Thứ năm 24/04/2025 12:45
Email: phapluatmedia@gmail.com
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Suýt mất gần 300 triệu trước ‘bẫy’ chuyển tiền thành công

Suýt mất gần 300 triệu trước ‘bẫy’ chuyển tiền thành công

Công an thành phố Hà Nội vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo gần 300 triệu đồng và đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp, người dân về thủ đoạn tạo tin nhắn chuyển tiền thành công mà tội phạm đang sử dụng. Tội phạm thường nhắm tới chủ các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ để lừa đảo vờ đặt hàng với số tiền lớn để chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 3/1, cơ sở kinh doanh thiết bị âm thanh của anh Đ.V.C (ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội) nhận được hợp đồng lớn giá trị gần 200 triệu đồng từ một khách hàng mới. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng mua thiết bị âm thanh, người này ngỏ ý nhờ anh C hỏi mua hộ 3 chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình. Nếu mua được giá thấp hơn 75 triệu đồng/máy thì sẽ chia cho anh C 30% số tiền chênh lệch, đồng thời cung cấp một số điện thoại khác để anh C liên hệ hỏi mua máy bơm cao áp. Anh C được người bán máy bơm cao áp báo giá 65 triệu đồng/máy.

Sau khi thông báo lại, người này nhờ anh C đứng ra mua hộ để ăn chia tiền chênh lệch đồng thời nhắn tin thông báo đã chuyển thành công số tiền 279.000.000 đồng bao gồm số tiền cọc mua thiết bị âm thanh và toàn bộ số tiền mua 3 máy bơm cao áp tới số tài khoản của anh C có kèm theo hình ảnh chuyển khoản thành công. Liên tục, người bán máy bơm cao áp cũng gọi điện, nhắn tin hối thúc anh C chuyển khoản tiền mua máy bơm cao áp cho người này.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng, kịp thời liên hệ, đề nghị anh C không làm theo yêu cầu của các đối tượng, hướng dẫn anh C xác minh các giao dịch ngân hàng, xác định hoàn toàn không có hoạt động giao dịch chuyển số tiền 279.000.000 đồng vào tài khoản của anh C. Qua đó giúp anh nhận diện được 2 đối tượng trên là các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Thái Hoà cũng đã tuyên truyền, giải thích cho anh C và người dân trên địa bàn về thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo như: sử dụng những từ ngữ chuyên môn trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, tạo dựng hình ảnh giả mạo trên các trang mạng xã hội, đưa ra các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công, hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hợp đồng giả mạo, sử dụng hệ thống nhiều người để giao tiếp với nạn nhân theo từng giai đoạn, liên tục hối thúc nạn nhân thực hiện các giao dịch, đưa ra các điều kiện tạo ra thu nhập hấp dẫn cho nạn nhân…. Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin đối với nạn nhân đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Ba Vì đề nghị người dân, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông, thận trọng trong việc giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với người lạ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình khi giao dịch với người khác, không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh. Khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.


Hiểu Minh (https://baophapluat.vn/suyt-mat-gan-300-trieu-truoc-bay-chuyen-tien-thanh-cong-post501841.html#501841|zone-timeline-27|7)

Tags:

Bài liên quan
Tin bài khác
Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma túy

(PLVN) - Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 55 kg ma túy các loại, cùng nhiều tang vật và phương tiện liên quan.
Con trai xảy ra mâu thuẫn, bố bị đánh tử vong

Con trai xảy ra mâu thuẫn, bố bị đánh tử vong

(PLVN) - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai mang theo cây gỗ, vỏ chai bia đến tận nhà người xảy ra mâu thuẫn rồi đánh bố người này tử vong.
Người phụ nữ phá hoại banner chào mừng đại lễ 30/4 có dấu hiệu tâm thần

Người phụ nữ phá hoại banner chào mừng đại lễ 30/4 có dấu hiệu tâm thần

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc một phụ nữ dùng vật sắc rạch banner tuyên truyền chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân), Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người này có biểu hiện thần kinh không ổn định.
Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

(PLVN) - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xảy ra vào ngày 21/4 vừa qua.
Tuyên án nữ “quái xế” đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ

Tuyên án nữ “quái xế” đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ

(PLVN) - Chiều 22/4, HĐXX TAND quận Hoàn Kiếm Hà Nội, Hà Nội đã tuyên án nữ “quái xế" đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu.
Va chạm giao thông, tài xế, phụ xe bị đánh nhập viện

Va chạm giao thông, tài xế, phụ xe bị đánh nhập viện

Sau va chạm giao thông, tài xế và phụ xe khách Nam Quỳnh Anh bị nhóm người chặn đánh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Công an Đà Nẵng điều tra nghi án dùng dao sát hại bạn gái rồi lên ô tô phóng hỏa tự vẫn

Công an Đà Nẵng điều tra nghi án dùng dao sát hại bạn gái rồi lên ô tô phóng hỏa tự vẫn

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người đi trên ô tô tử vong bất thường tại đoạn đường Hoàng Thị Loan gần cầu vượt Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Kỳ án tranh chấp đất tại Kiên Giang: Toà dân sự phúc thẩm không chấp nhận quan điểm của toà hành chính

