Thứ sáu 28/08/2026 01:22
Email: [email protected]
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính), Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần), Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy) và 24 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.
Theo Kết luận điều tra: Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn bằng cách bán cổ phần Công ty Egroup.
Từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng. Việc tăng vốn này không có thật song Shark Thủy chỉ đạo nhân viên hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, hoặc chạy dòng tiền.
Sau đó, Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín ở Việt Nam về giáo dục, do Shark Thủy là người nổi tiếng làm đại diện theo pháp luật. Công ty Egroup đang mở rộng đầu tư vào mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Shark Thủy chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước. Các mô hình kinh doanh giáo dục trên được Shark Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần, ngoài việc tăng vốn khống, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.
Các nhân viên kinh doanh được tập huấn mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm.
Quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Thực chất là sử dụng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả cho nhà đầu tư để khách hàng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ người nhà, người quen cùng mua cổ phần.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.
Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuê, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.
Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng…), chuyển vào các công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân của Thủy.
Số tiền 7.677 tỷ đồng đến nay đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Theo phản ánh của người dân và ghi nhận phóng viên báo Pháp luật Việt Nam trong tháng 8/2026 thì hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp giáp nghĩa trang Cự Khối và giáp tuyến đường Giáp Hải thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội đã và đang được san lấp bằng trạc thải xây dựng có dấu hiệu chưa đúng quy định.
(PLM) - Vừa qua, báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh tại thôn Lê Lợi, xã Chương Dương, TP. Hà Nội đang tồn tại một cơ sở giết mổ gia cầm số lượng lớn có dấu hiệu hoạt động không phép, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.
(PLM) - Khởi tố, bắt tạm giam Hải “Sapa TV” cùng vợ và đối tác sau cáo buộc lừa dối khách hàng, vi phạm kế toán; vụ việc liên quan đường dây bán “thịt trâu sấy” gắn mác đặc sản tây bắc.
(PLM) - Sáng ngày 25/8/2026, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Báo chí, truyền thông số với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới”. Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu đã tập trung thảo luận về chiến lược chuyển đổi tư duy từ phòng ngự bị động sang chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.
(PLM)- Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy “ứng phó thụ động” sang “chủ động phòng ngừa”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại địa bàn các phường xã.
PLM - Ngày 22/8, tâm bão số 4 ở khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam trên Vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 5km/h, gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
(PLM) - Không có những tấm huân chương gắn lên ngực áo giữa bầu trời, chiến công của họ là sự trở về an toàn của đồng đội, là sự bình yên tuyệt đối của bầu trời Tổ quốc. Họ - những đôi mắt dẫn đường lặng lẽ, xây dựng những đường bay bảo vệ hòa bình từ trên không cho mỗi chuyến bay Quân sự.
(PLM) - Gantan Beauty Industry Co., Ltd. – 60 năm kiến tạo mái kim loại chống thiên tai, nơi công nghệ, kỷ luật và tinh thần Nhật Bản kết tinh thành những công trình bền vững, an toàn trước bão giông.
(PLM) - Trưa 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết nguy hiểm từ khi còn trong bụng mẹ, một trẻ sơ sinh ở TP.HCM vừa được phẫu thuật vi phẫu gần 5 giờ thành công, giành lại sự sống ngoạn mục.
