Trong 100 bị cáo, có 30 đối tượng bị truy tố tội “Trốn thuế”; 68 đối tượng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hai bị cáo bị truy tố các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.
71 đối tượng trước khi bị bắt là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc Cty; 11 người là kế toán của hơn 70 Cty thuộc các ngành nghề: kinh doanh đồ bảo hộ và PCCC; cơ khí, xây dựng, dịch vụ bảo vệ, thi công các công trình về điện, may mặc, mua bán phế liệu; vật tư viễn thông; vật tư y tế; kinh doanh hóa chất, thép, gỗ; sản xuất bao bì; chế biến bảo quản thực phẩm; vận tải; thức ăn chăn nuôi; nội thất. Số đối tượng còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.
Vụ án được xác định xảy ra trong 22 tháng, từ tháng 12/2020 đến 10/2022, với số lượng hơn 1,025 triệu hóa đơn VAT khống mua bán trái phép, tổng tiền ghi gần 64.000 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định đường dây bị phát hiện từ cuộc kiểm tra nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2022. Công an tỉnh phát hiện 31 hóa đơn VAT khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên 8,7 tỷ đồng tại một công ty thuộc TX Phú Thọ nên mở rộng điều tra.
Kết quả xác định, Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, lao động tự do), thuê 3 đối tượng mua 646 DN qua hình thức online, chi phí 50 - 60 triệu đồng/DN. Các đối tượng sau đó tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.
Sau đó, qua mạng xã hội, Tú thiết lập mạng lưới trung gian bán hóa đơn VAT. Để hợp thức thủ tục thanh toán "qua ngân hàng" cho các hóa đơn VAT đã bán, Tú mua 6 Cty tài chính, giao cho Võ Tấn Lộc (26 tuổi) quản lý.
Tú và Lộc sử dụng sim "rác" để đăng ký ứng dụng Internet Banking, chuyển tiền qua lại với các trung gian và tài khoản DN có nhu cầu mua hóa đơn khống; ngụy tạo giao dịch, coi như hoàn thành thanh toán. Bằng phương thức này, trong 22 tháng, Tú bán 1.025.712 hóa đơn VAT khống cho 88.053 DN, hưởng lợi 0,7 - 1,5% doanh số.
Cáo trạng xác định theo thỏa thuận về phần trăm hưởng lợi giữa Tú với các trung gian, số tiền Tú hưởng lợi bất chính khoảng 510 tỷ đồng. Song theo số liệu trên các tài khoản, tiền bán hóa đơn của Tú đến thời điểm bị khởi tố, tạm giam là 294 tỷ đồng. Vì thế, khoản tiền này được xác định là số tiền Tú thu từ hành vi phạm tội, trong đó chia cho đồng phạm, trả tiền mua DN hơn 43 tỷ đồng.
Sau khi bị bắt, Tú tự nguyện nộp 15 tỷ đồng, nên tổng số tiền Tú còn phải khắc phục là 235 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định khi xuất các hóa đơn của các mặt hàng cần hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm... Tú đã đặt mua qua mạng 32 con dấu giả của UBND một số tỉnh, sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng; sử dụng để tạo dựng khống các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho DN mua hóa đơn sử dụng thanh, quyết toán với cơ quan thuế.
Trong 30 giám đốc DN bị truy tố tội “Trốn thuế”, xác định Vũ Hoàng Phi Hiếu (46 tuổi, Giám đốc 3 Cty thu mua phế liệu tại tỉnh Đồng Nai) mua nhiều hóa đơn VAT khống nhất, 998 hóa đơn. Tổng số tiền thuế Hiếu bị xác định trốn trong 1 năm ước tính 130 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định đặc điểm chung của hàng chục DN trốn thuế này đều thu mua nguyên liệu sản xuất của các cơ sở nhỏ lẻ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thể quyết toán thuế, nên tìm đến Tú và các trung gian như một biện pháp "rửa" hóa đơn.
Có 73 đối tượng trung gian “làm ăn” với Tú, nhưng mới đủ căn cứ truy tố 6 đối tượng. Với 67 trung gian còn lại, đã thông đồng cùng Tú, bán hơn 472.000 hóa đơn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 36.000 tỷ đồng. Do hết thời hạn điều tra, chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch và hành vi, CQĐT đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý.
Với 68 đối tượng là giám đốc, kế toán các DN, xác định đã mua nguyên, vật liệu của các đơn vị nhỏ lẻ, không rõ xuất xứ, không xuất được hóa đơn, thông qua các trung gian của Tú để mua gần 7.000 hóa đơn khống, trả tiền mặt khoảng 4% giá trị tiền hàng để gian lận thuế.
Sau khi trưng cầu giám định về vi phạm của các cá nhân, DN này, Cục Thuế Phú Thọ đánh giá các đối tượng có hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán kê khai thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Song DN sau đó đã kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm toàn bộ thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các hoá đơn sử dụng không hợp pháp và nộp toàn bộ số tiền thuế phát sinh tăng vào ngân sách. Các đối tượng do đó bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Với cơ quan quản lý thuế của 646 đơn vị bán hóa đơn và 91 đơn vị mua, sử dụng hóa đơn khống liên quan vụ án, CQĐT sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.
Theo dõi chúng tôi trên:
( PLM) - Vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Lăng Miếu Triệu Tường tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi 7 hộ dân gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Hà Long về các vấn đề liên quan đến tiến độ, quy hoạch và hạ tầng khu xen cư, tái định cư phục vụ dự án.
PLM - Chiều 31/7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau quá trình rà soát, dự thảo dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được chỉnh lý trong quá trình lấy ý kiến.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
