Thứ sáu 18/04/2025 15:47
Email: phapluatmedia@gmail.com
qc-top
Home | Pháp luật - Bạn đọc | Thủ đoạn vận chuyển, tiêu thụ 310kg vàng lậu trị giá hơn 450 tỷ đồng

Thủ đoạn vận chuyển, tiêu thụ 310kg vàng lậu trị giá hơn 450 tỷ đồng

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý) và một số đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị), Nguyễn Thị Gái (SN 1970, em chồng Hóa), Lê Xuân Tùng (cựu GĐ Cty vàng Phú Quý), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý)…

Theo KLĐT, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào có giá thấp hơn trong nước, 7 người là quản lý, chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.

Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Nguyễn Thị Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Qua đó, Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính.

Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10 kg vàng.

Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Đến nay không xác định được cụ thể số lượng vàng lậu Thoong Nhã vận chuyển về Lao Bảo giao cho Hóa theo cách này.

Từ khoảng tháng 5/2023, Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi mang về Việt Nam. Theo chỉ đạo của Hóa, một số đối tượng (đều là người thân của Hóa) đi xe máy qua cửa khẩu Lao Bảo, đến nhà một đối tượng tên là È (người làm thuê cho Thoong Nhã) để nhận USD.

Trước đó, Hóa đã thuê người đưa USD từ Việt Nam sang gửi tại nhà È hoặc khách mua vàng của Hóa bên Lào trả. Sau đó các đối tượng là người thân của Hóa đón xe khách đến nhà Thoong Nhã trả USD, thanh toán tiền rồi mang vàng thỏi về cho Hóa.

Các đối tượng cất giấu vàng trong balô hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ Bến xe Nam Viêng Chăn, Lào về nhà đối tượng È để cất giữ vàng. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Cơ quan điều tra cho rằng, lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân để đi qua cửa khẩu, đường dây buôn lậu vàng của bà Hóa đã thực hiện các chuyến buôn lậu vàng trót lọt.

Vàng thỏi được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng, đồng thời mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng…) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Sau khi Hóa và Gái nhận được vàng vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo 2 phương thức trên, Hóa thuê người thân, lái xe… vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các tiệm vàng, sau đó nhận USD mang về.

Theo KLĐT, các đối tượng thường cho các thỏi vàng vào sợi dây vải, buộc quanh bụng, sau đó mặc áo khoác che bên ngoài hoặc bọc các thỏi vàng vào giấy báo, túi nilon, cho vào balo, đeo trên người. Sau đó, các bị can bắt nhiều tuyến xe khách, ra Hà Nội giao vàng cho các tiệm vàng. Các đối tượng này được trả công 2-4 triệu đồng/chuyến.

Với chiêu thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng./.

Hồng Mây

(baophapluat.vn)
Tin bài khác
Thượng úy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm mua bán ma túy

Thượng úy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm mua bán ma túy

Trong quá trình đấu tranh triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thương úy Nguyễn Đăng Khải cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Án tử dành cho đối tượng mang theo súng đi mua bán hơn 24kg ma túy

Án tử dành cho đối tượng mang theo súng đi mua bán hơn 24kg ma túy

(PLVN) - Mang 3 tiền án và chưa được xóa án tích, Nguyễn Xuân Huyên lại thủ súng đi mua bán hơn 24kg ma túy.
Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ

(PLVN) - Ngày 18/4, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Khởi tố tài xế đỗ xe giữa đường gây tại nạn chết người

Khởi tố tài xế đỗ xe giữa đường gây tại nạn chết người

(PLVN) - Tài xế xe đầu kéo đỗ xe không đúng quy định, không bật tín hiệu và đặt biển cảnh báo phía sau khiến 1 người đi đường đâm xe mô tô từ phía sau dẫn tử vong.
Bắt đối tượng lừa đảo trốn về từ Campuchia

Bắt đối tượng lừa đảo trốn về từ Campuchia

(PLVN) - Công an xã Đông Quang (thành phố Thanh Hóa) vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh, là đối tượng chuyên lừa đảo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, vừa trở về sau một thời gian lẩn trốn ở Campuchia.
Tin bạn ‘ảo’ trên facebook, bị lừa hàng trăm triệu đồng

Tin bạn ‘ảo’ trên facebook, bị lừa hàng trăm triệu đồng

(PLVN) - Ngày 17/4, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nhật Vi (SN 1999, trú tại thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khai thác đất trái phép thu lợi bất chính 13 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Khai thác đất trái phép thu lợi bất chính 13 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

(PLVN) - Ngày 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng do hành vi khai thác đất trái phép, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

'Nghe lỏm' chuyện người khác rồi tung tin sai sự thật, 2 phụ nữ bị xử phạt

(PLVN) - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An mới ra Quyết định xử phạt 2 người phụ nữ do đăng thông tin sai sự thật trên mạng gây hoang mang dư luận.
Lãnh 17 năm tù về tội

