Bị cáo từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, lương thực, phân bón... tại các tỉnh miền Tây và TP HCM hơn 30 năm trước. Bị cáo từng làm Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Quyết Thắng, Tiền Giang, sau này là GĐ Cty TNHH Quyết Thắng tại TP HCM.
Theo cáo trạng, từ 1990 - 1994, trong quá trình điều hành Cty, bị cáo đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo... với hàng chục đơn vị kinh tế quốc doanh, Nhà nước, cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền, hàng rồi bỏ trốn.
Khoảng tháng 2/1994, bị cáo với tư cách là GĐ Cty Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Cty Lương thực Trung ương 3 chi nhánh TP HCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho DN khác, hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ.
Bị cáo còn mua 10.000 tấn phân bón của Vinafood III nhưng không trả tiền đủ, chiếm đoạt thêm 2 tỷ đồng tiền hàng. Tương tự, bị cáo ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dự trữ quốc gia - Chi cục I, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng và được đối tác trả trước hơn 28 tỷ. Tuy nhiên, bị cáo mới thực hiện được một phần hợp đồng, không hoàn trả phần tiền dư đã nhận, chiếm đoạt của đơn vị này hơn 11,2 tỷ đồng.
Bị cáo còn bị xác định lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng. Cũng trong thời gian này, bị cáo cùng nhiều nhân viên thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân. Đến ngày 26/10/1994, bị cáo bỏ trốn qua Campuchia, sau đó sang Mỹ.
Cáo trạng xác định bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu USD, 82 tỷ đồng và 852 lượng vàng (tương tương 131 tỷ đồng tại thời điểm gây án) của hơn 20 đơn vị, tổ chức, DN và 11 cá nhân. Nữ doanh nhân bị khởi tố về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Lừa đảo chiếm tài sản công dân” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”, theo BLHS 1985, với khung hình phạt tổng hợp cao nhất lên đến tử hình.
Năm 1997, TAND TP HCM và TAND tối cao tại TP HCM xét xử một số nhân viên của Hoa với vai trò đồng phạm, trong đó em trai của bị cáo phải lĩnh án tử hình. Các cơ quan tố tụng đồng thời tịch thu kê biên, xử lý nhiều bất động sản, ô tô và hàng hóa để khắc phục thiệt hại vụ án.
Tháng 4/2021, nữ doanh nhân bị trục xuất về nước, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra, áp dụng quy định có lợi cho bị can - thay đổi quyết định khởi tố, điều tra truy tố về 2 tội “Lừa đảo” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo BLHS 2015, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Phiên xử vừa qua không có bị hại và người liên quan, bởi quyền lợi của họ đã được giải quyết trong bản án năm 1997.
Trả lời HĐXX, bị cáo cho biết, 30 năm trước có thực hiện nhiều hợp đồng hợp tác với các đơn vị và nợ vài chục tỷ đồng. Đêm 26/10/1994, bị cáo đi theo đường bộ trốn sang Campuchia, sau đó qua Mỹ. Suốt thời gian bỏ trốn bị cáo sống lang thang, không nhà cửa, giấy tờ tùy thân nên đến tháng 4/2021 thì bị trục xuất về nước.
Bị cáo nói, lúc trốn khỏi Việt Nam còn một số lượng lớn tài sản, trong đó có 3 kho lúa gạo nhưng không biết xử lý thế nào. Chủ tọa phiên tòa cho biết, vấn đề tài sản đã được giải quyết trong bản án trước nên phiên tòa này sẽ không đề cập.
Bị cáo sau đó xin tòa khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hiện bị cáo bị thoái hóa 2 khớp, thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh khác không thể tự đi lại. "Em trai bị cáo đã phải nhận mức án tử hình trong vụ án do bị cáo gây ra. Mấy mươi năm qua bị cáo không được nhìn người thân một lần. Từ ngày về nước, bị cáo cũng chưa được gặp lại con trai", bị cáo trình bày.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bị cáo hiện sức khoẻ yếu, hoàn cảnh khó khăn... nên đề nghị tòa giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, tuyên phạt 24 - 26 năm tù về 2 tội danh.
Phía LS cho biết, trong thời gian bị giam, bị cáo nhiều lần phải nhập viện điều trị; có người con trai duy nhất nhiều năm qua cũng phải sống lang thang gầm cầu, hiện bị liệt nửa người... nên xin tòa xem xét giảm nhẹ.
HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về 2 tội danh. "Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi già, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng cần phải xử mức cao nhất của khung hình phạt mới công bằng với những người cùng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án", HĐXX nhận định.
Theo dõi chúng tôi trên:
Tuyến đường 15km với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng vừa chính thức khởi công, mở ra trục giao thông huyết mạch kết nối dòng máu ruột thịt và góp phần bảo tồn giống nòi cho đồng bào dân tộc Chứt giữa hai bản Cà Xen (Quảng Trị) và Rào Tre (Hà Tĩnh).
PLM-Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên thì bến thuỷ nội địa thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh hoạt động có dấu hiệu trái phép gây bụi, khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
PLM - Về xã Hưng Đạo hôm nay, bất kỳ ai cũng ấn tượng bởi một diện mạo nông thôn tươi mới, trong lành và tràn đầy sức sống. Những con đường bê tông rộng mở, rợp bóng cây xanh, hệ thống đèn đường chiếu sáng đến tận từng ngõ xóm cùng những dải hoa rực rỡ sắc màu… đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà là minh chứng cho một nếp sống văn minh đang hiện hữu trong từng gia đình
(PLM) - Sáng 31/10, tại Trường Đại học Luật Hà Nội diễn ra hội thảo “Cơ sở lý luận về thực hiện phân quyền, phân cấp tại địa phương”, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phân quyền, phân cấp tại tỉnh Hưng Yên”. Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả phân quyền, phân cấp tại địa phương.
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
PLM - Qua quá trình tái xác minh, trao đổi với ông Lưu Văn Minh cùng các hộ dân sinh sống lâu năm tại địa bàn, một thực tế khách quan tiếp tục được khẳng định: Gia đình ông Minh đã sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất rộng hơn 2.300m2 từ năm 1993 đến nay. Quá trình ấy diễn ra không hề có tranh chấp và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính.
(PLM) - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi đưa ra những lời giải thích một đằng, nhưng cách thức triển khai và vận hành bên dưới lại có dấu hiệu đi một nẻo. Đáng chú ý, dù những tuyên bố từ phía đại diện doanh nghiệp có thể khiến dư luận đặt dấu hỏi, tiền hoa hồng mà nhân sự nhận được vẫn phải mang về công ty nộp bằng tiền mặt. Sự đối lập giữa lời nói và thực tế này đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cơ chế quản lý, thu chi và tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
Nhóm PV
