lực lượng công an công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương.
Lực lượng công an công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương.

Từ tháng 3 đến hết tháng 4/2022, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Hiền Khiêm đang "đền bù giải phóng mặt bằng" và sẽ "xin chủ trương đấu giá" để giao đất dịch vụ cho khách hàng. Từ đó, công ty đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết trong 36 tháng sẽ giao đất.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án, chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích khác, chủ yếu để trả nợ cũ của công ty.

Ngay sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm (số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc), thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Tại thời điểm khám xét, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam và thông báo chuyển trụ sở tới số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, đặt tại tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Ninh Giang, nhằm tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài dự án tại phường Hạp Lĩnh, trong giai đoạn 2017 - 2020, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương còn huy động vốn của khách hàng để thực hiện một số dự án ở khu dân cư xã Yên Trung, nhưng đến nay chưa được giao đất, không hoàn trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo: Tổ chức, cá nhân nào đã góp vốn với Công ty Hiền Khiêm (hoặc Công ty Aninvest Việt Nam) bằng hình thức hợp đồng góp vốn hoặc cho Phan Văn Khiến, Nguyễn Thị Phương vay tiền, nhưng đến nay chưa được giải quyết, đề nghị liên hệ:

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh.

Điều tra viên phụ trách: Đào Ngọc Oanh - Số điện thoại: 0983 476 286.

Tuấn Anh (baophapluat.vn)
Tin bài khác
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Hung thủ vụ phóng hỏa, đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong im lặng tại tòa

Hung thủ vụ phóng hỏa, đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong im lặng tại tòa

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản.
Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án Egroup

Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án Egroup

Bộ Công an vừa ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và các công ty liên quan. Theo đó, 29 bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ theo Bộ luật Hình sự.
Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Ngày 08/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cảnh báo hoạt động Pháp luân công tại các địa điểm công cộng ở Huế

Cảnh báo hoạt động Pháp luân công tại các địa điểm công cộng ở Huế

Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm người tập luyện Pháp luân công tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.
Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người

Khởi tố đối tượng gây tai nạn giao thông chết người

Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (SN 2003, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm

(PLVN) – Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hiển Khánh vừa kịp thời xác minh và hỗ trợ một người phụ nữ nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.
Vụ một thửa đất 2 giấy bán viết tay tại phường Lào Cai (kỳ 2): Nhiều “điểm mờ” cần cơ quan điều tra làm sáng tỏ

Vụ một thửa đất 2 giấy bán viết tay tại phường Lào Cai (kỳ 2): Nhiều “điểm mờ” cần cơ quan điều tra làm sáng tỏ

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trước đó tại phóng sự “Lào Cai: Một thửa đất có tới 2 giấy bán viết tay dẫn đến tranh chấp phức tạp, kéo dài”, đăng tải ngày 28/10/2025 thông tin về sự việc theo “Đơn kêu cứu” của bà Đỗ Thị Hạt (trú tại Tổ 3 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Sự việc có liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức với nhiều hồ sơ, giấy tờ, thủ tục pháp lý cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ, đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tính nghiêm minh của pháp luật.
Bắt 2 đối tượng liều lĩnh vào nhà dân cướp tài sản

Bắt 2 đối tượng liều lĩnh vào nhà dân cướp tài sản

Do không có tiền tiêu sài, các đối tượng Trần Minh Quang và Tạ Duy Hiếu đã đột nhập, khống chế chủ nhà cướp điện thoại, ví tiền.
Bắt nhanh hai đối tượng đập kính ô tô, trộm gần 200 triệu đồng ở KCN Vân Trung

Bắt nhanh hai đối tượng đập kính ô tô, trộm gần 200 triệu đồng ở KCN Vân Trung

(PLVN) – Công an phường Tiền Phong phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp gần 200 triệu đồng tại Khu công nghiệp Vân Trung.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (Sinh năm - SN 1984, trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Phát hiện 3 trường hợp tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trên đường Hà Nội

Phát hiện 3 trường hợp tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trên đường Hà Nội

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới phát hiện và xử lý 3 trường hợp tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép khi tham gia giao thông trên địa bàn.
dai-phu-phat
happer-vn
Chủ tịch nước Lương Cường: “Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vươn lên”

Chủ tịch nước Lương Cường: “Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vươn lên”

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng), Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đoàn kết là giá trị cốt lõi, nguồn sức mạnh đã và sẽ tiếp tục đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai

(PLVN) - Chiều 18/11, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân Ngày 20/11

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân Ngày 20/11

Sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng tại Công ty Hiền Khiêm

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng tại Công ty Hiền Khiêm

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm). Hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam
Hung thủ vụ phóng hỏa, đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong im lặng tại tòa

Hung thủ vụ phóng hỏa, đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong im lặng tại tòa

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản.
Bộ Tư pháp tập huấn công tác Đảng, triển khai văn bản mới từ Trung ương

Bộ Tư pháp tập huấn công tác Đảng, triển khai văn bản mới từ Trung ương

(PLM) - Ngày 18/11/2025, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương.

