Thứ hai 12/01/2026 14:37
Email: [email protected]
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính), Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần), Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy) và 24 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.
Theo Kết luận điều tra: Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn bằng cách bán cổ phần Công ty Egroup.
Từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng. Việc tăng vốn này không có thật song Shark Thủy chỉ đạo nhân viên hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, hoặc chạy dòng tiền.
Sau đó, Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín ở Việt Nam về giáo dục, do Shark Thủy là người nổi tiếng làm đại diện theo pháp luật. Công ty Egroup đang mở rộng đầu tư vào mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Shark Thủy chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước. Các mô hình kinh doanh giáo dục trên được Shark Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần, ngoài việc tăng vốn khống, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.
Các nhân viên kinh doanh được tập huấn mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm.
Quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Thực chất là sử dụng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả cho nhà đầu tư để khách hàng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ người nhà, người quen cùng mua cổ phần.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.
Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuê, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.
Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng…), chuyển vào các công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân của Thủy.
Số tiền 7.677 tỷ đồng đến nay đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.
(PLM) - Ngày 09/01/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội nhiệm kỳ thông thường mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Chi hội lên Liên Chi hội, mở ra không gian phát triển mới cho đội ngũ những người làm báo pháp luật.
(PLM) - Ngày 9/1, tại Hà Nội đã diễn ra tại Hội thảo quốc gia “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2025 - Những điểm cần lưu ý trong hợp đồng xây dựng và quản trị rủi ro pháp lý”. Hội thảo do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia pháp lý, chuyên gia xây dựng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
(PLM) - Hội đồng xét xử toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết; sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đặc biệt là hồ sơ Viện kiểm sát cung cấp, căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên toà xét thấy có nhiều nội dung mâu thuẫn thiếu xót trong quá trình xét hỏi, lập tài liệu chứng cứ mà thông qua việc xét hỏi tại phiên toà không thể bổ sung làm rõ được. Vì vậy, thẩm phán chủ toạ phiên toà ông Nguyễn Duy Sơn thay mặt Hội đồng xét xử đã có quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
(PLM) Khép lại nhiệm kỳ 2023–2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội, Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ người làm báo pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin. Sau 4 thập kỷ, thực hiện sứ mệnh bồi dưỡng, hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên tại Báo Pháp luật Việt Nam, đến cuối năm 2025, Chi hội có 148 hội viên. Với quy mô và chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, Chi hội đã hoàn tất các thủ tục và được Hội Nhà báo Việt Nam đồng ý chủ trương nâng cấp lên Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam. Đây là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để tổ chức Hội hoạt động chuyên nghiệp hơn, sâu sát hơn với thực tiễn nghiệp vụ tại từng đơn vị.
(PLM) - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Báo trong năm qua, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
(PLM) - Chiều ngày 8/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp năm 2025. Xúc động bày tỏ sự đóng góp và hy sinh của CBCCVC, NLĐ làm việc ngày đêm là không thể kể hết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đúc kết lại thành quả của năm qua bằng 5 từ khóa: Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá.
(PLM) - Chiều 8/1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026.
(PLM) - Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/01/2026, các lực lượng chức năng của ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Hà đã ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị.
(PLM) - Khoảng 8h sáng nay ngày 8/1 đã xảy ra cháy nhà 7 tầng tại số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông. Theo ghi nhận, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà 7 tầng (được biết tầng 1 gia đình kinh doanh đồ điện). người dân cho biết, khi xảy ra cháy chủ nhà đã nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh, nghi bị gãy chân hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
