Lâm Đồng: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung "kỳ án" vướng lao lý vì bán nhà đất

Vi phạm nghiêm trọng tố tụng

Tại phiên toà sáng 16/5, những người làm chứng, người có quyền lợi liên quan đều vắng mặt. Trong số 3 bị cáo bị VKSND TP Đà Lạt truy tố tội “trốn thuế” theo quy định tại khoản 2 Điều 200 BLHS gồm Hoàng Thị Thương (SN 1960), Nguyễn Thị Hồng Thuỷ (SN 1981), Vũ Quang Liêm (SN 1960) thì ông Liêm có đơn xin xét xử vắng mặt, người bào chữa cho ông Liêm có mặt tại phiên toà.

Nêu quan điểm tại toà, các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đại diện CQĐT cùng những người làm chứng đến phiên toà để làm rõ những nội dung liên quan tới quy trình, thủ tục tố tụng. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. Sau đó, các luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX triệu tập CQĐT, xem xét lại thẩm quyền xét xử vụ án, HĐXX hội ý lần 2 và tiếp tục xét xử.

Sau khi đại diện VKSND TP Đà Lạt công bố cáo trạng, các bị cáo và luật sư tiếp tục nêu ra những dấu hiệu vi phạm tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Sau khi nghe các luật sư trình bày, HĐXX tiếp tục hội ý. Theo HĐXX, xét thấy tại phiên toà, bị cáo Hoàng Thị Thương và những người bào chữa cho rằng hành vi của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và hành vi của tội “trốn thuế” là hai hành vi độc lập nhưng CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng không ra quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, CQĐT Công an Lâm Đồng không ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “trốn thuế” mà ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “trốn thuế” và VKSND TP Đà Lạt truy tố các bị can tội “trốn thuế” là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

Cũng theo HĐXX, nội dung khiếu nại của bị cáo Thương và người bào chữa chưa được xem xét giải quyết mà không thể khắc phục tại phiên toà.

Do đó HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, thực hiện việc khởi tố điều tra, truy tố đúng, đảm bảo đúng quy định tại Điều 156B Bộ luật tố tụng hình sự.

Kỳ án kéo dài hơn 7 năm, nhiều lần bị trả hồ sơ

Như PLVN đã có nhiều bài viết phản ánh, đây là vụ án phức tạp, kéo dài, nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, hoãn xét xử. Vụ án “trốn thuế” nói trên vốn được “chuyển tiếp” từ vụ án vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2017, em gái bà Thương là Nguyễn Thị Hồng Thủy nhờ chị đứng tên nhà đất 41 Đinh Tiên Hoàng. Gần 1 năm sau, ông Vũ Quang Liêm (ngụ TP HCM) mua căn nhà. Các bên ký hợp đồng chuyển nhượng, ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế.

Do chị em bà Thương trước đó vay tiền người khác để đáo hạn ngân hàng lấy “sổ đỏ” nhà 41 ra, đến hạn chưa trả, bị tố cáo, nên ngày 18/10/2019, Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Thương để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, bà Thương đã trả đủ tiền cho người cho vay. CQĐT chuyển hướng điều tra bà Thương về hành vi trốn thuế khi chuyển nhượng nhà đất 41; xác định các loại thuế phí bà Thương ông Liêm đã trốn gần 370 triệu đồng.

Ngày 31/3/2021, Công an Lâm Đồng thay đổi Quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can bà Thương về hành vi “Trốn thuế”, VKSND tỉnh chuyển vụ án “trốn thuế” về Công an Đà Lạt điều tra. Giữa 2021, Công an Đà Lạt ban hành KLĐT 151/KLĐT-ĐCSKT với bị can Thương về tội “Trốn thuế”. Sau 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, tháng 11/2021, VKSND Đà Lạt có Cáo trạng 267/CT-VKS truy tố bị can Thương tội “Trốn thuế”.

Khi cáo trạng chuyển sang TAND Đà Lạt, cuối 2021, tòa trả hồ sơ vì nhận định, nếu không có hành vi câu kết của ông Liêm thì sẽ không cấu thành hành vi của bị can Thương. Tháng 6/2022, TAND TP Đà Lạt tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 10/9/2022, Công an Đà Lạt ban hành KLĐT bổ sung, giữ nguyên KLĐT số 51 đề nghị truy tố bà Thương về tội “Trốn thuế”; và VKSND Đà Lạt có Quyết định trả hồ sơ cho VKS Đà Lạt để điều tra bổ sung vấn đề khởi tố bị can với ông Liêm để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế; điều tra làm rõ hành vi và vai trò bà Thủy.

Đến ngày 10/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an Đà Lạt đã ban hành KLĐT bổ sung, giữ nguyên KLĐT số 51 đề nghị truy tố bà Thương về tội Trốn thuế theo khoản 2 Điều 200BLHS. Theo KLĐT bổ sung, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Liêm; đang điều tra làm rõ hành vi, vai trò của bà Thủy trong việc giúp sức bà Thương, ông Liêm trốn thuế.

Ngày 17/9/2022, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt có Quyết định số 364/QĐ-ĐCSKT khởi tố ông Vũ Quang Liêm về tội trốn thuế quy định tại khoản 2 Điều 200 BLHS. Ngày 22/9/2022, VKSND Đà Lạt có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Đà Lạt ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ vì xét thấy hành vi của bà Thuỷ cấu thành tội phạm. Sau đó, ngày 18/10/2022, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt có Quyết định số 412/QĐ-ĐCSKT khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ cùng về tội “trốn thuế” tại khoản 2 Điều 200 BLHS.