Trong hai ngày 25 và 26/9/2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Bình (SN 1986) trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra có thêm 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gồm: Phạm Thị Mai (SN 1972), Đinh Thị Oanh (SN 1966), Trần Đức Chính (SN 1990), Nguyễn Đức Đan (SN 1975), Lê Thị Huệ (SN 1976) cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Hoàng Thị Thu Trang (SN 1985), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cùng trú tại tỉnh Nghệ An.
Theo cáo trạng, Hoàng Thị Bình là nữ kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam-HT (gọi tắt là Công ty Giang Nam, đóng tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Công ty này kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.
Với vai trò kế toán trực tiếp quản lý, điều hành việc kinh doanh, Hoàng Thị Bình tự quyết định thực hiện việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Năm 2020, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình tự vay mượn tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội với lãi suất cao. Do vỡ nợ, mất khả năng thanh toán, Bình đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa khách hàng đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 7/2022, nữ kế toán này đã lừa đảo 151 bị hại trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt số tiền gần 125 tỷ đồng.
Số tiền lừa đảo được, Hoàng Thị Bình sử dụng để trả nợ, trả lãi, dùng để mua vật liệu xây dựng trả cho khách hàng và chi tiêu cá nhân. Hiện nay, Hoàng Thị Bình chưa trả và không có khả năng trả lại.
Với mục đích hưởng lợi nên 8 đối tượng Phạm Thị Mai, Hoàng Thị Thu Trang, Đinh Thị Oanh, Trần Đức Chính, Nguyễn Đức Đan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Huệ đã cho Bình vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định. 8 đối tượng thu lợi bất chính khoảng 14,1 tỷ đồng từ việc cho Bình vay nặng lãi.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 28,7 tỷ đồng từ 136 bị hại là khách hàng mua vật liệu xây dựng của Hoàng Thị Bình. Theo đó, Bình đã đưa ra thông tin gian dối, lừa bán vật liệu xây dựng cho khách hàng bằng cách báo giá rẻ, hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá đại lý nhập vật liệu đầu vào cho Công ty Giang Nam.
Bình còn đặt mua các sản phẩm ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh... nói dối là quà khuyến mãi của đại lý cung cấp hoặc công ty tặng nhằm mục đích thu hút khách đến đặt cọc tiền trước để mua vật liệu với giá ưu đãi.
Khi khách liên hệ, Bình yêu cầu những người này đặt cọc lượng tiền lớn mới được hưởng giá ưu đãi và tặng quà. Sau khi nhận tiền từ khách, Bình chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi, trả tiền hoa hồng, nhập vật liệu trả cho những khách đặt cọc trước đó.
Bên cạnh đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 38 tỷ từ 7 bị hại của Bình bằng hình thức lừa góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng cũng đã được làm rõ.
Ngoài ra, Bình còn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 57,8 tỷ của 8 bị hại bằng hình thức lừa vay tiền. Bình đã nói dối là để đầu tư, kinh doanh vật liệu xây dựng, vay tiền đặt cọc giữ giá vật liệu xây dựng... hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao mục đích để chiếm đoạt.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Bình mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bồi thường dân sự cho các bị hại hơn 105,1 tỷ đồng và sung công quỹ gần 28,8 tỷ đồng.
Đối với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên: Phạm Thị Mai 24 tháng tù giam, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Hoàng Thị Thu Trang 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung số tiền 60 triệu đồng; Đinh Thị Oanh và Trần Đức Chính, mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Nguyễn Đức Đan 15 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng, mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng; phạt Lê Thị Huệ số tiền 50 triệu đồng.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Vụ bé gái 4 tuổi tử vong vì bạo hành gây rúng động dư luận, mẹ ruột và nhân tình đã bị khởi tố. Dưới góc nhìn pháp lý, họ có thể đối mặt mức án nào?
PLM - Sáng ngày 8/5/2026, tại hội trường tầng 3 Toà nhà Hội nhà báo Việt Nam đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và bốc thăm chia cặp thi đấu Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V năm 2026.
Tối ngày 07/5/2026, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật.
(PLM) - Ngày 8/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57) đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo 57. Đồng chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.
(PLM) - Tối 8/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã chính thức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.
(PLM) - Chiều 8/5, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phối hợp với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính”. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trương Thế Côn, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các chuyên gia, nhà khoa học…
(PLM) - Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da tóc trôi nổi đang “đánh lừa” người dùng bằng quảng cáo thần kỳ, gây kích ứng, bỏng rát, rụng tóc kéo dài. Bác sĩ cảnh báo: chọn hàng rõ nguồn gốc, ngừng dùng ngay khi có dấu hiệu bất thường.
(PLM) - Tại tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
(PLM) - Hải Phòng mở “tuần lễ không ngủ” giữa mùa phượng đỏ với đại cảnh lễ hội, ẩm thực, âm nhạc và dấu ấn hội tụ sau hợp nhất, biến trung tâm thành phố thành không gian văn hóa sống động đến 13/5.
(PLM) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.