Lãnh 17 năm tù về tội 'mua bán người'

(PLVN) - Ngày 16/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai), ra xét xử về tội “Mua bán người”, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam.
Người chồng nhận án vì tổ chức bắt “con nợ” để đòi tiền cho vợ

Người chồng nhận án vì tổ chức bắt “con nợ” để đòi tiền cho vợ

(PLVN) - Nghe vợ nói bạn nợ tiền nhưng không trả, còn bỏ trốn, Toàn đã nhờ người truy tìm, bắt “con nợ” để đòi tiền cho vợ.
Bắt đối tượng có hành vi xâm hại bệnh nhân nữ ở Hà Nam

Bắt đối tượng có hành vi xâm hại bệnh nhân nữ ở Hà Nam

(PLVN) - Ngày 15/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã bắt giữ đối tượng Vũ Duy Cương để điều tra về hành vi “Xâm hại tình dục”.
Triệt phá đường dây mại dâm “Lan Quế Phường Đà Nẵng” trên Telegram

Triệt phá đường dây mại dâm “Lan Quế Phường Đà Nẵng” trên Telegram

(PLVN) - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn hoạt động kín đáo trên mạng xã hội Telegram với tên gọi “Lan Quế Phường Đà Nẵng” do Nguyễn Trương Anh Tuấn cầm đầu.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả, thuốc giả

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả, thuốc giả

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra và sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử.
UBTVQH cho ý kiến cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

UBTVQH cho ý kiến cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

(PLVN) - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc thống nhất, triển khai thực hiện cải cách tiền lương đã góp phần cơ bản nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách tiền lương, nhất là trong đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ tài chính có một số bất hợp lý phát sinh trong thực hiện chế độ tiền lương đối với một số đối tượng, ngành nghề; một số đơn vị chậm thực hiện chi trả theo chế độ tiền lương mới…
Sáp nhập tạo ra dư địa lớn để phát triển

Sáp nhập tạo ra dư địa lớn để phát triển

(PLVN) - Liên quan đến chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, Pháp luật Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, chia sẻ của lãnh đạo các địa phương, chuyên gia về vấn đề này.
Thượng úy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm mua bán ma túy

Thượng úy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm mua bán ma túy

Trong quá trình đấu tranh triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thương úy Nguyễn Đăng Khải cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ thuốc, TPCN giả

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ thuốc, TPCN giả

(PLM) - Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký, ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Án tử dành cho đối tượng mang theo súng đi mua bán hơn 24kg ma túy

Án tử dành cho đối tượng mang theo súng đi mua bán hơn 24kg ma túy

(PLVN) - Mang 3 tiền án và chưa được xóa án tích, Nguyễn Xuân Huyên lại thủ súng đi mua bán hơn 24kg ma túy.
Văn Yên - Yên Bái: “Mập mờ” pháp lý trong hoạt động tập kết, khai thác cát sỏi

Văn Yên - Yên Bái: “Mập mờ” pháp lý trong hoạt động tập kết, khai thác cát sỏi

(PLM) - Mặc dù UBND tỉnh Yên Bái đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều điểm tập kết, khai thác cát, sỏi tại các xã Mậu Đông, An Thịnh và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vẫn đang có dấu hiệu hoạt động trái phép gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây nguy cơ “chảy máu khoáng sản”, thất thoát nguồn thu cho ngân sách.

Sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ 3

Sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ 3

(PLM) - Chiều tối ngày 13/4, Báo Pháp luật Việt Nam cùng UBND huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã tổ chức lễ Tổng kết Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025. Cũng tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Ngọc Hà – Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết tiếp nối thành công của mùa 2, báo sẽ tiếp tục tổ chức giải leo núi dành cho phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trên cả nước ở mùa 3 với sự chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, an toàn và hấp dẫn hơn. Đây là cam kết của Báo PLVN và những người có trách nhiệm, có tình cảm gắn bó với địa phương.

“Bước chân trên mây” – Chinh phục đỉnh Tà Xùa “gọi tên” VĐV Trịnh Hoàng Yên, nữ quán quân Trần Thu Trang bảo vệ thành công chức vô địch

“Bước chân trên mây” – Chinh phục đỉnh Tà Xùa “gọi tên” VĐV Trịnh Hoàng Yên, nữ quán quân Trần Thu Trang bảo vệ thành công chức vô địch

(PLM) - Chỉ sau 2 giờ 15 phút, Vận động viên Trịnh Hoàng Yên – số báo danh 025 đã xuất xắc vượt qua 12km cung đường Giải leo núi Bước chân trên mây lần 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa để cán đích đầu tiên, qua đó chiến thắng thuyết phục ở bộ giải giành cho nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tham dự và có thành tích vượt trội tại Giải leo núi “Bước chân trên mây”. Ở mùa giải đầu tiên được tổ chức, anh Trịnh Hoàng Yên từng phải về nhì , chức vô địch lần này càng trở nên đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ , qua đó giữ lại cúp vô địch ở lại tỉnh Yên Bái – địa phương 2 năm liền được chọn làm nơi tổ chức giải.

