Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Trong đó, Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi, Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Cty Rforex LTD có địa chỉ tại London (Vương quốc Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.
Đình Hùng yêu cầu Lương thiết kế và hoàn thiện website với những tính năng cần phải có: Trang cơ sở dữ liệu, admin, tạo tài khoản, ghi nhận nạp - rút tiền, quyền thay đổi thông tin tài khoản, chức năng phân quyền… rồi chuyển giao cho mình kiểm tra và cùng hoàn thiện giao diện, kết nối với phần mềm MT5, ví điện tử của sàn. Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng không biết, chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng tiền được chuyển vào tài khoản Rforex.
Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.
Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Cty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng từ 1 - 5%/số tiền khách hàng nạp vào nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng.
Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng, tình nhân của Thái (cả 2 có quan hệ tình cảm và 2 con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia. Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Quỳnh (SN 1973, ngụ quận Nam Từ Liêm) và Lăng Thị Nga (SN 1991, ngụ quận Long Biên, Hà Nội).
Theo hồ sơ vụ án, chị Quỳnh vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Quỳnh về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Quỳnh xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến nạn nhân tin tưởng lập tài khoản chơi forex. Từ ngày 16/4 - 9/11/2020, chị Quỳnh đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.
Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Quỳnh bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Quỳnh bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Quỳnh bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng. Khi chị Quỳnh hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi “do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Tương tự, chị Nga cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị đã không thể truy cập vào tài khoản.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)
