Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2019, Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP.Huế), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cán bộ tín dụng Quỹ TDTL và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD), chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng.
Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp hằng ngày phải thanh toán nộp tiền, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính phải được sao lưu. Thế nhưng, sau khi thu nợ, Huỳnh Trọng Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP.Huế) không nộp đầy đủ số tiền mà đã chiếm đoạt.
Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 HĐTD chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng; Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 HĐTD của 64 khách hàng chiếm đoạt gần 189 triệu đồng. Đối với hành vi tự lập khống hồ sơ HĐTD, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ TDTL; Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại phần “người nhận” của “phiếu chi”, “người nhận nợ” của “giấy nhận nợ”, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.
Quá trình điều tra, Khoa và Toản thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ HĐTD mang tên 65 khách hàng, rút tiền của Quỹ TDTL hơn 5,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong đó có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền của Quỹ. Bên cạnh đó, Toản lập khống 9 HĐTD mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng...
Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác nhận Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP. Huế) nguyên Giám đốc Quỹ TDTL; Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP. Huế), nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ TDTL; Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP. Huế), nguyên Kế toán trưởng Quỹ TDTL phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án; Quỹ TDTL có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của bị cáo vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến, TP.Huế để phục vụ cho việc thi hành án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xem xét các kháng cáo tại tòa là có cơ sở, chấp nhận kháng cáo của Viện KSND và các kháng cáo của các bị cáo. Xét về tính chất, mức độ của vụ án và mức độ khắc phục thiệt hại, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Huỳnh Trọng Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 20 năm tù (án sơ thẩm 18 năm 6 tháng tù); Huỳnh Thanh Toản do đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt nên giữ nguyên mức hình phạt, chịu 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Hội đồng xét xử cũng áp dụng biện pháp kê biên tài sản là ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến (TP. Huế) đảm bảo cho việc thi hành án.
Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm tù giam (sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù giam).
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM)- Chiến dịch Earth day 2026, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực gầm cầu Nhật Tân, thôn Ngọc Chi. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sống.
PLM - Chiều ngày 08/07/2026 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu ý kiến góp ý cụ thể, đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị, phối hợp giữa các phòng ban, văn phòng đại diện để nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí… Lắng nghe các báo cáo và các ý kiến của cán bộ phóng viên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của Báo trong 6 tháng vừa qua, khi bám sát nhiệm vụ chính trị, không xảy ra sai sót và nhanh chóng xây dựng Đề án đổi mới đúng tiến độ.
(PLM) - Hàng trăm con lợn được giết mổ mỗi đêm, để rồi chỉ ít giờ sau, những tảng thịt theo các chuyến xe tỏa đi khắp các chợ dân sinh, cơ sở chế biến thực phẩm trên toàn thành phố. Thế nhưng, phía sau quy trình ấy là hàng loạt bất cập về điều kiện giết mổ, kiểm dịch và xử lý chất thải.
(PLM) - Năm 2025 báo Pháp luật Việt Nam đã đăng phát loạt phóng sự "Nghi vấn bẫy sầu riêng nơi biên giới" phản ánh tình trạng nhiều tài xế tố bị giữ xe và "bị đòi tiền chuộc" lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng sau khi giao sầu riêng sang Trung Quốc. Nhưng hơn một năm kể từ khi doanh nghiệp và các tài xế mang đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, đến nay nhiều nạn nhân cho biết thứ họ nhận lại là sự thất vọng và chờ đợi trong bất lực. Những lá đơn được "đá bóng" luân chuyển giữa các cơ quan chức năng, tốn kém, mệt mỏi, doanh nghiệp vẫn phải mất số tiền lớn để tự mình đưa xe về.
(PLM) - Mùa hè 2026 đang mang đến bầu không khí sôi động cho phố biển Nha Trang khi lượng du khách trong nước và quốc tế liên tục tăng cao. Sự nhộn nhịp của mùa du lịch không chỉ tạo sức sống mới cho các điểm đến mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động dịch vụ, thương mại và kinh tế địa phương.
PLM - Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, với sự chủ trì của Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).
(PLM) - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2026 với nhiều kết quả nổi bật: hoàn thiện pháp luật, cắt giảm hàng nghìn thủ tục hành chính, thu hồi mạnh tài sản tham nhũng, và đặt mục tiêu tiếp tục kiến tạo hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch.
(PLM) - Bộ Tư pháp họp giao ban pháp chế 6 tháng đầu năm 2026, thúc đẩy đổi mới xây dựng pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh rà soát văn bản, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ pháp chế.
PLM - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua với hơn 1,2 triệuthí sinh đăng ký dự thi. Trong đó bao gồm khoảng 1,16 triệu học sinh lớp 12 và gần 64.000 thí sinh tự do.
Thành Lương - Trung Văn - Hà Phương
PLM - Ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Thủ đô Hà Nội, một sự kiện mang tính lịch sử, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã chính thức diễn ra: Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.
