Phân loại 801 người bị Campuchia trục xuất về Việt Nam: Phát hiện 346 đối tượng làm việc cho ‘trùm’ tội phạm biệt danh ‘Gấu’

Tổ chức tội phạm do đối tượng “Gấu” cầm đầu

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai; Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Công an các địa phương tiếp nhận, phân loại 801 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Battambang (Campuchia).

Tại cửa khẩu Mộc Bài, qua phân loại, cơ quan chức năng phát hiện 346 người làm việc tại tòa nhà D3 (làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) có dấu hiệu làm việc cho tổ chức tội phạm quy mô lớn do đối tượng biệt danh “Gấu” (người Trung Quốc) cầm đầu.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng “Gấu” cung cấp, tạo các trang web và các app (ứng dụng) mạo danh các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang, mỹ phẩm, trang sức rồi giao cho các tổ trưởng, các phòng giao lại cho nhân viên sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Dưới “Gấu” là Xẻo Xuyến (còn gọi là “Mắt Bầm”, người Trung Quốc) giữ vai trò GĐ chỉ đạo, điều hành hoạt động toàn bộ hệ thống và cung cấp các trang thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại có kết nối mạng Internet, bố trí chỗ ăn, ở cho nhân viên tòa nhà D3.

Dưới hai đối tượng trên là 8 chủ quản, quản lý 27 tổ trưởng và các tổ phó. Mỗi tổ trưởng quản lý từ 8 - 10 nhân viên. Trong số các chủ quản, có hai đối tượng người Việt Nam là Trần Anh Vương và Nguyễn Quốc Khánh. Các đối tượng khai nhận, mỗi chủ quản được phân công quản lý trực tiếp từ 1 - 2 phòng làm việc trong tòa nhà D3, có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát, đốc thúc, hỗ trợ nhân viên trong các phòng làm việc thực hiện công việc hiệu quả, đạt được doanh thu đã đề ra trong tháng. Chủ quản có trách nhiệm báo cáo kết quả làm việc của các phòng, các vị trí cho chủ điều hành biết. Lương chủ quản được tính theo % tổng số tiền mà các phòng do chủ quản đó quản lý chiếm đoạt được.

Ngoài ra, có 23 đối tượng là người Việt Nam làm việc tại bộ phận nhân sự của Cty lừa đảo trên, trong đó có Trương Thanh Sĩ và Linh Văn Hoàng.

Theo công an, bộ phận nhân sự được “Gấu” giao nhiệm vụ vào các hội nhóm tìm việc làm trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram đăng bài tuyển dụng với nội dung: Tuyển nhân viên làm tại các sòng bài, quán karaoke, phụ bếp, phục vụ nhà hàng… thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng/tháng. Một số bài tuyển dụng nhắm đến những người đang nợ nần cần bán “Xoài giá cao” (tức là bán thận) để lấy tiền trả nợ nhằm tuyển nhân viên mới cho Cty.

Sau khi tuyển được nhân viên mới, chủ quản hoặc chủ điều hành sẽ chỉ đạo người mua vé máy bay, bố trí nhân sự đưa, đón người sang Campuchia làm việc tại Cty. Các nhân sự mới sau đó được đào tạo, học kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản các nạn nhân.

Lừa hơn 130 tỷ đồng của gần 5.000 người

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 5.000 nạn nhân với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi (qua 4 bước), chiếm đoạt số tiền hơn 130 tỷ đồng.

Đầu tiên, các đối tượng tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và xây dựng lòng tin. Theo đó, hàng ngày, nhân viên ghép ảnh, chỉnh sửa những thông tin trên Facebook (ảo). Sau đó, chúng nhắm đến khách hàng tiềm năng, gửi lời mời kết bạn.

Bước 2 là thao túng tình cảm, tâm lý để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo. Khi bị hại chấp nhận kết bạn, các nhân viên sale trong Cty kết nối tâm sự, nhắn tin, gọi điện thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm, thậm chí còn vờ yêu đương, thao túng tâm lý. Sau đó, các đối tượng tạo ra các tình huống ngẫu nhiên để dẫn dụ nạn nhân vào các trang web mạo danh hoặc các app giả mạo do chúng tạo ra nhằm cho nạn nhân thấy việc kiếm tiền dễ dàng. Ví dụ, đang nhắn tin cho nhau, chúng vờ có điện thoại để nhờ nạn nhân vào “gian hàng” online bán hàng giúp hoặc vào game trúng thưởng chơi giúp… để nạn nhân thấy việc đầu tư rất dễ dàng mà lại được hưởng lãi cao nhằm dẫn dụ bị hại tham gia.

Khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ gửi link ảo, yêu cầu đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, đối tượng yêu cầu bị hại bấm nút liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để xin thông tin mở gian hàng. Lúc này, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắn tin, trò chuyện, dẫn dụ khách đầu tư nạp tiền.

Bước 3 là đánh vào lòng tham của khách hàng (cho rút một khoản tiền nhỏ từ số lợi nhuận ảo). Khi khách đã tham gia nộp tiền đầu tư lần đầu và ham lãi cao, đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đưa ra bảng VIP, bao gồm số tiền đầu tư và tiền lãi cao tương ứng (đầu tư tiền gốc càng nhiều thì lãi càng cao) để khách hàng lựa chọn nạp tiền.

Bước cuối, khi thấy khách hàng đã đầu tư và không còn khả năng tiếp tục nộp tiền đầu tư thêm, hoặc khách hàng phát hiện mình bị lừa, chủ quản sẽ quyết định “giết khách” để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại đã đầu tư trước đó.

Vụ án đang được cơ quan công an phối hợp điều tra mở rộng.