Hơn 100 nhà báo, phóng viên hào hứng tranh tài trong Giải leo núi "Bước chân trên mây" lần 2

Hơn 100 nhà báo, phóng viên hào hứng tranh tài trong Giải leo núi "Bước chân trên mây" lần 2

(PLM) - Sáng 12/4, hơn 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước hào hứng "vào cuộc" tranh giải "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Xùa từ chân núi thuộc chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công. Thời tiết tạo thuận lợi cho các vận động viên.

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu vi phạm Luật Công chứng

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu vi phạm Luật Công chứng

(PLM) - Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật lĩnh vực công chứng của Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu.

BTC thảo luận công tác chuẩn bị "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật & ATGT học đường - lần 3 tại Cà Mau"

BTC thảo luận công tác chuẩn bị "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật & ATGT học đường - lần 3 tại Cà Mau"

(PLM) - Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đại diện Ban tổ chức Chương trình caravan Báo Pháp luật Việt Nam về việc phối hợp tổ chức "Sự kiện tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông học đường - lần 3 tại Cà Mau".

Tới tham dự buổi họp về phía Ban ATGT tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, ông Tạ Minh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Kiều Minh Được - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, bà Phạm Như Quỳnh - Đại diện Sở Tài chính, cùng phóng viên Báo Cà Mau dự đưa tin. Về phía Ban tổ chức Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam, có Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Ban tổ chức thường trực, cùng đại diện nhà tài trợ bà Trần Ánh Hoa – Giám đốc Công ty Tân Phạm Nguyên và đại diện Câu lạc bộ Doanh Nhân và Pháp Luật tại TP. HCM.

Hoàn thiện thể chế đầu tư nhằm bảo đảm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”

Hoàn thiện thể chế đầu tư nhằm bảo đảm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”

(PLM) - Sáng ngày 5/4, tại Quảng Ninh, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Hoàn thiện thể chế nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp. Từ thực tiễn xuất hiện những bất cập, hạn chế, các đại biểu nêu những đề xuất cùng các giải pháp khắc phục để thúc đẩy nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hoàn thiện thể chế nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vụ bông tẩy trang La Soirée bị làm giả: Chủ thương hiệu chính thức lên tiếng

Vụ bông tẩy trang La Soirée bị làm giả: Chủ thương hiệu chính thức lên tiếng

(PLM)- Hàng nghìn sản phẩm bông tẩy trang nhãn hiệu La Soirée bị làm giả với giá trị lên đến hơn 850 triệu đồng, đang chuẩn bị tuồn ra thị trường đã được Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây không phải là lô hàng duy nhất mà các đối tượng đã làm giả. Về phía đơn vị sản xuất và phân phối chính hãng, ông Đặng Thanh Tùng - đại diện Công ty TNHH La Claire chia sẻ: "Không quá bất ngờ khi thương hiệu của mình là mục tiêu mà các đối tượng làm giả hướng đến. Và mong muốn cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng…”.

Tiếp vụ Cà phê gừng đen mật ong: “Nhập nhèm” nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn hàng giả?

Tiếp vụ Cà phê gừng đen mật ong: “Nhập nhèm” nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn hàng giả?

(PLM) - Sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong đang bị nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ khi Công ty TNHH Dược phẩm VESCO (đơn vị có tên trên bao bì) khẳng định không sản xuất, không phân phối, không có bất kỳ hợp đồng gia công nào liên quan đến sản phẩm. Theo đó, ngày 10/2/2025, công ty VESCO đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị thu hồi hồ sơ tự công bố, và gửi báo cáo đến Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng lưu hành sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, công ty VESCO cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại LHV chấm dứt ngay việc phân phối sản phẩm Cà phê gừng đen mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm giả mạo… điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm này trên thị trường.

Hà Nội: Khách hàng tố bị đổi sụn mũi từ sụn Surgiform thành sụn Silicon

Hà Nội: Khách hàng tố bị đổi sụn mũi từ sụn Surgiform thành sụn Silicon

(PLM) - Năm 2021 chị L.T.B.H (sinh sống tại Hà Nội) đến Phòng khám Bác sĩ Đ.T.D – có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội để nâng mũi với giá 35 triệu đồng, chất liệu sụn Surgiform, thế nhưng theo chị bằng một cách nào đó chiếc sụn mũi Surgiform lại biến thành sụn Silicon có giá thành rẻ hơn nhiều.