Thứ sáu 20/03/2026 02:42
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Suýt mất gần 300 triệu trước ‘bẫy’ chuyển tiền thành công

Suýt mất gần 300 triệu trước ‘bẫy’ chuyển tiền thành công

Công an thành phố Hà Nội vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo gần 300 triệu đồng và đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp, người dân về thủ đoạn tạo tin nhắn chuyển tiền thành công mà tội phạm đang sử dụng. Tội phạm thường nhắm tới chủ các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ để lừa đảo vờ đặt hàng với số tiền lớn để chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 3/1, cơ sở kinh doanh thiết bị âm thanh của anh Đ.V.C (ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội) nhận được hợp đồng lớn giá trị gần 200 triệu đồng từ một khách hàng mới. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng mua thiết bị âm thanh, người này ngỏ ý nhờ anh C hỏi mua hộ 3 chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình. Nếu mua được giá thấp hơn 75 triệu đồng/máy thì sẽ chia cho anh C 30% số tiền chênh lệch, đồng thời cung cấp một số điện thoại khác để anh C liên hệ hỏi mua máy bơm cao áp. Anh C được người bán máy bơm cao áp báo giá 65 triệu đồng/máy.

Sau khi thông báo lại, người này nhờ anh C đứng ra mua hộ để ăn chia tiền chênh lệch đồng thời nhắn tin thông báo đã chuyển thành công số tiền 279.000.000 đồng bao gồm số tiền cọc mua thiết bị âm thanh và toàn bộ số tiền mua 3 máy bơm cao áp tới số tài khoản của anh C có kèm theo hình ảnh chuyển khoản thành công. Liên tục, người bán máy bơm cao áp cũng gọi điện, nhắn tin hối thúc anh C chuyển khoản tiền mua máy bơm cao áp cho người này.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng, kịp thời liên hệ, đề nghị anh C không làm theo yêu cầu của các đối tượng, hướng dẫn anh C xác minh các giao dịch ngân hàng, xác định hoàn toàn không có hoạt động giao dịch chuyển số tiền 279.000.000 đồng vào tài khoản của anh C. Qua đó giúp anh nhận diện được 2 đối tượng trên là các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Thái Hoà cũng đã tuyên truyền, giải thích cho anh C và người dân trên địa bàn về thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo như: sử dụng những từ ngữ chuyên môn trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, tạo dựng hình ảnh giả mạo trên các trang mạng xã hội, đưa ra các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công, hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hợp đồng giả mạo, sử dụng hệ thống nhiều người để giao tiếp với nạn nhân theo từng giai đoạn, liên tục hối thúc nạn nhân thực hiện các giao dịch, đưa ra các điều kiện tạo ra thu nhập hấp dẫn cho nạn nhân…. Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin đối với nạn nhân đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Ba Vì đề nghị người dân, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông, thận trọng trong việc giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với người lạ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình khi giao dịch với người khác, không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh. Khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.


Hiểu Minh (https://baophapluat.vn/suyt-mat-gan-300-trieu-truoc-bay-chuyen-tien-thanh-cong-post501841.html#501841|zone-timeline-27|7)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Thiếu tá công an bị du khách đâm bị thương

Thiếu tá công an bị du khách đâm bị thương

Sau khi đâm bị thương Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, du khách nước ngoài bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm cách hiện trường 70 km.
Bắt tạm giam ‘cò đất’ chiếm đoạt của khách hàng gần 500 triệu đồng

Bắt tạm giam ‘cò đất’ chiếm đoạt của khách hàng gần 500 triệu đồng

Nhận tiền đặt cọc của khách hàng, nhân viên môi giới bất động sản không chuyển cho công ty mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối tượng còn làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền.
Phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn.
Cụ bà 70 tuổi suýt bán 19 chỉ vàng vì cuộc gọi ‘kê khai tài sản’

Cụ bà 70 tuổi suýt bán 19 chỉ vàng vì cuộc gọi ‘kê khai tài sản’

Tin lời cuộc gọi đe dọa liên quan rửa tiền và ma túy một cụ bà 70 tuổi ở Nghệ An đã mang toàn bộ 19 chỉ vàng đi bán để “kê khai tài sản”, may mắn được cảnh sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Bắt nhanh đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

Bắt nhanh đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

(PLVN) - Khoảng 12h30 ngày 17/3/2026, Công an phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận tin báo của chị B.T.H về việc cửa hàng vàng của gia đình bị một đối tượng giả vờ hỏi mua rồi cướp giật 1 chỉ vàng nhẫn, tẩu thoát bằng xe mô tô.
12 tháng tù cho thanh niên chống người thi hành công vụ

12 tháng tù cho thanh niên chống người thi hành công vụ

Ngày 19/3, TAND khu vực 1, TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Từ 1/5, tăng mức phạt khi xúc phạm người vì định kiến giới

Từ 1/5, tăng mức phạt khi xúc phạm người vì định kiến giới

(PLVN) - Từ ngày 1/5/2026, nhiều hành vi vi phạm về bình đẳng giới sẽ bị tăng mức xử phạt đáng kể theo nghị định mới của Chính phủ. Đáng chú ý, hành vi xúc phạm người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND vì định kiến giới có thể bị phạt tới 4 triệu đồng, còn vi phạm trong gia đình có thể lên đến 15 triệu đồng.
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội

