Thứ ba 20/01/2026 12:15
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Thủ đoạn vận chuyển, tiêu thụ 310kg vàng lậu trị giá hơn 450 tỷ đồng

Thủ đoạn vận chuyển, tiêu thụ 310kg vàng lậu trị giá hơn 450 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý) và một số đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị), Nguyễn Thị Gái (SN 1970, em chồng Hóa), Lê Xuân Tùng (cựu GĐ Cty vàng Phú Quý), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý)…

Theo KLĐT, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào có giá thấp hơn trong nước, 7 người là quản lý, chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.

Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Nguyễn Thị Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Qua đó, Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính.

Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10 kg vàng.

Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Đến nay không xác định được cụ thể số lượng vàng lậu Thoong Nhã vận chuyển về Lao Bảo giao cho Hóa theo cách này.

Từ khoảng tháng 5/2023, Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi mang về Việt Nam. Theo chỉ đạo của Hóa, một số đối tượng (đều là người thân của Hóa) đi xe máy qua cửa khẩu Lao Bảo, đến nhà một đối tượng tên là È (người làm thuê cho Thoong Nhã) để nhận USD.

Trước đó, Hóa đã thuê người đưa USD từ Việt Nam sang gửi tại nhà È hoặc khách mua vàng của Hóa bên Lào trả. Sau đó các đối tượng là người thân của Hóa đón xe khách đến nhà Thoong Nhã trả USD, thanh toán tiền rồi mang vàng thỏi về cho Hóa.

Các đối tượng cất giấu vàng trong balô hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ Bến xe Nam Viêng Chăn, Lào về nhà đối tượng È để cất giữ vàng. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Cơ quan điều tra cho rằng, lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân để đi qua cửa khẩu, đường dây buôn lậu vàng của bà Hóa đã thực hiện các chuyến buôn lậu vàng trót lọt.

Vàng thỏi được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng, đồng thời mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng…) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Sau khi Hóa và Gái nhận được vàng vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo 2 phương thức trên, Hóa thuê người thân, lái xe… vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các tiệm vàng, sau đó nhận USD mang về.

Theo KLĐT, các đối tượng thường cho các thỏi vàng vào sợi dây vải, buộc quanh bụng, sau đó mặc áo khoác che bên ngoài hoặc bọc các thỏi vàng vào giấy báo, túi nilon, cho vào balo, đeo trên người. Sau đó, các bị can bắt nhiều tuyến xe khách, ra Hà Nội giao vàng cho các tiệm vàng. Các đối tượng này được trả công 2-4 triệu đồng/chuyến.

Với chiêu thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng./.

Hồng Mây

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giang Văn Dũng (SN 1989, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

(PLVN) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng mới bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mới triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

Nhóm đối tượng mua bán 2 thiếu nữ, cưỡng đoạt tài sản

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn mới bắt giữ, điều tra nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và cưỡng đoạt tài sản.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức cho Công an tỉnh Vĩnh Long để di lý về địa phương bằng đường hàng không, phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Trả hồ sơ vụ án "tiệc ma túy" tại quán karaoke

Ngày 16/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1995), Nguyễn Anh Tú (SN 1996), Đoàn Lưu Tùng (SN 1991) đều ở thị xã Sơn Tây (cũ), TP Hà Nội và 11 bị cáo khác ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh, hoạt động tinh vi

Chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, hoạt động liên tỉnh giữa Quảng Trị và TP Huế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công.
Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

Triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

(PLVN) - Một đường dây sản xuất, buôn bán khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ Tây Ninh đến TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá.
Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong

Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, khiến 10 người thương vong xảy ra ngày 14/01 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Bắt giữ đối tượng cướp tài sản liều lĩnh ở Hà Tĩnh

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản liều lĩnh ở Hà Tĩnh

Lực lượng Công an đã bắt giữ Trần Chí Bảo, nghi can gây ra vụ cướp tài sản tại một khách sạn ở Hà Tĩnh.
bao-anh-land
happer-vn
Đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Chiều 19/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì họp Tổ soạn thảo và Tổ giúp việc dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Đại hội XIV của Đảng: Khẳng định quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, vững bước tới mục tiêu 2030 và 2045