Hà Nội: Truy tìm xe tải làm rơi bùn khiến người tham gia giao thông trượt ngã tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội: Truy tìm xe tải làm rơi bùn khiến người tham gia giao thông trượt ngã tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

PLM - Tối 16-11, khu vực nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng khi một xe tải làm rơi bùn xuống mặt đường, khiến đoạn phố này trở nên cực kỳ trơn trượt. Ngay trong đêm 16/11 một số người tham gia giao thông điều khiển xe máy qua tuyến phố này đã bị ngã; nhiều người buộc phải xuống dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng khác để đảm bảo an toàn.

Huế từng bước khẳng định vị thế “Thành phố không khói thuốc”

Huế từng bước khẳng định vị thế “Thành phố không khói thuốc”

Plm - Mỗi năm Cố đô Huế đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Giữ cho Huế luôn trong lành – không chỉ là mục tiêu của chính quyền mà còn là khát vọng của mỗi người dân. Hôm nay, Huế đang từng bước khẳng định vị thế “Thành phố không khói thuốc” – trở thành một điểm đến xanh, sạch và đáng sống (Hình chùa Linh Mụ, Ga Huế, Đại Nội)

Xã Yên Bài, Hà Nội (kỳ 3): Nguyên nhân người dân khai hoang, phục hoá lại bị cho là “lấn chiếm” đất?

Xã Yên Bài, Hà Nội (kỳ 3): Nguyên nhân người dân khai hoang, phục hoá lại bị cho là “lấn chiếm” đất?

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Bài cho biết, về việc người dân đơn thư, thời gian tới UBND xã và Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ của các hộ dân và tổ chức đối thoại với người dân. Cũng như làm việc với các cơ quan liên quan để tháo gỡ những vướng mắc tại đây.

Khánh Hòa: Sạt lở núi đè ôtô khách, 6 người chết, nhiều người bị thương

Khánh Hòa: Sạt lở núi đè ôtô khách, 6 người chết, nhiều người bị thương

Plm - Đêm qua, vào lúc 22h ngày 16/11, xe khách Phương Trang 34 chỗ biển số TP HCM chở 32 người, trong đó có hai tài xế, một phụ xe, chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt – Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Đến khu vực Nam Khánh Vĩnh, đèo sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp một phần xe.

Ngày hội Văn hóa thể thao 2025 của trưởng Đại học Luật Hà Nội: Sức trẻ và đoàn kết

Ngày hội Văn hóa thể thao 2025 của trưởng Đại học Luật Hà Nội: Sức trẻ và đoàn kết

(PLM) - Sáng 16/11, tại Cơ sở Bắc Ninh, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao năm 2025 chào mừng Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 – 10/11/2025) và 43 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

Loạt bài "‘Đạo làm thầy’: Báo Pháp luật Việt Nam đoạt giải A Giải báo chí Giáo dục 2025”

Loạt bài "‘Đạo làm thầy’: Báo Pháp luật Việt Nam đoạt giải A Giải báo chí Giáo dục 2025”

PLM - Tối 14/11, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 đã chính thức khép lại, ghi dấu một mùa giải thành công với nhiều tác phẩm phản ánh sinh động đời sống giáo dục nước nhà. Trong số các tác phẩm xuất sắc, Báo Pháp luật Việt Nam đã được trao giải A với loạt bài “Đạo làm thầy” – một công trình báo chí được đánh giá sâu sắc, giàu tính phát hiện và đậm giá trị nhân văn về nghề giáo trong giai đoạn đổi mới.

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là những vi phạm thường xuyên diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô. Bất chấp các quy định của pháp luật và lợi dụng thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người vẫn cố tình tái phạm. Không chỉ làm cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tại nạn bởi những va chạm không đáng có. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Học viện Tư pháp long trọng tổ chức chương trình “Gặp mặt tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025”

Học viện Tư pháp long trọng tổ chức chương trình “Gặp mặt tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025”

(PLM) - Chiều 13/11/2025 tại hội trường lớn, Học viện Tư pháp, TP Hà Nội , đã long trọng tổ chức chương trình “Gặp mặt tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025”. Đây được xem là một trong chuỗi hoạt động hàng năm nhằm tôn vinh những người thầy giáo, cô giáo, cán bộ công tác trong ngành giáo dục hướng tới Ngày Nhà giáo 20/11.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, lập lại kỷ cương vỉa hè

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, lập lại kỷ cương vỉa hè

(PLM) - Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị về kế hoạch của ban chỉ đạo 197 tại phường Yên Hòa và phường Giảng Võ, lực lượng công an tại 02 phường đã ra quân tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự giao thông, đô thị, đặc biệt là tình trạng tiểu thương lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại các tuyến phố trên địa bàn 02 phường.