Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang làm nhà đầu tư.
Công ty được thành lập với loại hình là công ty TNHH có 2 thành viên là Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Khải Trình Hải Nam (Trung Quốc) và Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (Việt Nam). Vốn điều lệ là 1.477.778.000.000 đồng.
Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty không hoàn thành góp vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vi phạm Luật Doanh nghiệp.
Quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ nhất, công ty kê khai không trung thực, không chính xác về việc góp vốn điều lệ.
Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, công ty triển khai chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với hành vi không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng công ty vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án.
Dự án đã ngừng hoạt động từ ngày 1/3/2022 (quá 6 tháng) nhưng nhà đầu tư không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.
Quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường không có ý kiến đánh giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư không báo cáo, đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch sử dụng đất là chưa thẩm định, đánh giá đầy đủ nội dung theo quy định.
Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tại vị trí thực hiện dự án có 9,5ha được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và UBND thành phố Bắc Giang có ý kiến đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang tại vị trí thực hiện dự án cho phù hợp.
Sau đó, UBND thành phố Bắc Giang có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bắc Giang, được Thường trực HĐND thành phố Bắc Giang nhất trí.
Quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất ngày 11/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh có một phần diện tích (0,16ha) đất thuộc Dự án “Cửa hàng Xăng dầu trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc.
Sau khi phát hiện sai sót, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với công ty và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giảm diện tích cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Hoàng Phúc ra khỏi dự án, đồng thời tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện dự án.
Về việc thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, do sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho công ty thuê đất đợt 1, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đối với diện tích 132.853,6m2, trong đó có 1.662m2 thuộc dự án cây xăng của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc sai nhà đầu tư dự án.
Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh và ký hợp đồng cho thuê đất điều chỉnh giảm diện tích 1.662m2 đất cây xăng nêu trên nhưng chưa chỉnh lý tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty.
Năm 2018 và 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với diện tích 535.058,6m2 sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ, sai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, mục đích sử dụng đất dự án được thuê đã phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
UBND thành phố Bắc Giang chưa làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết vướng mắc liên quan đến diện tích 3,66 ha đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Đến nay, nội dung vướng mắc trên vẫn chưa được giải quyết xong.
Quá trình xây dựng, vận hành Trạm Trộn bê tông của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích lắp đặt.
Quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2021, do ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật về thuế hạn chế, công ty cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ dự án thu số tiền: 4.504.000.000 đồng nhưng không ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế; không xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% khi cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ dự án thu số tiền 4.504.000.000 đồng, sai quy định.