Đại hội XIV của Đảng: Khẳng định quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, vững bước tới mục tiêu 2030 và 2045

(PLVN) - Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, TS. Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh điểm mới trong chủ đề dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, khẳng định quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, vững bước tới mục tiêu 2030 và 2045.
"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

"Hứa" mua hộ biệt thự, chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng, nữ bị cáo lãnh án chung thân

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà V.T.H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Lãnh án 20 năm tù vì mua ma túy trên mạng mang đi bán kiếm lời

Ngày 19/01, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giang Văn Dũng (SN 1989, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

Bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy của công nhân

(PLVN) – Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh mới bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân xảy ra tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Cả nước rực rỡ cờ hoa, náo nức chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PLM) - Những ngày này, từ Thủ đô Hà Nội đến những bản làng biên giới xa xôi hay hải đảo tiền tiêu, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Không khí hân hoan, tin tưởng đang lan tỏa khắp mọi miền, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV – dấu mốc mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Cần làm rõ dấu hiệu "gom đất, bạt núi" để phân lô bán nền quy mô lớn tại xã Tu Vũ

Thời gian gần đây, tại xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu nhiều cá nhân "mua gom" đất vườn rồi đào núi san lấp mặt bằng xin chuyển đổi mục đích sử dụng rồi "băm nhỏ" diện tích để phân lô bán nền rao bán với giá tiền tỷ. Thực trạng này không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, tàn phá cảnh quan môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ quy hoạch, thất thu thuế và hình thành các khu dân cư tự phát, gây áp lực nặng nề lên hạ tầng địa phương.

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

Bệnh viện Việt Đức cấp cứu 6 ca bị thương nặng do pháo nổ

PLM - Trong tuần đầu của năm 2026, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu do pháo nổ, bệnh nhân mặc dù bị nặng và đa chấn thương. Nhưng có trường hợp nguy kịch, tổn thương nặng nề còn che giấu nguyên nhân do lo sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

Quảng Ninh: Cư dân “tố” Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính

(PLM) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Tạ Ngọc Thúy, đại diện cho nhiều hộ dân đang sinh sống tại một chung cư cao cấp tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung trong đơn, người dân cho rằng Ban Quản trị Tòa nhà S1 có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, thu chi nguồn tiền là quỹ chung của cộng đồng cư dân. Đáng chú ý, sự việc kéo dài trong nhiều năm mới được “phát lộ”…

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

Tìm về chốn bình yên trong khóa tu “Một ngày an lạc”

PLM - Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, khi những lo toan mưu sinh dễ cuốn con người vào vòng quay không ngơi nghỉ, nhiều người đã chọn tìm về những không gian tâm linh yên tĩnh để lắng lại và chăm sóc đời sống nội tâm. Những ngày cuối tuần, chùa Vạn Phúc (tỉnh Hưng Yên) trở thành điểm hẹn bình yên của gần 100 Phật tử đến từ nhiều địa phương trong khóa tu mang tên “Một ngày an lạc”.

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

Thái Nguyên: Bồi thường đất nông nghiệp tại Dự án Hồng Tiến 4, có nhiều dấu hiệu bất thường

(PLM) -Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu tái định cư Hồng Tiến 4. Theo phản ánh, quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này có dấu hiệu chưa được thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hướng tới phân quyền, liên kết vùng hiệu quả

PLM - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức sẽ là cầu nối giúp phát triển kinh tế địa phương

(PLM) - Sáng 10/01/2026 tại hội trường lớn UBND xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu “Hội doanh nghiệp xã Hoài Đức” lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban vận động, đề ra mục tiêu, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, thông qua điều lệ hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

Công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp

(PLM) - Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3802/QĐ-BTP, phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I: Dấu mốc vươn tầm trong kỷ nguyên số

(PLM) - Ngày 09/01/2026, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là một kỳ đại hội nhiệm kỳ thông thường mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử: Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Chi hội lên Liên Chi hội, mở ra không gian phát triển mới cho đội ngũ những người làm báo pháp luật.