Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quang Sơn (SN 1982, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1987, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Văn Kiện (SN 1998, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) ra xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo hồ sơ vụ án, Sơn và Hiệp là các đối tượng không nghề nghiệp. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, họ thấy có nhiều đối tượng có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng.
Để có tiền ăn tiêu, Sơn nảy sinh ý định tìm mua CMND tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội và trên mạng Internet, sau đó bóc tách ảnh trên CMND, thay bằng ảnh của mình hoặc Hiệp, rồi dùng máy sấy tóc làm nóng để ép lại. Sau đó, Sơn đã sử dụng các CMND đã được thay ảnh, đi mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng trên mạng Internet để kiếm lời.
Mỗi tài khoản Sơn bán gồm: Thẻ ATM, tài khoản Intemet banking và sim điện thoại nhận mã OTP, được bán với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.
Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 CMND, rồi sử dụng 12 CMND để mở 39 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau. Sau đó, Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản ngân hàng mà thuê Nguyễn Tiến Hiệp mở tài khoản, thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản.
Cụ thể, Sơn mua các CMND và sim điện thoại trên mạng Internet rồi đưa lại cho Hiệp, để Hiệp sử dụng ảnh của mình làm giả các CMND. Sau đó, Hiệp sử dụng CMND giả và số điện thoại mua được để mở tài khoản, thẻ ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn.
Cơ quan chức năng xác định Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 CMND, đã sử dụng 87 CMND để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội. Hiệp được Sơn trả 44,8 triệu đồng.
Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác trên mạng Internet rồi bán lại.
Theo cáo buộc, Sơn bán 268 tài khoản ngân hàng (gồm 200 tài khoản do Hiệp mở, 33 tài khoản do Sơn mở và 35 tài khoản mua lại của đối tượng khác chưa xác định được) cho Trần Văn Kiện; bán 12 tài khoản (gồm 10 tài khoản do Hiệp mở và 2 tài khoản do Sơn mở) cho Nguyễn Quốc Khánh (SN 1990, ở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và bán một số tài khoản cho đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để kiếm lời, thu lợi bất chính số tiền hơn 215 triệu đồng.
Sau khi mua tài khoản của Sơn, Kiện đã bán cho các đối tượng khác.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, Sơn bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. 2 bị cáo còn lại bị tuyên mức án lần lượt là 7 năm 6 tháng tù và 3 năm tù.
Theo dõi chúng tôi trên:
Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa kịp thời tiếp cận, hỗ trợ một ngư dân bị thủng dạ dày khi đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ cấp cứu.
Cơ quan Công an phường Lào Cai đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc một nữ tài xế ô tô có hành vi chèn ép và va chạm với xe máy điện do một phụ nữ đang mang thai điều khiển trên đường phố.
Tuyến đường 15km với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng vừa chính thức khởi công, mở ra trục giao thông huyết mạch kết nối dòng máu ruột thịt và góp phần bảo tồn giống nòi cho đồng bào dân tộc Chứt giữa hai bản Cà Xen (Quảng Trị) và Rào Tre (Hà Tĩnh).
PLM-Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên thì bến thuỷ nội địa thuộc tổ dân phố Nghè, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh hoạt động có dấu hiệu trái phép gây bụi, khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
PLM - Về xã Hưng Đạo hôm nay, bất kỳ ai cũng ấn tượng bởi một diện mạo nông thôn tươi mới, trong lành và tràn đầy sức sống. Những con đường bê tông rộng mở, rợp bóng cây xanh, hệ thống đèn đường chiếu sáng đến tận từng ngõ xóm cùng những dải hoa rực rỡ sắc màu… đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà là minh chứng cho một nếp sống văn minh đang hiện hữu trong từng gia đình
(PLM) - Sáng 31/10, tại Trường Đại học Luật Hà Nội diễn ra hội thảo “Cơ sở lý luận về thực hiện phân quyền, phân cấp tại địa phương”, trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phân quyền, phân cấp tại tỉnh Hưng Yên”. Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả phân quyền, phân cấp tại địa phương.
(PLM) - Cúm A bùng phát ở Hà Nội; một phụ nữ suy đa tạng vì tự truyền trắng; Cà Mau có ca viêm não mô cầu tử vong; Tây Ninh gấp rút khống chế dịch tả lợn châu Phi.
PLM - Tháng 10, Cao Bằng vào thu với tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình. Vì vậy, tháng 10 rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến với Cao bằng để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá nơi đây.
(PLM) – Tại Công ty Faraland Việt Nam, các ứng viên đến ứng tuyển chỉ cần ký một bản hợp đồng hợp tác với đơn vị này, là có thể như những “chú ong” cần mẫn lao vào tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.
Nhóm PV
PLM - Trước tranh luận về đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi, chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
