Liên quan tới vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty Long Hưng), Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Cty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng) về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo KLĐT, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Cty Bách Khoa Việt, bị can Nguyễn Lộc An đã nhận số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm. Trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Cty Bách Khoa Việt, ông An nhận tiếp 9 tỷ đồng để hướng dẫn công ty này hợp thức hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Khi kiểm tra, ông An không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế mà tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra. Sau đó, ông An báo cáo, đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng cho Cty Bách Khoa Việt trái quy định.
 |
| Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương). |
Ngoài ra, khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Cty Long Hưng, ông An đã “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp này trong quá trình sắp xếp lịch kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. Sau đó, ông An báo cáo đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.
Theo KLĐT, Chủ tịch Cty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi 10 tỷ đồng cho ông An (sau đó đã trả lại 5 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định ông An đã nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng.
Đối với bị can Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga, Cơ quan điều tra xác định họ đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định. Ngày 1/2/2019, Đức và Nga đã chuyển 50 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ BOG sang tài khoản của Cty Bách Khoa Việt để thanh toán các khoản nợ ngân hàng. Cùng ngày, hai người này còn ký các chứng từ chuyển 25 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ BOG để thanh toán tiền mua dầu cho đối tác.
Năm 2021, Bộ Công thương có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và Cty Bách Khoa Việt có trách nhiệm nộp số dư Quỹ vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu Công ty Bách Khoa Việt thực hiện nghĩa vụ nộp 107 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, Cty Bách Khoa Việt chỉ nộp 1,6 tỷ đồng, chưa nộp hơn 105 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của 2 bị can gây thiệt hại hơn 105 tỷ đồng.
Đối với ông Đỗ Thắng Hải, Cơ quan điều tra xác định, ông Hải không biết việc Nguyễn Lộc An nhận hối lộ để tạo điều kiện cho Cty Bách Khoa Việt được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; không biết Cty Bách Khoa Việt không đủ điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; việc ông Hải ký Giấy phép trên không phải nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 105 tỷ đồng tiền Quỹ BOG; quá trình cấp Giấy phép cho Cty Bách Khoa Việt, ông Hải không được hưởng lợi ích vật chất hay lợi ích phi vật chất gì. Vì vậy hành vi của ông Hải chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự./.
Hồng Mây
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Mỗi ngày trên Trái Đất kéo dài 24 giờ. Vào đêm giao thừa, chênh lệch múi giờ khiến thời khắc toàn thế giới cùng bước sang năm 2025 kéo dài cả một ngày.
(PLM) - Lễ hội Đền Trạng Trình là sự kiện kỷ niệm 439 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và là hoạt động quan trọng trong lộ trình xây dựng Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình.
(PLM) - Năm 2024 đánh dấu những bước tiến lớn của ngành công nghệ toàn cầu, từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain. Những sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến thế giới mà còn tạo tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ. Năm 2024 chứng kiến nhiều biến chuyển tích cực trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là về công nghệ cao như AI, bán dẫn, 5G. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn an ninh mạng, thông tin trên Internet cũng tạo ra những thách thức cần vượt qua.
(PLM) - Chiều 31/12, UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025. Tại hội nghị, TP. Hải Phòng đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đưa ra định hướng cho năm 2025.
(PLM) - Chiều 31/12, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2025. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Tổng cục THADS.
(PLM) - Năm 2024, thị trường vàng thế giới và trong nước đã chứng kiến những diễn biến hiếm thấy trong lịch sử. Trên thị trường thế giới, kim loại quý đã có 40 lần lập đỉnh kể từ đầu năm và có thời điểm tiến sát 2.800 USD/ounce. Trong khi giá vàng trong nước cũng xác lập mức đỉnh mọi thời thời đại: vàng SJC hơn 92 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn gần 90 triệu đồng/lượng. Cũng chưa bao giờ, việc mua vàng lại khó như năm qua.
(PLM) - Ngày 30/12, tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) và quỹ “Vì người nghèo” huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tham dự buổi lễ có TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; Ông Chu Hải Công - Giám đốc Ban Quan hệ công chúng - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank); Đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND huyện Kim Bôi, Đại diện Đảng uỷ - HĐND – UBND xã Vĩnh Đồng; xã Xuân Thuỷ.
(PLM) - Kinh tế khó khăn khiến công việc, thu nhập của các lao động tự do tại Hà Nội giảm sút nghiêm trọng. Những ngày cuối năm họ đang phải chật vật mưu sinh mong cái Tết đủ đầy.
(PLM) - Năm 2024 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Qua đó, toàn Ngành đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong từng lĩnh vực chuyên môn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.
(PLM) - Đúng thời khắc chuyển giao năm 2024 và năm 2025, không khí tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi các bác sĩ nơi đây đã đón những công dân nhí đầu tiên của năm 2025 đựơc chào đời khoẻ mạnh.