Kỳ án tranh chấp đất tại Kiên Giang: Toà dân sự phúc thẩm không chấp nhận quan điểm của toà hành chính

(PLM) - Nhiều căn cứ được HĐXX phiên toà án hành chính tỉnh Kiên Giang đưa ra để tuyên án và bản án đã có hiệu lực trước đó không được HĐXX phiên toà dân sự phúc thẩm tỉnh Kiên Giang sau này công nhận sau này – đây là điều đang xảy ra tại TAND tỉnh Kiên Giang.
Truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

Truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

(PLVN) - Phòng cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang điều tra vụ Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vào ngày 21/4 vừa qua.
Hình ảnh phiên toà xét xử nhóm "quái xế" đua xe, đâm tử vong người dừng đèn đỏ tại Hà Nội

Hình ảnh phiên toà xét xử nhóm "quái xế" đua xe, đâm tử vong người dừng đèn đỏ tại Hà Nội

Nhóm 24 đối tượng, tụ tập lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, vượt đèn đỏ đâm vào xe chị Nguyễn Hương Quỳnh đang dừng đèn đỏ, khiến nạn nhân tử vong.
Phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Dù được giảm án, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình

Phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Dù được giảm án, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình

(PLVN) - Tòa chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội "Rửa tiền" và 8 năm tù tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, tổng hợp với mức án tử hình (đã có hiệu lực pháp luật) tại giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Xử lý nam thanh niên đăng bình luận sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh

Xử lý nam thanh niên đăng bình luận sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh

(PLVN) - Ngày 21/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã phát hiện và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng: Phải hành động ngay, hành động quyết liệt, với trách nhiệm cao nhất để ứng phó biến đổi khí hậu

Thủ tướng: Phải hành động ngay, hành động quyết liệt, với trách nhiệm cao nhất để ứng phó biến đổi khí hậu

Tối 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về Hành động khí hậu với tư cách lãnh đạo nước đi đầu triển khai Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2: Quân đội Lào, Campuchia cùng tham gia

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2: Quân đội Lào, Campuchia cùng tham gia

(PLVN) - Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Lào tham gia diễu hành, diễu binh theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân và quân đội 3 nước.
'Hẹn ước Bắc - Nam': Khát vọng thống nhất, ký ức hào hùng

'Hẹn ước Bắc - Nam': Khát vọng thống nhất, ký ức hào hùng

(PLVN) - Hơn 12.000 khán giả bùng nổ trong chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc - Nam” kéo dài 100 phút, với pháo hoa rực rỡ, xe tăng, xe chở quân xuất hiện trên sân khấu, cờ Tổ quốc đỏ rực khán đài và hàng vạn người cùng cất cao tiếng hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và “Đất nước trọn niềm vui”.
Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma túy

(PLVN) - Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 55 kg ma túy các loại, cùng nhiều tang vật và phương tiện liên quan.
Con trai xảy ra mâu thuẫn, bố bị đánh tử vong

Con trai xảy ra mâu thuẫn, bố bị đánh tử vong

(PLVN) - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai mang theo cây gỗ, vỏ chai bia đến tận nhà người xảy ra mâu thuẫn rồi đánh bố người này tử vong.
Người phụ nữ phá hoại banner chào mừng đại lễ 30/4 có dấu hiệu tâm thần

Người phụ nữ phá hoại banner chào mừng đại lễ 30/4 có dấu hiệu tâm thần

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc một phụ nữ dùng vật sắc rạch banner tuyên truyền chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân), Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người này có biểu hiện thần kinh không ổn định.
Hà Nội: Cháy nhà dân tại phố Ngõ Trạm, nhiều học sinh tiểu học được sơ tán

Hà Nội: Cháy nhà dân tại phố Ngõ Trạm, nhiều học sinh tiểu học được sơ tán

(PLM) - Vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng 22/4, tại căn nhà số 16 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra cháy.

Hoài Đức – Hà Nội: Cần kiểm tra hoạt động trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh

Hoài Đức – Hà Nội: Cần kiểm tra hoạt động trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh

(PLM) - Theo phản ánh, trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh (thuộc Công ty TNHH Bê tông Minh Tâm An Khánh) nằm tại KĐT Kim Chung - Di Trạch nhiều lần bị cơ quan chức năng huyện Hoài Đức kiểm tra, xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục sai phạm về môi trường. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng, tiếp tục xả nước thải có dấu hiệu chưa qua xử lý ra môi trường. Và nhiều dấu hiệu bất thường khi mỗi ngày, có hàng chục xe chở bê tông gắn logo "Bê tông Chèm" vào hút bê tông mang đi tiêu thụ?