Cục an ninh kinh tế - Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Bắt tạm giam đối tượng trốn truy nã về tội giết người

Bắt tạm giam đối tượng trốn truy nã về tội giết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “giết người”.
2 đối tượng trốn truy nã đã bị bắt giữ tại An Giang

2 đối tượng trốn truy nã đã bị bắt giữ tại An Giang

Chiều 18/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong một ngày, đơn vị phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Công an xã Nhơn Mỹ liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2003, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trần Thanh Nam (SN 1993, cư trú xã Long Điền, tỉnh An Giang).
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam vì chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam vì chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Công an truy tìm đối tượng Phan Mạnh Hồng

Công an truy tìm đối tượng Phan Mạnh Hồng

Phan Mạnh Hồng là đối tượng liên quan đến vụ tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
bao-anh-land
happer-vn
Kiên quyết bác bỏ những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam

Kiên quyết bác bỏ những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam

(PLVN) - Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong Báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF). Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam.
Tháo gỡ "nút thắt" thẩm quyền trong chuỗi tranh chấp tài chính tại AMS 2026

Tháo gỡ "nút thắt" thẩm quyền trong chuỗi tranh chấp tài chính tại AMS 2026

Sáng ngày 19/3, trong khuôn khổ Chuỗi Hội thảo chuyên đề và Diễn đàn Khoa học Trọng tài - Hòa giải 2026 (AMS 2026), Hội thảo “Vấn đề thẩm quyền trong tranh chấp chuỗi và thực tiễn tranh chấp tài chính” đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 250 đại biểu tại hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tạo cơ sở pháp lý chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm tranh chấp đầu tư quốc tế

Tạo cơ sở pháp lý chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 19/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 55, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Nghị quyết của QH về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Thiếu tá công an bị du khách đâm bị thương

Thiếu tá công an bị du khách đâm bị thương

Sau khi đâm bị thương Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, du khách nước ngoài bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm cách hiện trường 70 km.
Bắt tạm giam ‘cò đất’ chiếm đoạt của khách hàng gần 500 triệu đồng

Bắt tạm giam ‘cò đất’ chiếm đoạt của khách hàng gần 500 triệu đồng

Nhận tiền đặt cọc của khách hàng, nhân viên môi giới bất động sản không chuyển cho công ty mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối tượng còn làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền.
Phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu bảo đảm chất lượng tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu bảo đảm chất lượng tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”

PLM - Sáng 19/3, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc về chương trình “Gương sáng Pháp luật” năm 2026 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Lần đầu tiên, kỹ thuật ghép tạng domino cứu sống nhiều bệnh nhân từ một người hiến

Lần đầu tiên, kỹ thuật ghép tạng domino cứu sống nhiều bệnh nhân từ một người hiến

(PLM) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật ghép gan domino được triển khai thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà trong lĩnh vực ghép tạng.

HƯƠNG SƠN - MIỀN KỲ SƠN TÚ THỦY

HƯƠNG SƠN - MIỀN KỲ SƠN TÚ THỦY

Lạng Sơn: Mỏ đá Lân Đa bị phản ánh gây rung chấn, bụi đá ảnh hưởng đời sống người dân

Lạng Sơn: Mỏ đá Lân Đa bị phản ánh gây rung chấn, bụi đá ảnh hưởng đời sống người dân

(PLM) - Nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn phản ánh hoạt động khai thác tại mỏ đá Lân Đa do Công ty TNHH Anh Thắng làm chủ đầu tư đã gây rung chấn nhà cửa và phát tán bụi đá ra khu vực xung quanh. Theo đó, tường nhà và sân bê tông của một số gia đình xuất hiện các vết rạn, nứt, bụi đá bám dày trên lá và quả, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Bầu cử 2026: Dấu mốc lịch sử của kỷ nguyên mới

Bầu cử 2026: Dấu mốc lịch sử của kỷ nguyên mới

(PLM) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với hiện tại và tương lai của đất nước.

Cử tri cả nước phấn khởi tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng

Cử tri cả nước phấn khởi tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng

(PLM) - Sáng ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc, không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ đất liền ra hải đảo, ngày hội lớn của dân tộc thực sự trở thành "Ngày hội non sông" – minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và niềm tin sâu sắc của nhân dân vào chế độ, vào Nhà nước.

Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

Những lá phiếu “đặc biệt” trong bệnh viện ngày bầu cử

PLM - Trong không khí hân hoan của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo, các hòm phiếu lưu động được mang đến tận buồng bệnh tạo điều kiện để mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

Cử tri trẻ hào hứng trong ngày hội non sông

(PLM) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử không giấu được sự háo hức và tự hào khi chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình.

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

Tọa đàm: Những điều cần lưu ý trước thềm bầu cử Quốc hội

(PLM) - Bầu cử là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để thực hiện quyền bầu cử một cách đúng pháp luật, mỗi cử tri cần hiểu và nắm rõ những quy định cơ bản về bầu cử, cũng như những điểm cần lưu ý trước ngày bầu cử.

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa bàn của Hà Nội công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.