Lừa đảo, 2 giám đốc ra tòa, 1 đối tượng bị tuyên án chung thân

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Bình Định (sinh năm - SN 1983, ở xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại DKD (Cty DKD) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, do có nhu cầu mua nhà tại dự án V. ở Hưng Yên, vợ chồng ông H đến dự án trên để tìm hiểu. Tại đây, vợ chồng ông H gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (SN 1972) – môi giới bất động sản. Sau khi trao đổi, vợ chồng ông H giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỷ đồng để tìm mua 2 căn hộ. Do không tìm được căn hộ như đã thỏa thuận nên bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H gặp Định.

Thời điểm này, Định chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án trên. Tuy nhiên, khi bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H thì Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ. Tin tưởng Định, vợ chồng ông H yêu cầu bà Oanh chuyển tiền sang cho Định.

Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỷ đồng (trong đó có cả tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) sang cho Định. Nhận tiền, Định không thực hiện như cam kết mà sử dụng trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân.

Theo cáo trạng, mặc dù chưa mua được 2 căn hộ như thỏa thuận song Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H phải nộp thêm 14,6 tỷ đồng.

Đến ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên Định đại diện Cty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này để nhằm mục đích ông H tin tưởng, không đòi lại tiền.

Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H nhiều lần hỏi thì Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đó lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Cty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao. Định cho vợ chồng ông H xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở thế giới H. Thực tế, Cty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này, cũng không được ủy quyền bán căn hộ. Định không nói rõ với bị hại cụ thể đầu tư mua bao nhiêu căn hộ, giá mua.

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ ông H. Do đó, vợ chồng ông H càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của Định.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Định đã nhận tổng số 78 tỷ đồng của vợ chồng ông H. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết.

Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn. Đến ngày 19/8/2024, Định bị bắt trong trường hợp khẩn cấp.

Bị đưa ra tòa xét xử, Định khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Định tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cùng ngày, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quân (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Cty CP quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị hại trong vụ án là 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp, bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Quân.

Theo cáo trạng, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân, TP Hà Nội do Công ty BMC làm Chủ đầu tư đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long do Nguyễn Hữu Quân làm Chủ tịch HĐQT đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai Dự án.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, Nguyễn Hữu Quân tự ý lập Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà Công ty BMC trình UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt. Mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng ký hợp đồng và giao tiền cho thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long, được Quân chỉ đạo giúp việc cho Quân.

Từ ngày 28/9/2010 đến ngày 9/5/2011, Nguyễn Hữu Quân đã chỉ đạo Hoàng Văn Sơn đại diện cho Công ty Thăng Long ký 12 Hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 bị hại, thu tổng số tiền gần 12 tỷ đồng và ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Hạ Long, thu tổng số tiền là hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với các bị hại, Nguyễn Hữu Quân không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất và chiếm đoạt, không trả lại tiền, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu Quân đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 30 tỷ đồng.

Đáng nói, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Quân đã sử dụng gần 3 tỷ đồng là tiền lừa đảo chiếm đoạt được để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên. Quân nhờ người thân đứng tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 25/12/2023 Nguyễn Hữu Quân bị bắt.

Đưa vụ án ra xét xử, quá trình xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.