“Bước chân trên mây”: Hành trình từ trái tim đến trái tim - khơi dậy tiềm năng du lịch Trạm Tấu

“Bước chân trên mây”: Hành trình từ trái tim đến trái tim - khơi dậy tiềm năng du lịch Trạm Tấu

(PLM) - Bước chân trên mây – Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025 đã chính thức khép lại. Hai lần liên tiếp Trạm Tấu là nơi diễn ra giải đã mang lại hiệu ứng vượt xa những kỳ vọng của Ban Tổ chức. Và thành công lớn nhất xuất phát chính từ những bài viết, hình ảnh của 100 Nhà báo tham dự giải đã quảng bá nét đẹp về một Trạm Tấu “Ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây”, đưa nơi đây đến gần hơn với đông đảo bạn đọc trên cả nước. Khoảnh khắc chia tay với nhiều cảm xúc và tình cảm gửi lại Trạm Tấu cũng là chuẩn bị cho những hành trình chinh phục đỉnh cao mới của “Bước chân trên mây”, mang theo sứ mệnh của người làm báo để tiếp tục lan toả những thông điệp tích cực về những vùng đất “Bước chân trên mây” sẽ đi qua…

Đám cháy tại phố Thái Hà đã được dập tắt

Đám cháy tại phố Thái Hà đã được dập tắt

(PLM) - Khoảng 14h30 ngày 18-4, tại toà nhà Parkson, số 1 Thái Hà, bất ngờ xuất hiện một vụ hỏa hoạn. Khói và lửa bám theo góc toà nhà phía trên phố Tây Sơn khiến toàn bộ người dân đang làm việc trong toà nhà đồng loạt theo lối thoát hiểm chạy ra ngoài.

Văn Yên - Yên Bái: “Mập mờ” pháp lý trong hoạt động tập kết, khai thác cát sỏi

Văn Yên - Yên Bái: “Mập mờ” pháp lý trong hoạt động tập kết, khai thác cát sỏi

(PLM) - Mặc dù UBND tỉnh Yên Bái đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều điểm tập kết, khai thác cát, sỏi tại các xã Mậu Đông, An Thịnh và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vẫn đang có dấu hiệu hoạt động trái phép gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây nguy cơ “chảy máu khoáng sản”, thất thoát nguồn thu cho ngân sách.

Sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ 3

Sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ 3

(PLM) - Chiều tối ngày 13/4, Báo Pháp luật Việt Nam cùng UBND huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã tổ chức lễ Tổng kết Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025. Cũng tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Ngọc Hà – Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết tiếp nối thành công của mùa 2, báo sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi dành cho phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trên cả nước ở mùa 3 với sự chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, an toàn và hấp dẫn hơn. Đây là cam kết của Báo PLVN và những người có trách nhiệm, có tình cảm gắn bó với địa phương.

“Bước chân trên mây” – Chinh phục đỉnh Tà Xùa “gọi tên” VĐV Trịnh Hoàng Yên, nữ quán quân Trần Thu Trang bảo vệ thành công chức vô địch

“Bước chân trên mây” – Chinh phục đỉnh Tà Xùa “gọi tên” VĐV Trịnh Hoàng Yên, nữ quán quân Trần Thu Trang bảo vệ thành công chức vô địch

(PLM) - Chỉ sau 2 giờ 15 phút, Vận động viên Trịnh Hoàng Yên – số báo danh 025 đã xuất xắc vượt qua 12km cung đường Giải leo núi Bước chân trên mây lần 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa để cán đích đầu tiên, qua đó chiến thắng thuyết phục ở bộ giải giành cho nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tham dự và có thành tích vượt trội tại Giải leo núi “Bước chân trên mây”. Ở mùa giải đầu tiên được tổ chức, anh Trịnh Hoàng Yên từng phải về nhì , chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ , qua đó giữ lại cúp vô địch ở lại tỉnh Yên Bái – địa phương 2 năm liền được chọn làm nơi tổ chức giải.

Hơn 100 nhà báo, phóng viên hào hứng tranh tài trong Giải leo núi "Bước chân trên mây" lần 2

Hơn 100 nhà báo, phóng viên hào hứng tranh tài trong Giải leo núi "Bước chân trên mây" lần 2

(PLM) - Sáng 12/4, hơn 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước hào hứng "vào cuộc" tranh giải "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Xùa từ chân núi thuộc chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công. Thời tiết tạo thuận lợi cho các vận động viên.

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu vi phạm Luật Công chứng

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu vi phạm Luật Công chứng

(PLM) - Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực công chứng của Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu.

BTC thảo luận công tác chuẩn bị "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật & ATGT học đường - lần 3 tại Cà Mau"

BTC thảo luận công tác chuẩn bị "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật & ATGT học đường - lần 3 tại Cà Mau"

(PLM) - Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đại diện Ban tổ chức Chương trình caravan Báo Pháp luật Việt Nam về việc phối hợp tổ chức "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông học đường - lần 3 tại Cà Mau".

Tới tham dự buổi họp về phía Ban ATGT tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, ông Tạ Minh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Kiều Minh Được - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, bà Phạm Như Quỳnh - Đại diện Sở Tài chính, cùng phóng viên Báo Cà Mau dự đưa tin. Về phía Ban tổ chức Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam, có Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Ban tổ chức thường trực, cùng đại diện nhà tài trợ bà Trần Ánh Hoa – Giám đốc Công ty Tân Phạm Nguyên và đại diện Câu lạc bộ Doanh Nhân và Pháp Luật tại TP. HCM.