Thứ tư 19/11/2025 15:03
Email: [email protected]
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính), Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần), Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy) và 24 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.
Theo Kết luận điều tra: Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn bằng cách bán cổ phần Công ty Egroup.
Từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng. Việc tăng vốn này không có thật song Shark Thủy chỉ đạo nhân viên hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, hoặc chạy dòng tiền.
Sau đó, Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín ở Việt Nam về giáo dục, do Shark Thủy là người nổi tiếng làm đại diện theo pháp luật. Công ty Egroup đang mở rộng đầu tư vào mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Shark Thủy chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước. Các mô hình kinh doanh giáo dục trên được Shark Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần, ngoài việc tăng vốn khống, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.
Các nhân viên kinh doanh được tập huấn mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm.
Quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Thực chất là sử dụng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả cho nhà đầu tư để khách hàng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ người nhà, người quen cùng mua cổ phần.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.
Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuê, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.
Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng…), chuyển vào các công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân của Thủy.
Số tiền 7.677 tỷ đồng đến nay đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Theo dõi chúng tôi trên:
Chiều ngày 18.11, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị về thí điểm xây dựng các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự văn minh, đô thị.
Hội đồng xét xử toà án nhân dân cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ, xét thấy cần phải thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu mà không thể thu thập tại phiên toà được, nên đã quyết định hoãn phiên toà hình sự sơ thẩm thụ lý số 73/2025 ngày 10/6/2025 đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nay là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.
(PLM) - Ngày 18/11/2025, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương.
PLM - Tối 16-11, khu vực nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng khi một xe tải làm rơi bùn xuống mặt đường, khiến đoạn phố này trở nên cực kỳ trơn trượt. Ngay trong đêm 16/11 một số người tham gia giao thông điều khiển xe máy qua tuyến phố này đã bị ngã; nhiều người buộc phải xuống dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng khác để đảm bảo an toàn.
Plm - Mỗi năm Cố đô Huế đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Giữ cho Huế luôn trong lành – không chỉ là mục tiêu của chính quyền mà còn là khát vọng của mỗi người dân. Hôm nay, Huế đang từng bước khẳng định vị thế “Thành phố không khói thuốc” – trở thành một điểm đến xanh, sạch và đáng sống (Hình chùa Linh Mụ, Ga Huế, Đại Nội)
Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Bài cho biết, về việc người dân đơn thư, thời gian tới UBND xã và Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ của các hộ dân và tổ chức đối thoại với người dân. Cũng như làm việc với các cơ quan liên quan để tháo gỡ những vướng mắc tại đây.
Plm - Đêm qua, vào lúc 22h ngày 16/11, xe khách Phương Trang 34 chỗ biển số TP HCM chở 32 người, trong đó có hai tài xế, một phụ xe, chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt – Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Đến khu vực Nam Khánh Vĩnh, đèo sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp một phần xe.
(PLM) - Sáng 16/11, tại Cơ sở Bắc Ninh, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao năm 2025 chào mừng Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 – 10/11/2025) và 43 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.
PLM - Tối 14/11, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 đã chính thức khép lại, ghi dấu một mùa giải thành công với nhiều tác phẩm phản ánh sinh động đời sống giáo dục nước nhà. Trong số các tác phẩm xuất sắc, Báo Pháp luật Việt Nam đã được trao giải A với loạt bài “Đạo làm thầy” – một công trình báo chí được đánh giá sâu sắc, giàu tính phát hiện và đậm giá trị nhân văn về nghề giáo trong giai đoạn đổi mới.
Kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là những vi phạm thường xuyên diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô. Bất chấp các quy định của pháp luật và lợi dụng thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người vẫn cố tình tái phạm. Không chỉ làm cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tại nạn bởi những va chạm không đáng có. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
