Ngày 8/1, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi), cùng trú tại TPHCM và Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại tỉnh Ninh Thuận, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (31 tuổi), trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng về tội danh trên.
 |
| Con dấu của các công ty "ma" các đối tượng sử dụng để thực hiện mua bán khoảng 20.000 hóa đơn. Ảnh: Hồng Long |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thiện Nhật Thi được xác định là người đứng đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Các đối tượng đã thành lập khoảng 80 công ty "ma", không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, 4 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã bán khoảng 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp (chủ yếu kinh doanh về vật liệu xây dựng) tại nhiều tỉnh, thành, với số tiền giao dịch qua ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
 |
| Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: Hồng Long |
Tổng số tiền hàng hóa sau thuế, ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng. Đường dây này đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu con dấu của các công ty "ma", hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty cùng nhiều tài liệu, thiết bị, máy móc khác liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Hiện Công an TP. Gia Nghĩa đang mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND truy tố các đối tượng ra pháp luật.
Theo dõi chúng tôi trên:
(PLM) - Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về doanh nghiệp dân tộc tại Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì Toạ đàm, đồng chủ trì và điều hành có Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và ông Bạch Quốc An - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp. Tham dự Toạ đàm có các chuyên gia về kinh tế, chuyên gia pháp luật cùng đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam. Toạ đàm là diễn đàn để lắng nghe, là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới .
(PLM) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
(PLM) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.
(PLM) - Lịch Tết là một ấn phẩm văn hóa đã đi sâu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Mỗi dịp đón năm mới, nhiều gia đình Việt lại treo lên tường cuốn lịch Tết, không chỉ để xem ngày tháng, hay trang trí trong nhà. Đặc biệt, Lịch Công an nhân dân, ấn phẩm văn hóa mang đặc trưng riêng của lực lượng công an. Trở thành quà tặng nhiều ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ dành tặng thân nhân, bạn bè mỗi dịp Tết đến xuân về.
(PLM) - Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội facebook như: N-Collagen, Trần Thị Bích Ngân…và tại các website: kemncollagen.com/, myphamkis22.vn/, ncollagen.com.vn/... đang xuất hiện hàng loạt các quảng cáo về sản phẩm N-Collagen đông trùng tổ yến Plus + có dấu hiệu vi phạm quảng cáo. Sản phẩm đang được “nổ” hàng loạt công dụng như: “Giải pháp giúp nám “rời xa”; điều hòa và cân bằng nội tiết; giảm nám do rối loạn nội tiết; dưỡng da trắng sáng, đều màu; ngừa mụn nội tiết, mờ thâm sạm; cải thiện độ đàn hồi, ngăn lão hoa; tái tạo da sau biến đổi nội tiết…”. Tuy vậy, N-Collagen đông trùng tổ yến Plus thực chất chỉ là một loại thực phẩm bổ sung với các chiết xuất được ghi trên bao bì là bình vôi, lạc tiên, tâm sen…mà không phải là dược phẩm.
(PLM) - Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, đội tuyển bóng đá Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan đã được đón tiếp trong vòng tay của hàng nghìn người hâm mộ đứng dọc các tuyến đường.
(PLM) - Tết Nguyên đán năm nay, thị trường cây cảnh đặc biệt là quất Tết đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Giá quất dự báo sẽ tăng mạnh, khiến các nhà vườn đắn đo khi nhận cọc sớm, trong khi thương lái đã bắt đầu săn tìm những cây quất đẹp, đặc biệt là các giống quất mini và quất thế.
(PLM) - Theo người dân phản ánh đường đê thuộc xã Định Tăng huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa dù mới thi công thậm chí chưa được nghiệm thu nhưng đã nứt ở rất nhiều vị trí khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.
(PLM) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở đất từ mỏ đất xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào nội đô có dấu hiệu quá tải, hoạt động với tần suất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
(PLM) - Mới đây, ngân hàng ACB vừa phát thông báo phản bác về những thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này tham gia đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu đô la.
