Sơ thẩm vụ án Công ty bất động sản lừa 165 người mua đất: Đối tượng chủ mưu đổ lỗi cho cấp dưới

VKS xác định Huỳnh Hữu Tường (ông chủ của Cty Lộc Phúc) là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số các bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Cty, còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được Cty thuê.

Đường dây lừa đảo hoạt động bài bản

Theo cáo trạng, năm 2020, bị cáo Tường thành lập Cty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 - tháng 8/2023, bị cáo Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Cty Lộc Phúc và Cty TNHH Bất động sản Green Link Real (cùng có trụ sở tại TP HCM). Các Cty đều do Huỳnh Hữu Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Dưới sự chỉ đạo của "ông chủ", các nhân viên Cty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành (cũ)), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom (cũ)), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là sản phẩm của mình, đăng lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua những nhà đất trên.

Cty còn thuê người giả làm khách hàng ("chim mồi") tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của Cty. Các bị cáo sẽ đưa khách đi tham quan những dự án án không phải của Cty để khách hàng ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách đồng ý, Cty yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền tương ứng 60 - 70% giá trị lô đất.

Sau khi khách ký hợp đồng đặt cọc, nếu không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền cọc. Nếu khách chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên Cty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng tại xã Long An, huyện Long Thành (cũ, nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Đến khi khách kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì Cty sẽ cử nhân viên tiếp, đổ lỗi cho khách, chối bỏ trách nhiệm.

Ngày 31/8/2023, khi Cty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn, cảnh sát đã khống chế, bắt quả tang các đối tượng.

Cảnh sát bắt quả tang các đối tượng ngày 31/8/2023 (ảnh trên) và một bản vẽ dự án “ma”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kịch bản thao túng tâm lý nạn nhân

Tại phiên xử, Huỳnh Hữu Tường khai đã bỏ hơn 80 tỷ đồng mua các lô đất đã có sổ đỏ tại Đồng Nai rồi bán lại. Để dễ bán, Huỳnh Hữu Tường bàn với nhân viên dùng "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý khách.

Để "chim mồi" thực hiện hành vi, kế toán thường ứng trước cho mỗi người từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trả lại Cty sau khi đã lừa bán được đất cho khách hàng thật.

Những "chim mồi" này được đào tạo, hướng dẫn theo kịch bản có sẵn. Khi trên xe về các khu đất, "chim mồi" được phân công ngồi lẫn với khách trên xe giả làm người mua đất, tiếp cận nạn nhân để tạo sự gần gũi, tin tưởng, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch.

Đến "dự án ma", các "chim mồi" áp sát tiếp cận nạn nhân. Đồng thời, Cty cũng bố trí nhân viên vây quanh nạn nhân giới thiệu sản phẩm, liên tục thúc ép đặt cọc, tác động thao túng tâm lý. Rồi tới lượt "chim mồi" vào vai góp tiền với khách hàng, đặt cọc các lô đất để được hưởng "chiết khấu". Khi nạn nhân đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), "chim mồi" sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên nạn nhân mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, nạn nhân được đưa lên xe đi cùng "chim mồi" về lại Cty Lộc Phúc để tiếp tục tác động nạn nhân đặt thêm tiền cọc 60 - 70% giá trị giao dịch.

Trả lời HĐXX về các thủ đoạn mua thông tin dữ liệu cá nhân để gọi điện dụ nạn nhân, tổ chức sự kiện... bị cáo Tường cho rằng "chỉ mua đất và đưa mức giá cần bán, còn hình thức quảng cáo và phương thức bán thế nào thì không nắm. Cái này do các giám đốc sàn và nhân viên dưới thực hiện". Bị cáo Tường cho rằng trả lương "cứng" cho mỗi nhân viên 3 triệu đồng/tháng, thêm 700 ngàn đồng tiền quảng cáo/tuần. Cty có 5 - 7 sàn giao dịch, dưới mỗi sàn là trưởng phòng và nhân viên bán hàng.

Được HĐXX gọi đối chất, Nguyễn Thanh Từng, Giám đốc một sàn của Cty phản bác lời khai của "ông chủ", nói mọi chủ trương đều do bị cáo Tường chỉ đạo, cấp dưới chỉ làm theo. Nguyễn Thanh Từng cho biết nhận lương cứng 35 triệu đồng/tháng, bán mỗi lô đất được nhận "hoa hồng" 5 triệu.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 15/8.